Ухвала суду № 83660678, 15.08.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Попова В. О.

Справа № 644/6398/19

Провадження № 1-кс/644/1941/19

15.08.2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Попова В.О., за участю секретаря судових засідань - Дашкової К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Фоменко А.В., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Пугачовим Р.Ю. по кримінальному провадженню № 12019220530001712 від 28.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Фоменко А.В., погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ э14305909, що розташований за адресою 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Клопотання вмотивовано тим, що досудовим слідством встановлено, що 07.06.5019 та 19.06.2019 невстановлена особа, таємно викрала гроші з банківських карток «УкрСиббанку», «Приватбанк» ОСОБА_1 , яка мешкала за адресою АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 13000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.06.2019 ОСОБА_1 перебувала на дачі, АДРЕСА_2, близько о 18.00 годині в мобільному телефоні побачила «смс» повідомлення про переказ коштів, з картки «Приват банка» на іншу карту № НОМЕР_1 в сумі 5000 гривень, через «Приват 24». Після чого, 20.06.2019, близько 08.00 години, вона побачила в мобільному телефоні смс повідомлення в «Вайбере» з «УкрСиббанку» про зняття грошових коштів, в сумі 8000 гривень, з банківської картки «УкрСиббанку» № НОМЕР_2 . Після чого вона зателефонувала операторам банків та попросила заблокувати вищевказані карток. Потім оператор ПриватБанка порадила звернутися їй до банку отримувача коштів, і назвав назву банку і ним виявився «Райффайзен банк Аваль», після чого вона відкрила свій кабінет у Приваті -24, де в архіві знайшла проведений платіж на карту одержувача за № НОМЕР_3 . Так, 17.07.2019 поїхала в відділенні «Райффайзен банку Аваль», де через касу відправила кошти в 50 гривень на карту № НОМЕР_3 «Райффайзен банку Аваль», коли касир видав квитанції № 1ВСD67936 та № 1ВСD67979, вона побачила, що одержувача грошей виявився раніше не відомий чоловік на ім`я ОСОБА_2 .

Слідчий до суду не з`явиласья, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи , про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

28.06.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 12019220530001712 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України, за фабулою: в період з 07.06.2019 року по 19.06.2019 року невстановлена особа таємно викрала гроші з банківських карток «Укрексимбанк», «ПриватБанка» у ОСОБА_1 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 13 000 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність встановлення інформації щодо банківської карти ПАТ «Райффайзен Банк Аваль, а саме: повні анкетні дані власника вищевказаного рахунку П.І.Б . , дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки та інформацію де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_3 з 07.06.2019 року по теперішній час, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Фоменко Аллі Василівні до документів в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо рахунка № НОМЕР_3 , та даних власника зазначеної картки, інформації щодо операцій по зняттю грошей з цього рахунку за період з 07.06.2019 року по теперішній час та можливості отримання інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення, виявлення привласнених грошових коштів, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Фоменко А.В., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Пугачовим Р.Ю. по кримінальному провадженню № 12019220530001712 від 28.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Фоменко Аллі Василівні до документів в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ э14305909, що розташований за адресою 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме повні дані власника рахунка № НОМЕР_3 , ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання тареєстрації; дата та підстава для оформлення вказаного рахунку; роздруківку про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 07.06.2019 року по теперішній час, інформацію де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_3 з 07.06.2019 року по теперішній час та можливості отримання інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 13 вересня 2019 року.

Роз`яснити ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : Попова В.О.