Ухвала суду № 83663850, 14.08.2019, Оболонський районний суд міста Києва

14.08.2019 Справа № 756/10654/19

Унікальний номер № 756/10654/19

Провадження № 1-кс/756/2591/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Михайлика Д.О., захисника Земницького Д.П., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції Сідняєва П.М. у кримінальному провадженні № 42018101050000274 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене першим заступником прокурора міста Києва П.М.Кононенко, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві Сідняєв П.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим першим заступником прокурора міста Києва П.М.Кононенко, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000274 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Екіпаж-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31071878) зареєстроване та фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 28, офіс № 3.

Директором ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з 13.10.2016 є ОСОБА_2 . Посада бухгалтера на вказаному товаристві не передбачена.

У жовтні 2016 року ОСОБА_1 був запрошений директором ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_2 для надання послуг очолюваному ним товариству з ведення бухгалтерського обліку, складання податкової та фінансової звітності, а також проведення господарських операцій за дорученням директора товариства або працівників товариства.

В ході надання послуг та виконання доручень директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс» між директором даного товариства ОСОБА_2 та ОСОБА_1 виникла довіра, що також ґрунтувалася на їх тривалому знайомстві, у зв`язку з чим ОСОБА_1 довірялось і проведення операцій з грошовими коштами товариства, для чого було дозволено директором користуватись сертифікатами відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі.

Так, саме на прохання ОСОБА_1 у жовтні-листопаді 2016 року директор ТОВ «Екіпаж-Сервіс» ОСОБА_2 передав йому сертифікати відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП директора та використовувалися для роботи в електронній банківській системі та включив ОСОБА_1 до матриці повноважень онлайн - банкінгу ПАТ КБ «ПриватБанк».

Усвідомивши, що він користується довірою директора ТОВ «Екіпаж-Сервіс», а також і те, що він має не обмежений доступ до грошових коштів на рахунку товариства, у ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час виник умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс», шляхом зловживання довірою директора даного товариства, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб.

Для втілення злочинного умислу ОСОБА_1 повідомив про свої злочинні наміри невстановленим особам, які на його пропозицію погодились, після чого вони вступили у злочинну змову між собою та надалі діяли спільно.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс»» в особливо великому розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, ОСОБА_1 від невстановлених осіб отримав реквізити банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Дженіус Енд Ком».

В подальшому ОСОБА_1 в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, зловживаючи довірою директора товариства, використовуючи сертифікати відкритих ключів ТОВ «Екіпаж-Сервіс» - клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», які містили ЕЦП директора та призначались для роботи в електронній банківській системі, за допомогою персонального комп`ютера перерахував з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, грошові кошти на загальну суму 3065833,19 грн. на наступні рахунки:

-№ НОМЕР_2 , відкритому ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 380775;

-№ НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711;

-№ НОМЕР_6 , відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583;

-№ НОМЕР_8 , відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) у Філії «Кіровоградське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 323583;

-№ НОМЕР_10 , відкритому ТОВ «ДженіусЕнд Ком» (код СДРПОУ 41568389) у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711;

-№ НОМЕР_11 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ) у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851.

В подальшому невстановлені особи, діючи у відповідності до заздалегідь розподілених ролей, зняли грошові кошти з перелічених вище рахунків та передали їх ОСОБА_1

Заволодівши у такий спосіб грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в сумі 3065833,19 грн., ОСОБА_1 та невстановлені особи спричинили шкоду даному товариству на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

15.03.2019 року за наявністю достатніх доказів ОСОБА_1 повідомлено про підозру у шахрайстві, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, спосіб та обставини вчинення даного злочину, обсяг проведених і прогнозованих слідчих та процесуальних дій, одержання в ході досудового розслідування достатніх даних про те, що вказаний злочин можливо вчинено за попередньою змовою групою осіб, а також достатніх даних, які вказують, що підозрюваний можливо вчинив інші злочини, зазначене кримінальне провадження, на даний час, відноситься до категорії особливої складності.

З огляду на це, постановою виконуючого обов`язків керівника Київської місцевої прокуратури № 5 Єфімова A.A. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у порядку ст.ст. 294-295 КПК України було продовжено до 3-х місяців, тобто до 15.06.2019.

В подальшому 15.06.2019 року ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців, тобто до 15.07.2019.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 15.07.2019 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 5-ти місяців, тобто до 15.08.2019.

Таким чином, 15.08.2019 року у кримінальному провадженні № 42018101050000274 закінчується встановлений п`ятимісячний строк досудового розслідування, однак, слідчий зазначає, що завершити розслідування у зазначений строк не виявляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні з урахуванням вимог п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України необхідно ще провести економічну експертизу для визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних зазначеним вище злочином, виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Так, ухвалою суду від 18.04.2019 слідчим суддею Оболонського районного суду винесено ухвалу про призначення судової економічної експертизи у даному кримінальному провадженні, яка на даний час знаходиться на виконанні у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, у зв`язку з чим 01.07.2019 процесуальним керівником у даному провадженні до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз направлено лист з вимогою прискорити та забезпечити якнайшвидше виконання вказаної судової економічної експертизи.

Слідчий зазначив у клопотанні, що найкоротшим строком необхідним дя виконання вищевказаних процесуальних та слідчих дій є строк 15.09.2019.

Слідчий стверджує у клопотанні, що результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення. Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні та слідчі дії раніше є, на думку слідчого, значна завантаженість експертів, які проводять судову економічну експертизу, та її складність.

В судовому засіданні прокурор Михайлик Д.О., який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018101050000274 від 28.11.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого підтримав, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 15.9.2019 року.

Захисник Земницький Д.П. та підозрюваний ОСОБА_1 не заперечували проти продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Вислухавши прокурора, захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого та прокурора щодо необхідності виконання в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Беручи до уваги, що строк досудового розслідування спливає 15.08.2019, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у строк, що сплив, не вдалося з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції Сідняєва П.М. у кримінальному провадженні № 42018101050000274 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене першим заступником прокурора міста Києва П.М.Кононенком, про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101050000274 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 15.09.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Л.П.Шестаковська