Ухвала суду № 83660016, 14.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11084/19

н/п 1-кс/766/12326/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономні республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції Фурсенко А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Лафірук А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000060 від 28.05.2019 за фактом придбання фіктивного підприємства ПП «АВТО-СПЕКТР», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, 12.10.2015, у м. Херсоні, здійснили державну реєстрацію зміни засновника юридичної особи ПП "АВТО-СПЕКТР" (код ЄДРПОУ 34285583, юридична адреса: м. Херсон, вул. 21 Січня, б. 37, офіс 321) на підставну особу ОСОБА_1 .

Відповідно заяви засновника та директора ПП «АВТО-СПЕКТР» та ПП «ЛУРД» ОСОБА_1 від 13.05.2019, встановлено, що він підписав документи про реєстрацію підприємств на своє ім`я за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, ПП «АВТО-СПЕКТР» здійснювало фінансово-господарську діяльність без відображення фінансових результатів в податковій звітності, зокрема, здійснило експортні операції з продажу сої на суму 10571511,75 грн.

Крім того, ПП «АВТО-СПЕКТР» 09.01.2018 було укладено договір комісії з ПП «ЛЕБРОКС», яке здійснювало експорт товарів для ПП «АВТО-СПЕКТР» як комітента.

Встановлено, що ПП «ЛЕБРОКС» 31.05.2018 було перереєстровано на ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1 ). За адресою реєстрації підприємство не знаходиться, місцезнаходження ОСОБА_2 не відомо.

Також, встановлено, що ОСОБА_1 був зареєстрований засновником ПП «Південькор» (код ЄДРПОУ 39679194), яке 14.01.2017 перереєстровано на ОСОБА_3 . За адресою реєстрації підприємство не знаходиться, місцезнаходження ОСОБА_3 не відомо.

Таким чином, документи реєстраційної справи ПП «ЛЕБРОКС» та ПП «ПІВДЕНЬКОР», які знаходяться у володінні Херсонської міської ради, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення – отримання документальних доказів реєстрації підприємства на підставну особу.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Фурсенко Анастасії Ігорівні, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Куліковському М.М. або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні Херсонської міської ради, а саме - документи реєстраційної справи ПП «Південькор» (код ЄДРПОУ 39679194) та ПП «ЛЕБРОКС» (ЄРДПОУ 39681659).

Встановити строк дії ухвали до 14.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя