Ухвала суду № 83651854, 15.08.2019, Тетіївський районний суд Київської області

15.08.2019 Справа № 380/890/19

Провадження по справі № 1-кс/380/308/19

УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2019 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області Косович Т.П., за участю секретаря судового засідання Козуб І.С., розглянувши клопотання начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Возної О.Л. про тимчасовий доступ до копій документів,

встановив :

Начальник СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Возна О.Л. звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна,12г, зокрема щодо:

-інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме : анкетні дані на особу власника банківської картки, з наданням повної інформації (копія паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

-інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 09.06.2019 року по 19.06.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Начальник СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУ НП у Київській області Возна О.Л. в судове засідання не прибула, в клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП у Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2019 року за № 12019110300000148 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, зокрема, що 09.06.2019 року невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 15тис. грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_1 .

Із показань ОСОБА_1 вбачається, що 09.06.2019 року о 16 год. 41 хв. до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 , який представився представником кредитного відділу служби безпеки банку «Альфа» та попросив назвати код, який перед цим вони надіслали смс- повідомленням, як пояснили останні, для того, щоб підняти кредитний ліміт по її банківській картці. Після чого, остання назвала їм даний код, а повідомлення видалила. Згодом на її телефон надійшло ще одне смс-повідомлення, в якому йшлося про те, що з її кредитної картки переказано кошти. Зайшовши у мобільний додаток банку виявила, що з її картки знято грошові кошти у сумі близько 15 000 гривень. Також, ОСОБА_1 показала, що перед цим їй телефонував вищевказаний номер телефону, з яким у неї тривала розмова близько 40 хв., в ході якої до неї паралельно телефонував банк та просили підтвердити операції по її кредитній картці, що остання і зробила так як вважала, що їй піднімають кредитний ліміт. Потім вона зателефонувала на номер гарячої лінії та оператор їй повідомила , що кошти дійсно переказано невідомій особі.

Відповідно до ухвали Тетіївського районного суду Київської області від 02.07.2019 року, отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_1 , з якої невідома особа перерахувала грошові кошти. Як вбачається із наданою банком інформацією, грошові кошти в сумі 14700грн. зараховані за товар через платіжну систему PORTMONE, окрім цього, у роздруківці, наданою банком, значиться картка № НОМЕР_1 банк «Ощадбанк» (ймовірна картка на яку здійснено зарахування коштів).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, для досягнення повноти, всебічності розслідування даного кримінального провадження, начальник СВ просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», зокрема, щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотання за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та начальником СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація по банківській картці № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та немає можливості отримати її іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,395 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП України в Київській області Возної О.Л. про тимчасовий доступ до копій документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шосталь Аліні Сергіївні, начальнику СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Возній Олені Леонідівні тимчасовий доступ до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна,12Г, зокрема щодо:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, з наданням повної інформації (копія паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 09.06.2019 року по 19.06.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали до 15 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.П.Косович