Ухвала суду № 83657404, 15.08.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5335/19

Провадження № 1-кс/461/6941/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О. розглянувши клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Ліпкевича Б.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Ліпкевич Б.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140060001292 від 14 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 КК України, за погодженням із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Никеруй А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Айбокс Банк» (ЄДРПОУ 21570492), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9а, а саме на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про час місце, спосіб поповнення рахунків номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також банківські реквізити та персональні дані осіб які здійснювали поповнення вказаних рахунків за індетнифікуючими ознаками.

Подане клопотання мотивує тим, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки.

Представник ПАТ «Айбокс Банк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140060001292 від 14 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж квітня-травня 2019 року до підприємств, установ та організацій м. Львів надійшли повідомлення від невідомих осіб про замінування житлових будинків, торгових центрів, готельних комплексів, та об`єктів транспортної інфраструктури у м. Львів. Зокрема, так слідством встановлено, що повідомлення про замінування надсилались невстановленими особами з наступних електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10.

Від відділу КІБ Управління СБ України у Льівській області отримано повідомлення про те, що під час реєстрації електронних адрес, з яких надходили повідомлення із завідомо неправдивою інформацією, про загрозу безпеці громадян, були використані наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

За результатами огляду інформації про зв`язок, вище вказаних абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг отриманої під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів у ПРАТ «Київстар», було встановлено, наступне:

?рахунок номера мобільного телефону НОМЕР_1 поповнявся на суму 76 грн., 2019-05-08 22:03:49.0 за допомогою mobipay: Q039 0 iboxbank_app можливий номер транзакції 2658458328 1;

?рахунок номера мобільного телефону НОМЕР_2 поповнявся на суму 76 грн, 2019-05-17 22:28:31.0 за допомогою mobipay: Q039 0 iboxbank_app можливий номер транзакції 2666091473 1;

?рахунок номера мобільного телефону НОМЕР_3 поповнявся на суму 76 грн, 2019-05-17 22:29:31.0 за допомогою mobipay: Q039 0 iboxbank_app можливий номер транзакції 2666091818 1;

Враховуючи викладене слід прийти до висновку, що невстановленими особами здійснювалось поповнення рахунків номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за допомогою сервісу банківської установи, ПАТ «Айбокс Банк» (ЄДРПОУ 21570492, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9а).

Слідчий зазначає, що в ПАТ «Айбокс Банк» (ЄДРПОУ 21570492, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9а), наявна інформація, про час місце, спосіб поповнення рахунків номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також банківські реквізити та персональні дані осіб яка здійснювала поповнення вказаного рахунку які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Айбокс Банк» (ЄДРПОУ 21570492, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9а).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області капітані Ліпкевичу Богдану Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Айбокс Банк» (ЄДРПОУ 21570492), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9а, а саме на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про час місце, спосіб поповнення рахунків номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також банківські реквізити та персональні дані осіб які здійснювали поповнення вказаних рахунків за наступними індетнифікуючими ознаками:

1.поповнення рахунку мольного телефонного номеру НОМЕР_1 на суму 76 грн., 2019-05-08 22:03:49.0 за допомогою mobipay: Q039 0 iboxbank_app можливий номер транзакції 2658458328 _1;

2.поповнення рахунку мольного телефонного номеру НОМЕР_2 поповнявся на суму 76 грн, 2019-05-17 22:28:31.0 за допомогою mobipay: Q039 0 iboxbank_app можливий номер транзакції 2666091473 1;

3.поповнення рахунку мольного телефонного номеру НОМЕР_3 поповнявся на суму 76 грн, 2019-05-17 22:29:31.0 за допомогою mobipay: Q039 0 iboxbank_app можливий номер транзакції 2666091818 1;

що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів які містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Ліпкевича Б.В.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.