Ухвала суду № 83661841, 13.08.2019, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/3216/19

1-кс/703/1522/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 серпня 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Опалинська О.П., при секретарі судового засідання Литвин Г.Т, за участі прокурора Сокольвяк О.І., слідчого Самарського С.Г., розглянувши в залі суду в м. Сміла Черкаської області клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Самарського С.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250230000475 від 27 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Самарський С.Г. за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Сокольвяк О.І., під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250230000475 від 27 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «Сітібанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 16-Г.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250230000475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Згідно фабули провадження встановлено, що 26 червня 2019 року до чергової частини Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 про те, що представником ТОВ «Юнілівер Україна» (код ЄДРПОУ 25641220, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т), було надано в судове засідання платіжне доручення, що, на його думку, має ознаки підробки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19 червня 2017 року між ТОВ «Край Логістик», код ЄДРПОУ 39117060 та ФОП ОСОБА_1 укладено договір №398 про надання транспортно-експедиційних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному та місцевому сполученні, відповідно до якого ТОВ «Край Логістик» є експедитором, а ФОП ОСОБА_1 – перевізником.

Також, між ТОВ «Край Логістик» та ФОП ОСОБА_1 укладено договір – заявку №247 від 19 червня 2017 року на транспортно-експедиційне обслуговування щодо здійснення перевезення вантажу з маршрутом Єкатеринбург (Росія) – Київська область, с. Стоянка, Житомирське шосе, 21-ий кілометр (Україна). Предметом даного договору є косметична продукція, яку ТОВ «Юнілівер Україна» замовило у ООО «Юнилевер Русь».

В ході досудового розслідування встановлено, що від представників ТОВ «Юнілівер Україна» надійшла позовна заява до ТОВ «Край Логістик» з приводу відшкодування шкоди, завданої внаслідок пошкодження вантажу у сумі 809249 гривень 26 копійок (1870664,04 російських рублів), та вартості утилізації – 58804 гривні 55 копійок.

В подальшому, на підтвердження права власності на пошкоджений вантаж, представниками ТОВ «Юнілівер Україна» надано копію платіжного доручення на суму 1870664,04 російських рублів, які сплачуються з рахунку ТОВ «Юнілівер Україна», відкритого в ПАТ «Сітібанк», на рахунок ООО «Юнилевер Русь».

Відповідно до листа ТОВ «Юнілівер Україна» від 20 травня 2019 року, останнє здійснило оплату товару, який був прийнятий ТОВ «Край Логістик», на користь ТОВ «Юнілевер Русь», що підтверджується платіжним дорученням від 23 листопада 2017 року №84682.

Таким чином, виникла необхідність у підтвердженні події кримінального правопорушення, а саме здійснення оплати ТОВ «Юнілівер Україна» за товар, який був прийнятий 22 червня 2017 року ТОВ «Край Логістик» від ООО «Юнилевер Русь» в м. Єкатеринбург, Росія.

Обставини проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Юнілівер Україна» та ООО «Юнивелар Русь» неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів по рахунку ТОВ «Юнілівер Україна», які перебувають у володінні ПАТ «Сітібанк» (код ЄДРПОУ 21685485, МФО 300584, юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, 16-Г), у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 , а відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження.

Дослідження руху коштів по рахунку ТОВ «Юнілівер Україна» має суттєве значення для досягнення дієвості даного кримінального провадження та встановлення події кримінального правопорушення, а отримані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Самарський С.Г. та прокурор Смілянської місцевої прокуратури Сокольвяк О.І. у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження №12019250230000475 від 27 березня 2019 року відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

19 червня 2017 року між ТОВ «Край Логістик» та ФОП ОСОБА_1 укладено договір №398 про надання транспортно-експедиційних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному та місцевому сполученні, відповідно до якого ТОВ «Край Логістик» є експедитором, а ФОП ОСОБА_1 – перевізником.

Відповідно до договору – заявки №247 на транспортно – експедиційне обслуговування, укладеного 19 червня 2017 року між ТОВ «Край Логістик» та ФОП ОСОБА_1 , перевізник ФОП ОСОБА_1 зобов`язався здійснити перевезення вантажу за маршрутом Єкатеринбург (Росія) – Київська область, с. Стоянка, Житомирське шосе, 21-ий кілометр (Україна). Предметом даного договору є косметична продукція, яку ТОВ «Юнілівер Україна» замовило у ООО «Юнилевер Русь».

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_1 від 10 квітня 2019 року, останній зазначив, що за договорами №398 та №247 від 19 червня 2017 року його водій 23 червня 2017 року здійснював перевезення вантажу та сталося загоряння автомобіля з напівпричепом та вантажем – косметичної продукції. від представників ТОВ «Юнілівер Україна» надійшла позовна заява до ТОВ «Край Логістик» з приводу відшкодування шкоди, завданої внаслідок пошкодження вантажу у сумі 809249 гривень 26 копійок (1870664,04 російських рублів), та вартості утилізації – 58804 гривні 55 копійок. В ході розгляду судом вказаного позову, на підтвердження права власності на пошкоджений вантаж, представниками ТОВ «Юнілівер Україна» надано копію платіжного доручення на суму 1870664,04 російських рублів, які сплачуються з рахунку ТОВ «Юнілівер Україна», відкритого в ПАТ «Сітібанк», на рахунок ООО «Юнилевер Русь». Однак, походження вказаного платіжного доручення є сумнівним, оскільки суд просив ТОВ «Юнілівер Україна» надати виписку з рахунку про рух коштів, але дане прохання було проігноровано. При цьому, вантаж був прийнятий на перевезення 22 червня 2017 року, а його оплата згідно вказаного доручення відбулася 23 листопада 2017 року. Вважає, що представники ТОВ «Юнілівер Україна» надали до Господарського суду м. Києва завідомо підроблений документ, а саме платіжне доручення №84682 від 23 листопада 2017 року.

Відповідно до листа ТОВ «Юнілівер Україна» від 20 травня 2019 року, останнє здійснило оплату товару, який був прийнятий ТОВ «Край Логістик», на користь ТОВ «Юнілевер Русь», що підтверджується платіжним дорученням від 23 листопада 2017 року №84682.

Згідно платіжного доручення №84682 від 23 листопада 2017 року, виданого ПАТ «Сітібанк», грошові кошти у сумі 1870664,04 російських рублів, на рахунок ООО «Юнилевер Русь» переказані з рахунку № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою встановлення обставин, які свідчать про наявність події кримінального правопорушення, на яке вказує ОСОБА_1 , необхідно отримати відомості по рахунку ТОВ «Юнілівер Україна», які перебувають у володінні ПАТ «Сітібанк» (код ЄДРПОУ 21685485, МФО 300584, юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, 16-Г), у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення події кримінального правопорушення та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Самарського С.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250230000475 від 27 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Самарському Сергію Григоровичу та прокурору Смілянської місцевої прокуратури Сокольвяк Оксані Іванівні або за їх дорученням, в порядку ст.ст.36, 40 КПК України, іншим працівникам відповідних оперативних підрозділів, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ «Юнілівер Україна» (код ЄДРПОУ 25641220) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Сітібанк» (код ЄДРПОУ 21685485, МФО 300584, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г), а саме: роздруківок руху коштів за період з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 23 листопада 2017 року, з зазначенням призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) перерахування коштів з нього; документів, на підставі проведені операції, повних назв контрагентів, яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 15 серпня 2019 року.

Слідчий суддя О.П.Опалинська