Ухвала суду № 83650689, 15.08.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7957/19

1-кс/296/4281/19

УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції Коровчук Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000250 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені службові особи Служби автомобільних доріг у Житомирській області за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ «ДБТ-4», ТзОВ «ТД Атлантік», ТзОВ «СУБП «Белавтодор-Україна», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом умисного завищення вартості товарів, робіт та послуг, передбачених у ході виконання договору №88 від 28.08.2018 на закупівлю послуг з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (через м. Вінницю) км 4+344-км 11+000, Житомирська область» та зайвого нарахування податку на додану вартість на базу оподаткування нерезидентом, заволоділи бюджетними коштами в розмірі 18, 898 млн. грн., чим спричинили державним інтересам шкоду в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим слідством за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, 28.08.2018 Службою автомобільних доріг у Житомирській області (далі - САД) на Інтернет сайті «Prozoro.gov.ua» було проведено тендерні торги № UA-2018-07-05-001508-с по предмету закупівлі «ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів - Подільський (через м. Вінницю) км 4+344 – км 11+000, Житомирська область».

Встановлено, що учасниками даних тендерних торгів були ПП «Автомагістраль» (м.Київ) та нерезидент ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 4 м. Брест» (далі - ДБТ-4).

В результаті вивчення тендерної пропозиції «ДБТ-4» встановлено, що вона суперечила вимогам тендерного завдання САД та не відповідала ряду вимог.

Разом з тим, не зважаючи на наявні порушення САД переможцем торгів було визнано «ДБТ-4» та укладено договір № 88 від 28.08.2018 на закупівлю послуг з поточного ремонту вказаної автомобільної дороги на загальну суму 71,46 млн. грн. з терміном виконання до 24.12.2019. При цьому, у переможця торгів, вартість асфальтно-бетонних сумішей була найбільша в регіоні, що підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

При укладанні договору №88 директором САД ОСОБА_1 , та генеральним директором ВАТ «ДБТ-4» ОСОБА_2 було допущено порушення вимог п. 2 ст. 208 Податкового Кодексу України, оскільки при наданні послуг нерезидентом, місце постачання яких розташоване на митній території України, нарахування податку на додану вартість на базу оподаткування здійснюється отримувачем послуг, тобто САД, а не «ДБТ-4». Додатково встановлено, що інтереси підрядника за вказаним договором представляє представництво «ВАТ «Дорожньо-будівельний трест №4 м. Брест», яке зареєстроване 12.07.2017 року у м. Києва, однак не є платником ПДВ та за реєстром ЄДРПОУ, станом на 17.12.2018, не значиться. Таким чином ДБТ-4 буде зайво нараховано ПДВ на 11,91 млн.грн.

Встановлено та документально підтверджено, що з метою розкрадання та заволодіння бюджетними коштами САД та «ДБТ-4» було застосовано наступну схему умисного завищення вартості товарів, робіт та послуг передбачених у ході виконання вищевказаного договору.

Зокрема встановлено, що білоруською стороною на виконання договору №88 з САД, між ТОВ «Торговий дім «Атлантік» (м. Київ), в особі директора ОСОБА_3 , та ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 2 м. Гомель» (Білорусія, далі ДБТ-2), в особі генерального директора ОСОБА_4 , укладено контракт № 69/18 ПС від 29.08.2018, згідно з яким «ДБТ-2» є постачальником гарячої асфальтно-бетонної суміші для виконання робіт на території України по капітальному та поточному ремонту автомобільної дороги М-21, де виконавцем робіт є «ДБТ-4».

Відповідно до додатку №1 вищевказаного контракту, встановлено ціни на асфальтно-бетонні суміші в асортименті від 35,8 до 50,9 доларів США за 1 тону.

В свою чергу, між ТОВ «ТД «Атлантік» та ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор - Україна» (далі - СУБП «Белавтодор - Україна), укладено договір про постачання сумішей асфальтобетонних в асортименті для виконання будівельних робіт вищевказаної автомобільної дороги за більш ніж удвічі завищеними цінами.

Додатково з`ясовано, що у відповідності із договором про спільну діяльність в будівництві від 17.07.2017, ТОВ «СУБП «Белавтодор - Україна» є уповноваженою стороною від резидентів РБ на території України з постачання сумішей асфальтно-бетонних в асортименті, а саме:

- ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 2 м. Гомель»;

- ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 4 м. Брест»;

- ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 6»;

- ВАТ «Будівельно-монтажний трест № 8».

Також, підтверджено, що в локальному кошторисі «ДБТ-4», за погодженням із САД, умисно знижено ряд показників, які можуть негативно впливати на якість виконаних робіт та вимоги дотримання норм ДСТУ.

У зв`язку з цим, з метою підтвердження завдання шкоди державним інтересам в результаті виконання робіт та їх оплати за договором №88 від 28.08.2018 укладеного між САД в Житомирській області та ВАТ «ДБТ-4» відділом БКОЗ Управління було ініційовано проведення економічної експертизи за вищевказаною тендерною процедурою.

За результатами її проведення отримано висновок судової експертизи № 78 від 18.12.2018, який підтверджує, що у випадку прийняття в повному обсязі Службою автомобільних доріг у Житомирській області робіт та послуг передбачених за укладеним договором № 88 від 28 серпня 2018 року з виконавцем «Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 4 г. Брест» по предмету закупівлі «ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів - Подільський (через м. Вінницю) км 4+344 – км 11+000, Житомирська область», без внесення змін до договору, буде мати місце завищення вартості послуг, що може привести до завдання збитків на суму 23 152 111,47 гривень.

Відповідно до даних пошуково-аналітичної он-лайн системи https://www.007.org.ua/ на виконання договору №88 від 28.08.2018 САД в Житомирській області було перераховано ВАТ «Дорожньо-будівельний трест №4 м. Брест» 58 330 444,64 грн., що призвело до завдання шкоди державним інтересам на суму близько 18, 898 млн. грн. за рахунок нарахування податку на додану вартість нерезидентом в розмірі 9 721 738 грн., та за рахунок прийняття завищеної вартості будівельних матеріалів в розмірі 9 176 565,4 грн.

Таким чином, в діях керівника САД ОСОБА_1 , генерального директора ВАТ «ДБТ-4» ОСОБА_2 , директора ТзОВ «ТД «Атлантік» ОСОБА_3 та директора ТзОВ «СУБП «Белавтодор-Україна» ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачено ч.5 ст. 191 ст. КК України, пов`язаних із завданням шкоди державним інтересам.

Вказані обставини підтверджуються зібраними матеріалами дослідчої перевірки, копіями документів (тендерної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт тощо), листами ГУ ДФС у м. Києві ДФС України, ГУ статистики у Житомирській області, ГУ Державної казначейської служби України, висновком судової експертизи № 78 від 18.12.2018 тощо.

Враховуючи вище викладене на даний час у досудового слідства виникла необхідність у дослідженні документів ТОВ «Торговий дім «Атлантік», код за ЄРДПОУ 39980472 щодо переміщення на митну територію України асфальтобетонних сумішей за договором №69/18 (16/18 ПС) від 29.08.2018, укладеного з ВАТ «Дорожно-будівельний трест №2, м. Брест», які використовувалися представництвом ВАТ «ДБТ 4 м. Брест» для ремонту автомобільної дороги М21 «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський», які знаходяться у володінні Житомирської митниці ДФС України, код за ЄРДПОУ 39421140, за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, б. 25 з метою проведення аналізу даних документів, проведення аналізу та співставлення їх з наявною у кримінальному провадженню інформацією тощо.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Житомирської митниці ДФС України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Яніні Володимирівні, а також за її дорученням співробітникам відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Житомирській області старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області майору Свередюку Володимиру Борисовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УСБ України в Житомирській області підполковнику Мельнику Руслану Олександровичу, старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору Куленюку Ігорю Юрійовичу, старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області майору Шендриченку Антону Валентиновичу, старшому оперуповноваженому УСБ України в Житомирській області капітану Кашлікову Сергію Геннадійовичу, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Житомирської митниці ДФС України, код за ЄРДПОУ 39421140, за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, б. 25, а саме: митні декларації та документи ТОВ «Торговий дім «Атлантік», код за ЄРДПОУ 39980472 щодо переміщення на митну територію України асфальтобетонних сумішей за договором №69/18 (16/18 ПС) від 29.08.2018, укладеного з ВАТ «Дорожно-будівельний трест №2, м. Брест», які використовувалися представництвом ВАТ «ДБТ 4 м. Брест» для ремонту автомобільної дороги М21 «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський» за період з 28.08.2018 по теперішній час шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

Житомирська митниця ДФС України як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.09.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. П. Маслак