Ухвала суду № 83663305, 15.08.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/5669/19

Провадження №1-кс/751/2480/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

секретар судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області Коломієць В.В., погоджене прокурором у провадженні – прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Похілько Я.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області Коломієць В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (юридична адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, код ЄДРПОУ 14360920), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення завірених копій: матеріалів юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Джобмакс» (код ЄДРПОУ 39320873) та відомостей про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.07.2017 по 01.07.2018; документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінг, РС-Банкінг, тощо), із зазначенням дати та часу користування ІР-адресою у період з 01.07.2017 00:00 год. по 01.07.2018 00:00 год.; документів в яких міститься інформація щодо MAC-адрес пристроїв з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінг, РС-Банкінг, тощо), із зазначенням дати та часу користування пристроєм з вказаною MAC-адресою у період з 01.07.2017 00:00 год. по 01.07.2018 00:00 год.; документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінг, РС-Банкінг, тощо), із зазначенням дати та часу користування ІР-адресою у період з 15:20 год. 20.12.2017 по 17:00 год. 20.12.2017; документів в яких міститься інформація щодо MAC-адрес пристроїв з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінг, РС-Банкінг, тощо), із зазначенням дати та часу користування пристроєм з вказаною MAC-адресою у період з 15:20 год. 20.12.2017 по 17:00 год. 20.12.2017.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270070000903 від 28.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб, причетних до шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ "Агрофірма ім. Шевченка", виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів юридичної справи ТОВ «Джобмакс» по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо IP-адрес, що використовувалися невстановленими особами для доступу до системи інтернет-банкінгу та РС-Банкінгу ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК» для перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Джобмакс» на рахунок ТОВ «Отто Груп».

Зазначені документи та відомості перебувають у володінні акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (ЄДРПОУ 14360920), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні володінні акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області Коломієць В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Плигуну Олегу Олеговичу, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Коломійцю Володимиру Володимировичу, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мельнику Володимиру Михайловичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кириченку Сергію Анатолійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Рубану Андрію Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Гончару Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Алексієнку Андрію Ігоровичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Самусенку Юрію Вікторовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пінчуку Олександру Анатолійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Білоус Марині Петрівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Драгуну Максиму Миколайовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Приваловій Інні Миколаївні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Макаренку Михайлу Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Крічфалушому Івану Івановичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Прожизі Миколі Васильовичу право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити їх) документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (юридична адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, код ЄДРПОУ 14360920), за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- матеріалів юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Джобмакс» (код ЄДРПОУ 39320873) та відомостей про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.07.2017 року по 01.07.2018 року;

- документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінг, РС-Банкінг, тощо), із зазначенням дати та часу користування ІР-адресою у період з 01.07.2017 року 00:00 год. по 01.07.2018 року 00:00 год.;

- документів в яких міститься інформація щодо MAC-адрес пристроїв з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінг, РС-Банкінг, тощо), із зазначенням дати та часу користування пристроєм з вказаною MAC-адресою у період з 01.07.2017 року 00:00 год. по 01.07.2018 року 00:00 год.;

- документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінг, РС-Банкінг, тощо), із зазначенням дати та часу користування ІР-адресою у період з 15:20 год. 20.12.2017 року по 17:00 год. 20.12.2017 року;

- документів в яких міститься інформація щодо MAC-адрес пристроїв з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інтернет-банкінг, РС-Банкінг, тощо), із зазначенням дати та часу користування пристроєм з вказаною MAC-адресою у період з 15:20 год. 20.12.2017 року по 17:00 год. 20.12.2017 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз