Ухвала суду № 83643279, 12.08.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13853/19

Провадження № 1-кс/234/6207/19

У Х В А ЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., слідчого Колесникова В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Колесникова В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019050390002626 від 17.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.08.2019 року старший слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Колесников В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Краматорської місцевої прокуратури Чумак В.Е., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019050390002626 від 17.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2019 року до чергової частини Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла письмова заява про притягнення до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка у період з 18.06.2019 року по 14.07.2019 року, викрала з рахунку належної йому банківської картки «ПриватБанк» гроші на загальну суму 5.546,47 грн., спричинивши йому матеріальні збитки на вказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що в нього у користування є банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка в нього зберігається за місцем мешкання. Так в період з 18.06.2019 по 14.07.2019 року ОСОБА_1 став помічати що з його банківської карти зникають грошові кошти, та усього за вказаний період з його банківської картки невстановленою особою були зняті грошові кошти в сумі близько 5400 гривень. В ході досудового розслідування потерпілим була надана електронна роздруківка щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 з додатковими рахунками відкритими у АТ КБ «Приватбанк» а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З вказаної електронної роздруківки вбачається що дійсно за період з 18.06.2019 року по 14.07.2019 року з банківських карток які належать ОСОБА_1 були зняті грошові кошти на загальну суму 4650 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення а саме ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який є сином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Опитаний за вказаним фактом ОСОБА_2 пояснив, що дійсно він в період з 18.06.2019 року по 14.07.2019 року таємно від батька брав його банківську картку з якої шляхом 11 транзакцій знімав в казаний період грошові кошти в сумами 300, 400 або 500 гривень, після чого кожного разу повертав картку на місце.

Під час досудового розслідування з метою отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_2 , що вчинила крадіжку грошових коштів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити інформацію яка в подальшому може бути використана як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ КБ «Приватбанк» з метою уникнення загрози знищення інформації (документів).

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.163 ч.4 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не прибуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Колесникова В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019050390002626 від 17.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Колесникову Владиславу Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» ( ЄДРПОУ № 14360570, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, регіональне представництво банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16) копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

- повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт починаючи з 18.06.2019 року по 14.07.2019 року а саме дату та час зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти починаючи з 18.06.2019 року по 14.07.2019 року з банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

- надати на оптичному носії або в електронному вигляді фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти в період з 18.06.2019 року по 14.07.2019 року з банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Зобов`язати службовим особам АТ КБ «ПриватБанк» ((ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Колесникову Владиславу Віталійовичу належним чином завірені копії вищезазначених документів в електронному вигляді, із можливістю їх вилучення до регіонального представництва банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16.

Встановити строк дії даної ухвали до 11.09.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко