Ухвала суду № 83640151, 02.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.04.2019
Номер справи
757/16826/19-к
Номер документу
83640151
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16826/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва, клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукача Ігоря Васильовича про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукач І.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у фактичному володінні державних адміністрацій за місцем обліку підприємств, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що шостим слідчим ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42018100000000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25.06.2018, службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086- директор ОСОБА_1 ) у 2015-2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму 295 млн. грн.

В ході досудового розслідування також встановлено, що службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 2015-2018 рр. ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157 303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 .

Слідчий вказує, що фактично діяльність даної групи осіб була направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей.

Встановлено, що підприємства - замовники (вигодонабувачі) перераховують у безготівковій формі грошові кошти в якості оплати за цінні папери (векселі, акції, інвестиційні сертифікати) на рахунки «транзитно-конвертаційних СГД», або укладаються договори страхування, при цьому використовуються підконтрольні підприємства - торгівці цінними паперами, страхові компанії, які мають ознаки фіктивності. Після чого грошові кошти перераховуються на рахунки фізичних осіб (кур`єрів, підставних осіб) та в подальшому конвертувались через їх карткові та поточні рахунки.

Незаконно «проконвертована» готівка (за винятком 1,8-3 %, що слугує «винагородою» вказаної групи осіб за надання незаконних послуг) разом із підробленими первинними документами передається «клієнтам» - посадовим особам СГД реального сектору економіки. Кошти знімаються у вигляді готівки з рахунків підконтрольних фізичних осіб.

Проведеними заходами встановлено, до складу суб`єктів господарювання, діяльність яких направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які підконтрольні вказаній вище групі осіб, в тому числі, печатки яких вилучено під час проведення обшуків 31.01.2019-04.02.2019 по вказаному кримінальному провадженні, входять: ТОВ "КРАФТ ПРЕСТИЖ" 41070949; ТОВ "СІЛЬТРЕЙД" 39128161; ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БАЗИС ГАРАНТ" 40301047; ТОВ "СИГУРТ" 41584600; ТОВ "РЕГІОНАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА" 34487390; ТОВ "Промбудівництво-К" 33151792; ТОВ "Техенергобуд" 25272797; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД" 33302822; ТОВ "Нано Трейдінг" 41288855; ТОВ "СТРІЖАР ФАЙНЕНШІАЛ" 39105804; ПП "ВЕСТА-ТОРГ"39866532; ТОВ "РЕФІН ЛЮКС" 39087183; ТОВ"ДАТРЕКС ЛТД" 40806594; ТОВ "ЕКСМА МАШІНЕРІ" 39105825; ТОВ "РОБЕКСПОРТ" 39087225; ПП "ФЛАІН ФЕШН" 38683367; ТДВ "Страхова Компанія "Перша ЄВРОПЕЙСЬКА" 39436293; ТОВ "КАПІТАЛ-2006" 34211574; ТОВ "МАКС І ТРЕЙД" 39189706; ТОВ "ЕКО-ХОЛД"38718902; ПП "ПОЛІКІМ" 33639894; ТОВ "ДОРАНА" 39127791; ТОВ "КАПІТАЛ-20064211574; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФІРМА ТАКО"6507445; ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" 38865582; ТОВ "ЛЕКС ПРОМОУШН" 39128250; ТОВ "ФІТЕКО" 21594570; ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ "СІЧ" 41592867; ТОВ "ГРІН ФІБРА" 34320219; ТОВ "АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП" 41332123; ТОВ "МІХО УКРАЇНА"40190788; ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРЕКОСЕРВІС" 41213088; ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТИНГ" 40427732; ТОВ "ВІКЛЕС" 36010521; ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СЕРЦЕМ ДО ЛЮДЕЙ" 37835285; ТОВ "ДАРЕКС ВІН" 39105500; СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ПОГАСИМО КРЕДИТ" 40871003; ТОВ "Білоцерківський Машинобудівний Завод "Ферум" 35216568; ТОВ "ЮСА Компані" 40192696; ТОВ "Інвестиційно-Фінансова Компанія "Такт" 40214777; ТОВ "ЕНЕРГІЯ ФІНАНС" 40361402; ТОВ "Мультитрейд Інвест" 40189971; ТОВ "Транспромсоюз" 34518051; ТОВ "КЛТ Плюс" 41741816; ТОВ "Укрспецлімітед" 41741989; ТОВ "Лотор Компані" 41742008; ТОВ "Майнспецгруп" 41741769; ТОВ "МАРАКО ЛТД" 41741879; ТОВ "КОЛУМН" 41430311; ТОВ "Науково-Виробниче об`єднання "Універсал" 38846884;ТОВ "Меджик Моментс" 41157598; ТОВ "Невістер" 41519991; ТОВ "Ліміт Секьюрітіз" 41438970; ТОВ "Мерідіана" 41229460; ТОВ "Ріфріз" 41430458; ТОВ "Касаї" 41520174; ТОВ "Дорана" 39127791; ТОВ "Фінансова Компанія "Атлант" 41390426; ТОВ "Кантінс" 41520043; ТОВ "ЛЕКСТР" 41438986; ТОВ "БТТ-Україна" 35235308; ТОВ "Пурус" 41520127; ТОВ "Фінансова Компанія "Прогрес" 41390405; ТОВ "Фінансова Компанія "Імпульс" 41390452; ТОВ "АКБАРІС" 41430526; ТОВ "Ніка Інтерком" 38673317; ПП "Тревел-Центр-Україна" 32156831; ТОВ "Гогланд" 41520153; ТОВ "Виробнича Компанія "Едельвейс" 41173798; ТОВ "АХАВА ЛТД" 41430175; ТОВ «Іліада ТК» 41438855; ТОВ "Шендр" 41430278; ТОВ "ПРОФІ-УКРАЇНА ЛТД" 40196989; ТОВ "Інвестиційно-фінансова Компанія "Імпульс" 41219760; ТОВ "Гогланд" 41520153;ТОВ "Промінвестекскавація" 33273087; ТОВ "НАК" Украгроінвест" 33146337; ТОВ "Науково-Виробниче об`єднання "Екохім" 37778342;ТОВ «Глобал Прод Плюс» 42519730; ТОВ «Метал Армат» 42516457; ТОВ «ОПТ КОМ ТОРГ» 42516153; ТОВ «АЖІО КОМПАНІ» 42514067; ТОВ «Профі Консалт Центр» 42513862; ТОВ "Бейквейн" 42355712; ТОВ «Скіфія-2018» 42345065; ТОВ «Слобожанщина - 2018» 42343471; ТОВ «Грін Реверс» 42314765; ТОВ «КРОЗОН» 42314697; ТОВ «САНЛІС» 42314550; ТОВ «Аудит Гарант» 41953909; ТОВ «СК Оптіма» 41940135; ТОВ "ТКФ Груп" 41917682; ТОВ "Бейквен" 41882901; ТОВ «СК`ІНГУРУ» 41813911; ТОВ «СК «Сіріус» 41802213; ТОВ «СК» ЕПСІЛОН» 41801686; ТОВ "Статус-ТПК" 41785811; ТОВ "Антарекс - мікс" 41785722; ТОВ «Альфа Інвестиції» 41755043; ТОВ «ФК «Редстарг» 41690531; ТОВ «ФК «Інтерлоан» 41638581; ТОВ "ФК "Скайфон" 41616044; ТОВ "Сигурт ЛТД" 41600961; ТОВ "Данейро" 41600940; ТОВ "Бальєрі" 41600935; ТОВ "Колкер" 41600920; ТОВ "Адепт Лафн" 41588049; ТОВ "Аквалон" 41584594; ТОВ "Редмал" 41584589; ТОВ "Астоні" 41584573; ТОВ "Альбин Торг" 41552557; ТОВ "Ілана" 41552536; ТОВ "Драфтек" 41552520; ТОВ "Коллан" 41552515; ТОВ "Нипромтек" 41552500; ТОВ "Глак Інвест" 41549261; ТОВ "Омалон" 41549193; ТОВ «ФІНКОРРЕШИОН» 41549167; ТОВ "Омега ДП" 41543673; ТОВ "Ліко-ЛТД" 41542947; ТОВ «МІКРО-ТІК» 41527976; ТОВ "Нармада ЛТД" 41527892; ТОВ «КАСАЇ» 41520174; ТОВ "Пурус" 41520127; ТОВ "Контінс" 41520043; ТОВ "Невістер" 41519991; ТОВ "ВК "Дідона" 41450715; ТОВ "НВК "Імперіал" 41410667; ТОВ "ВК "Утильгруп" 41410473; ТОВ «ТК`ОРІОН» 41390494; ТОВ "ТК "Мелтун" 41390473; ТОВ "НВК "Зеніт" 41390468; ТОВ «ФК`ІМПУЛЬС» 41390452; ТОВ «ФК`АТЛАНТ» 41390426; ТОВ "Річью консалтінг" 41390410; ТОВ «ФК «Прогрес» 41390405; ТОВ «СК`БВН ІНШУРЕНС» 41939313; ТОВ «РІЧЬЮ КОНСАЛТІНГ» 41335817; ТОВ «Агро Траст «Інвест Груп» 41332123; ТОВ «СПАС КОНСЛАТ» 41096396; ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» 41243259; ТОВ «ІФК «Вальяж» 41242027; ТОВ Страховий брокер Індіго», 41232781; ТОВ «ФК`ДОБРОБУТ» 41220760; ТОВ «ФК`ФІНЕКСТРА», 41220734; ТОВ «Сяйво» 41219713; ТОВ «ТК`ФЕНІКС» 41219315;ТОВ «ФК «Престиж Груп» 41203457; ТОВ «Агро Лімітед Груп» 41138158; ТОВ «АГРОГРУПІНВЕСТ» 41136213; ТОВ «ДП`ВЕЛМАР» 41136098; ТОВ «СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП» 41135817; ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР» 41135801; ТОВ «Терраінвестинг», 41135796; ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР ГРУП» 41123141; ТОВ «ФК «Річмонд» 41112695; ТОВ «СПАС ІНВЕСТ ГРУП» 41096265; Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний стандарт», 40819383; ТОВ «Довіра Бізнес Груп» 40427994; ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТИНГ» 40427732; ТОВ "Аверс Інвестинг " 40427732; ТОВ «Синтез Фінанс» 40420344; ТОВ «Бізнес справа» 40420281; ТОВ «Довіра Бізнес» 40408492; ТОВ «Такт Фінанс» 40393065; ТОВ «Інком фінанси» 40392807; ТОВ «Спектр Фінанс» 40392642; ТОВ «Страхова компанія «Макрос С» 40372186; ТОВ «Макрос Фінанс» 40370147; ТОВ «СК «Енергія» 40367375; ТОВ «Терра Фінанс» 40302323; ТОВ «Аудит Бізнес Груп» 40229170; ТОВ «Енергія» 40216135; ТОВ «Теко» 40214295; ТОВ «Тако» 40214243;ТОВ «ТД «СЕП «Рада» 40196994;ТОВ «ТД Європет» 40192785;ТОВ «ТД`УКРВТОРМА» 40189065;ТОВ "Фінансова компанія "Терра-капітал" 40157061; ТОВ «Охоронна компанія «Щит» 40075951;ТОВ «Верімас Діджнл» 40049146;ТОВ «Неомерік» 39975478;ТОВ «ТПК`УНІВЕРСАЛ» 39952581;ТОВ «Вольтер капітал» 39923000;ТОВ «ФК «Довіра» 39923000; ТОВ «ФК «Синтез» 39902499;ТОВ «ФК «Аверс Інвест» 39623529;ТОВ «СК «Справа» 39436293;ТОВ «СК «Перша Європейська» 39436293;ТОВ «СК «Лігал Іншуренс» 39435965;ТОВ «ТД «Рубіжанський картонно-товарний комбінат» 39342519;ТОВ «Дорана» 39127791; ТОВ «Полікім», 39069337;ТОВ «ДП`СПЕКТР» 38910844; ТОВ "Науково виробнича компанія "Синтез" 38865582;ТОВ «ТД «Агроальянс» 37303085;ТОВ «ТД «Ас-Терра» 37303058;ТОВ «Альбіон» 37179984; ТОВ "Екотраст" 37068682;ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» 37002223;ТОВ «Конструкторське бюро машино-будування і авіації» 35868596;ТОВ «СК «Домінанта» 35265086;ТОВ «Актуарний інформаційно-дослідницький центр» 35195936;ТОВ «РЕАБІЛІТАЦІОННІЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ» 35077936; ПАТ «Страхова компанія «Гарантія життя» 34981210; ТОВ «Агротек», 32232765;ТОВ «СК «Спас» 31623500;ПАТ «СК «Ді Лайф» 31623500;ТОВ «Півадія» 30852760;ТОВ «АФ «Рада ЛТД», 20071290;ТОВ «КУА Дельта Плюс» 38214406;ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС КАПІТАЛ" 41220708; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМІУМ АКТИВ"41797188; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКЦЕПТ" 38451090; ТОВ ФК "ТРАСАНТ" 40087878; ТОВ "КГ "СПЕЦПРОМТРЕЙД" 37099286; ТОВ "ВО "ЕКОХІМ" 38563113; ТОВ "ВО "КИЇВВТОРСИРОВИНА" 40931512; ТОВ "ІФК "ІМПУЛЬС" 41219760; ТОВ "ТК"ЕКОЖИТТЯ" 41180702;ТОВ "ТПК "СІРІУС" 41232410;ТОВ "ІФК "КЛЮЧ" 41232472;ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ" АЛЬФА-ЗАХИСТ"40392108;ТОВ "АГРО ТРЕЙДЕР ПЛЮС" 40190683;ТОВ "КОМПАУНД-КОМПЛЕКС-К"40383780; ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СЯЙВО" 41219713; ТОВ "СФЕРАСТРОЙДИЗАЙН"34364565;ТОВ "ЕЙПЛВАЙН" 36574631;ТОВ "ФАВОРИТСЕРВІС"38640779;ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФРЕГАТ-М"40645797;ТОВ "СТЕЙЛ" 40389734; ТОВ "ДАРТЕР" 40291411;ТОВ "НВО "ІНКОМ" 40359406; ТОВ "ТК "ЕКОПРОДУКТ" 40359851;ТОВ "НОВАЙС СОФТ" 41703000; ТОВ "МОРКВА" 42225890;ТОВ "ПОСТ-ФРУТС"40446032;ТОВ "АРМ-УКРАЇНА" 41549146;ТОВ "ТРАСТ ІНВЕСТИЦІЇ" 42139550;ТОВ "КБ-СЕРВІС" 32982405;ТОВ "ГРАНДКОМПАНІ" 41274821;ТОВ "ДЖЕРСІ ГРУП" 41367292;ТОВ "ГРАНДКОМПАНІ ГРУП" 41660989; ТОВ "ВЕЛАСКО" 39955048;ТОВ "МАЙНУКРПРОД"41749354; ТОВ "КОРПОРАТИВНИЙ ЛІДЕР"41004551;ТОВ "ГЮСТОН" 41158237;ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ" 41236849;ТОВ "БАЙ-ТРЕЙД" 41537036;ТОВ "МАНАР АВТО" 39866372;ТОВ "ПРОФІ ЛІМІТЕД"41749548;ТОВ "ГЛОБАЛ АДВЕРТАЙЗІНҐ"37815923; ТОВ "ГАРАНТАВТО" 38083518;ТОВ "ПРОФІ ФОР" 41703110; ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" 41749589;ТОВ "ФЛАЙ РЕІНШУРЕНС" 38746395;ТОВ "АВІТАЛЬ ГРУП"40265659; ТОВ "ТОРГСОЮЗ 17"41068238; ТОВ "МЕТА ПРОМ ГРУП" 41636909; ТОВ "ЕЙФІРІОН ПРОКАТ"41637132; ТОВ "ГЕЛІОДОР МЕТТАЛ" 41637750; ТОВ "ТАСЕН ГРУП"41749642; ТОВ "ТУЛОТ" 41910163; ТОВ "ТК-БРІОНІС" 40817255; ТОВ "ІМПЕКС ТРЕЙДЕР" 40726844; ТОВ "АГРЕНД"38441009; ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ГРУП ЛТД" 41785874; ТОВ"АГРОХІМХОЛДІНГ" 35429020; ТОВ"БОНАТРЕЙД ЛТД" 38234967; ТОВ"ЕНІТА"38322796; ТОВ"КРАФТЕР ГРУП УКРАЇНА" 38972146; ТОВ"ЛІРА ГРАНД" 39915560; ОВ"КОМПАНІЯ ВЕЛФЕР" 40078114; ТОВ"ПРОМІНВЕСТ ГРУП ЛТД" 41785874; ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "ГМБХ"36174629; ТОВ"ДНІПРОПРОДСЕРВІС" 36475998; ТОВ"СЕРВІС ГРУП-1" 40391743; ТОВ"ДСМ ЛТД" 37815148; ТОВ"АВТОР ГРУПП"37950011; ТОВ"ХІДЕР." 40653326; ТОВ"САВЕРОН" 41345792; ТОВ"НАТАЛОН" 41345808; ТОВ"ІНСТИТУТ КЛІТИНИ"36185728; ТОВ"БРАВО-ЛІФТ» 36706319; ТОВ"ГРУППА КОМПАНІЙ "АВТОМИР"38137924; ТОВ"ГЛЯНЕЦЬ" 39189140;ТОВ"АГРОСМЕТА ЛТД"39628470;ТОВ"ЛАГАБУД" 39832940;ТОВ"ЛАКРУА" 40959522; БО "БФ"ДОПОМОГА НАРОДУ» 41605011;ТОВ"ТОРГ ІНВЕСТ+" 41753093; ТОВ"ДЖІ ЕС КОНСАЛТ 41953076;ТОВ"РАУНДГРУПП" 42134243; ТОВ "СІСТЕМ-ТРЕЙД" 41564672;ТОВ "ПРОДЖЕКТ-СТАНДАРТ ЛТД"41581703; ТОВ"МІДА КОНТРАСТ" 42215809;ТОВ "ГУДШОП" 41676689; ТОВ "ВОЛНО-ВЕГАС" 41706195;ТОВ "ТЕХНОПРОМ ЛТД" 37634434; ТОВ "ГРІН-МАСТЄР" 37796670;ТОВ "КРАФТГРУП" 41571590; ТОВ "РОДОНІТ ГРУП"41636825;ТОВ "ТАНЗЕНИТ ЛТД" 41637216;ТОВ "СВАРОГ КОМПАНІ ЛТД"41637656;ТОВ "АЕКІН" 41695152; ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ" 41884757; ТОВ "ГРАНД МЕЛС" 41971928; ТОВ "ЛАТАКОМПЛЕКС" 41749459; ТОВ "КЛАСТ" 32960177; ТОВ "ПРО ТРЕЙД"38039867; ТОВ "ВЕКТОРС ГРУП" 41030052; ТОВ "ТОРГ САУСТ"41323040; ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД" 41647560; ТОВ"ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" 39923000; ТОВ "Компанія Інвестр-Трейд" 42500447; ТОВ "Фінансова компані "Імперіал Капітал 42718484; ТОВ "Фінансова компанія "Спектр" 40398859; ТОВ "Фінансова компанія "Потенціал" 40141023; ТОВ "Консорціум "Енергомашінжиніринг" 35673322; ТОВ "Річмонд Кейтерінг" 39019583; ТОВ "Інвестиційно-фінансова компанія "Тортуга" 40162635; ТОВ "Страхова компанія "Охорона - життя"32345755; ТОВ "Форест-Інвест" 39709574; ТОВ "Фінансова компанія "Ікс" 39966971; ТОВ "Кредитсервіс" 41125531; ТзДВ "Домінанта" 35265086; ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" 41759258; ТОВ "МАЙСТЕРТОРГ" 41786506; ТОВ "ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ" 41783332; ТОВ "ТОРГОРГ" 41783495; ТОВ "УКРСТАРТАП" 41783395; ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" 41749692; ТОВ "ІНВЕСТИНГ АГРО" 41136166; ТОВ "ГРУПІНВЕСТИНГ" 41136103; ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" 41909294; ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД 41920260; ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" 41917750; ТОВ "ЛАНМАРТ" 41909184; ТОВ "ЛІВАДІЯ" 30852780; ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТ" 36623529; ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО"40214342; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД"41112695; ТОВ "КРЕДИТ СВІТ"41123424; ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" 41742008; ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП"41741926; ТОВ "ДП "ВЕКТОР"41136098; ТОВ"КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСФЕРА"40361923; ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРЕКОІНВЕСТ"40361195; ТОВ "УКРВТОРІНВЕСТ" 40361478; ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПОЛІМЕР" 40360521; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОВА" 40358533; ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЮВС" 40360317; ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРІН ЛАЙН" 40360076; ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" 41741989; ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" 41741926;

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу, слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., Сидорчуку Р.А., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Парахіну Н.В. оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Каленичок А.С., Прит В.О., Михальчук С.М., Ігнатенко В.С., Крамаров М.М., Кравчук А.М. (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України),на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної, юридичної справ, а також інших документів, що перебувають:

1.у фактичному володінні співробітників Іванківської районної державної адміністрації Київської області (адреса місцезнаходження Київська обл. м. Іванків, вул. Івана Проскури 7 та/або в іншому місті): ТОВ «Транспромсоюз»(код 34518051).

2.у фактичному володінні співробітників Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса місцезнаходження м. Київ, вул. О. Павленка 15 та/або в іншому місті): ТОВ «Юридична Компанія «Базис Гарант»(код 40301047), ТОВ «Торгівельно-Будівельна Компанія «Гранд»(код 33302822), ТОВ «Рефін Люкс»(код 39087183), ТОВ «Дорана»(код 39127791), ТОВ «Капітал-2006»(код 34211574), ТОВ «Науково-Виробнича Компанія «Синтез»(код 38865582), ТОВ «Агро Траст Інвест Груп»(код 41332123), ТОВ «Виробнича Компанія «Укрекосервіс»(код 41213088), ТОВ «ЮСА Компані»(код 40192696), ТОВ «ЛоторКомпані» (код 41742008), ТОВ «Ліміт Секьюрітіз»(код 41438970), ТОВ «Інвестиційно-Фінансова Компанія «Імпульс»(код 41219760), ТОВ «Опт Ком Торг»(код 42516153), ТОВ «Скіфія-2018»(код 42345065), ТОВ «Слобожанщина - 2018»(код 42343471), ТОВ «Сигурт ЛТД»(код41600961), ТОВ «Ілана»(код 41552536), ТОВ «Нипромтек»(код 41552500), ТОВ «Фінкоррешион»(код 41549167), ТОВ «Ліко-ЛТД»(код 41542947), ТОВ «Мікро-Тік»(код 41527976), ТОВ «Агро Траст «Інвест Груп»(код 41332123), ТОВ «ІФК «Вальяж»(код 41242027), ТОВ «Статус Лімітед Груп»(код 41135817), ТОВ «Агро Інсайдер»(код 41135801), ТОВ «Терраінвестинг» (код 41135796), ТОВ «ФК «Річмонд»(код 41112695), ТОВ «Інком Фінанси»(код 40392807), ТОВ «Терра Фінанс»(код 40302323), ТОВ «СК «ЛігалІншуренс»(код 39435965), ТОВ «Дорана»(код 39127791), ТОВ «Науково виробнича компанія «Синтез»(код 38865582), ТОВ «АФ «Рада ЛТД», (код 20071290), ТОВ ФК «Трасант»(код 40087878), ТОВ «ІФК «Імпульс»(код 41219760), ТОВ «Компаунд-Комплекс-К»(код 40383780), ТОВ «АРМ-Україна»(код 41549146), ТОВ «Траст Інвестиції»(код 42139550), ТОВ «КБ-Сервіс»(код 32982405), ТОВ «Еделайн Сіті»(код 41236849), ТОВ «Профі Лімітед»(код 41749548), ТОВ «РайнерЛТД»(код 41749589), ТОВ «Торгсоюз17»(код 41068238), ТОВ «Мета Пром Груп»(код 41636909), ТОВ «ГеліодорМеттал»(код 41637750), ТОВ «Агрохімхолдінг»(код 35429020), ТОВ «Компанія Велфер»(код 40078114), ТОВ «Сервіс Груп-1»(код 40391743), ТОВ «Інститут Клітини»(код 36185728), ТОВ «Волно-Вегас»(код 41706195), ТОВ «ТехнопромЛТД»(код 37634434), ТОВ «Родоніт Груп»(код 41636825), ТОВ «ТанзенитЛТД»(код 41637216), ТОВ «Сварог КомпаніЛТД»(код 41637656), ТОВ «РічмондКейтерінг»(код 39019583), ТОВ «Кредитсервіс»(код 41125531), ТОВ «Фінансова Компанія «Річмонд»(код 41112695), ТОВ «ЛоторКомпані» (код 41742008), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Укрекоінвест»(код 40361195), ТОВ «Ейфіріон Прокат»(код 41637132), ТОВ «Родоніт Компані» (код 41636584), ТОВ «НексПром Груп» (код 41637279), ТОВ «Танзенит Груп» (код 41637478), ТОВ «Сальви» (код 41704266)ТОВ «Франс» (код 41708119), ТОВ «Оберлин» (код 41708192), ТОВ «Еліт Софт ТК» (код 41625897), ТОВ «Екстрім» (код 30437236), ДочiрнєПiдприємство«Продуніверсал» (код 31244209)ТОВ «СТ Даймонд» (код 32670635), ТОВ «Поділлятрансбуд» (код 38541477), ТОВ «Сервіскомпані Плюс» (код 41568462) ,ТОВ «ХелсВей»(код 41851826),ПП «Зіркові Мрії» (код 32595595), ТОВ «Кейтапром» (код 41712979), ТОВ «Фінджан» (код 41713972), ТОВ «Ленспром» (код 41714028),ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив»(код 41797188).

3.у фактичному володінні співробітників Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса місцезнаходження м. Київ, бульвар Т. Шевченка 26/4 та/або в іншому місті):ТОВ «РегіональнаБудівельна Група»(код 34487390), ТОВ «Техенергобуд»(код 25272797), ТОВ «СтріжарФайненшіал»(код 39105804), ТОВ «Міхо Україна»(код 40190788), ТОВ «Аверс Інвестинг»(код 40427732), ТОВ «Мультитрейд Інвест»(код 40189971), ТОВ «МеджикМоментс»(код 41157598), ТОВ «Невістер»(код 41519991), ТОВ «Мерідіана»(код 41229460), ТОВ «Кантінс»(код 41520043), ТОВ «БТТ-Україна»(код 35235308), ТОВ «Гогланд»(код 41520153), ТОВ «Ажіо Компані»(код 42514067), ТОВ «Профі Консалт Центр»(код 42513862), ТОВ «Бейквейн»(код 42355712), ТОВ «ФК «Редстарг»(код 41690531), ТОВ «ФК «Інтерлоан»(код 41638581), ТОВ «Омалон»(код 41549193), ТОВ «Нармада ЛТД»(код 41527892), ТОВ «Пурус»(код 41520127), ТОВ «Контінс»(код 41520043), ТОВ «Невістер»(код 41519991), ТОВ «НВК «Імперіал»(код 41410667), ТОВ «ТК`Оріон»(код 41390494), ТОВ «ФК`ФІНЕКСТРА», (код 41220734), ТОВ «ТК`Фенікс»(код 41219315), ТОВ «Агро Лімітед Груп»(код 41138158), ТОВ «Агро Інсайдер Груп»(код 41123141), Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний стандарт», (код 40819383), ТОВ «Аверс Інвестинг»(код 40427732), ТОВ «Бізнес справа»(код 40420281), ТОВ «Довіра Бізнес»(код 40408492), ТОВ «Спектр Фінанс»(код 40392642), ТОВ «Макрос Фінанс»(код 40370147), ТОВ «ТД`Укрвторма»(код 40189065), ТОВ «Фінансова компанія «Терра-капітал»(код 40157061), ТОВ «ТД «Рубіжанський картонно-товарний комбінат»(код 39342519), ТОВ «Актуарний інформаційно-дослідницький центр»(код 35195936), ТОВ «Реабілітаціонній Центр Спортивної Медицини»(код 35077936), ТОВ «Гюстон»(код 41158237)ТОВ «Бай-Трейд»(код 41537036), ТОВ «Авіталь Груп»(код 40265659), ТОВ «ТК-Бріоніс»(код 40817255), ТОВ «Агренд»(код 38441009), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД»(код 41785874), ТОВ «Еніта»(код 38322796), ТОВ «Крафтер Груп Україна»(код 38972146), ТОВ «ЛІРА ГРАНД»(код 39915560), ТОВ «Глянець»(код 39189140), ТОВ «Лагабуд»(код 39832940), ТОВ «Торг Інвест+»(код 41753093), ТОВ «Сістем-Трейд»(код 41564672), ТОВ «Компанія Інвестр-Трейд»(код 42500447), ТОВ «Фінансова Компані«Імперіал Капітал (код42718484), ТОВ «ЛайтФірсткомпані»(код41749258), ТОВ «Торгорг»(код41783495), ТОВ «ЕнверсЛТД»(код41909294), ТОВ «Лайт Лімітед Груп»(КОД 41741926), ТОВ «Серсеятрейд» (код41761167), ТОВ «Колдфілд» (код41576913), ТОВ «Крузов» (код41928139), ТОВ «Фуждива»(код41651225), ТОВ «Бєлєнда»(код41651623), ТОВ «Епікк» (код41652810), ТОВ «Толерант» (код 4191574), ТОВ «Аграполіс» (код41582492), ТОВ «Растергрупп» (код41582555), ТОВ «Геостпоінт» (код39117977), ТОВ «Віліустрейд» (код41761261), ТОВ «Хелсвей» (код41851826), ТОВ «Будпромстрой» (код41919847), ТОВ «Фондова Компанія «Авіста Груп» (код39607046), ТОВ «БВС 37» (код41659575), ТОВ «Секвояцентр» (КоД 41659580), ТОВ «Брумбінг»(код41659643), Громадська Органiзацiя«Інститут Політичних Стратегій»(код42340334), ТОВ «Темпасдевелопмент» (код41633061), ТОВ «Лапп Енерджі» (код41633934), ТОВ «Такеда Груп» (код41635781),

4.у фактичному володінні співробітників Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса місцезнаходження м. Київ, бульвар Праці 1/1 та/або в іншому місті): ТОВ «Майнспецгруп»(код 41741769),ТОВ «Грін Реверс»(код 42314765),ТОВ «Крозон»(код 42314697),ТОВ «СК`Інгуру»(код 41813911),ТОВ «Омега ДП»(код 41543673),ТОВ Страховий Брокер Індіго»(код 41232781),ТОВ «КУА Дельта Плюс»(код 38214406) ,ТОВ «ТПК «Сіріус»(код41232410), ТОВ «ІФК «Ключ»(код 41232472), ТОВ «Гарантавто»(код 38083518), ТОВ «Ланмарт»(код 41909184).

5.у фактичному володінні співробітників Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса місцезнаходження м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 29 та/або в іншому місті):ТОВ «Санліс»(код 42314550), ТОВ «СК «Сіріус»(код 41802213), ТОВ «СК`Епсілон»(код 41801686), ТОВ «Драфтек»(код 41552520), ТОВ «Саверон»(код 41345792), ТОВ «Наталон»(код 41345808), ТОВ «Страхова компанія «Охорона - життя»(32345755), ПП «Енкор-Трейд» (код 37140758).

6.у фактичному володінні співробітників Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, Голосіївський проспект, 42 та/або в іншому місті): ТОВ «Робекспорт»(код 39087225), ПП «ФлаінФешн»(код 38683367), ТОВ «Віклес»(код 36010521), ТОВ «Ріфріз»(код 41430458), ПП «Тревел-Центр-Україна»(код 32156831), ТОВ «Іліада ТК»(код 41438855), ТОВ «НАК «Украгроінвест»(код 33146337), ТОВ «ГлобалПрод Плюс»(код 42519730), ТОВ «Метал Армат»(код 42516457), ТОВ «СК Оптіма»(код 41940135), ТОВ «ТКФ Груп»(код 41917682), ТОВ «Альфа Інвестиції»(код 41755043), ТОВ «Данейро»(код 41600940), ТОВ «Адепт Лафн»(код 41588049), ТОВ «Глак Інвест»(код 41549261), ТОВ «СК «БВН Іншуренс»(код 41939313), ТОВ «ДП «Велмар»(код 41136098), ТОВ «Довіра Бізнес Груп»(код 40427994), ТОВ «ТД Європет»(код 40192785), ТОВ «Охоронна компанія «Щит»(код 40075951), ТОВ «Вольтер капітал»(попередня ТОВ «ФК «Довіра»)(код 39923000), ТОВ «Полікім», (код 39069337), ТОВ «Екотраст»(код 37068682), ТОВ «СК «Траст Іншуаренс»(код 37002223), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекс Капітал»(код 41220708), ТОВ «Фаворитсервіс»(код 38640779), ТОВ «НовайсСофт»(код 41703000), ТОВ «Морква»(код 42225890), ТОВ «Грандкомпані»(код 41274821), ТОВ «Джерсі Груп»(код 41367292), ТОВ «Грандкомпані Груп»(код 41660989), ТОВ «Веласко»(код 39955048), ТОВ «ФлайРеіншуренс»(код 38746395), ТОВ «Тасен Груп»(код 41749642), ТОВ «Інноваційні Бізнес Рішення»(код 41884757), ТОВ «Вольтер Капітал»(код 39923000), ТОВ «Фінансова компанія «Спектр»(код 40398859), ТОВ «Фінансова компанія «Потенціал»(код 40141023), ТОВ «Форест-Інвест»(код 39709574), ТОВ «Фінансова компанія «Ікс»(код 39966971), ТОВ «Групінвестинг»(код 41136103), ТОВ «ДП «Вектор»(код 41136098), ТОВ «Укрспецлімітед»(код 41741989), ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Універсал» (код 38846884), ТОВ «Оптімум Кепітал» (код 40779828), Приватне Пiдприємство«Мережі Сучасної Безпеки» (код 36059420), ТОВ «ТР Авто-Експедиція» (код 37611066), ТОВ «Люмавью-Україна»(код 38315401), ТОВ «Укрстартап»(код 41783395).

7.у фактичному володінні співробітників Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, Повітрофлотський проспект, 4 та/або в іншому місті): ТОВ «Інвестиційно-Фінансова Компанія «Такт»(код 40214777),ТОВ «Енергія Фінанс»(код40361402),ТОВ «Фінансова Компанія «Атлант»(код 41390426),ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс»(код 41390452),ТОВ «АхаваЛТД»(код 41430175),ТОВ «Шендр»(код 41430278),ТОВ«Аудит Гарант»(код 41953909),ТОВ «ВК «Дідона»(код 41450715),ТОВ«НВК «Зеніт»(код 41390468),ТОВ «ФК «Імпульс»(код 41390452),ТОВ «ФК «Атлант»(код 41390426),ТОВ «Спас Конслат»(код 41096396),ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз»(код 41243259),ТОВ «Сяйво»(код 41219713),ТОВ «Спас ІНВЕСТ ГРУП»(код 41096265),ТОВ «Такт Фінанс»(код 40393065),ТОВ «Страхова компанія «Макрос С»(код 40372186),ТОВ «Аудит Бізнес Груп»(код 40229170),ТОВ «Теко»(код 40214295),ТОВ «ВО Тако»(код 40214342),ТОВ «ФК «Аверс Інвест»(код 39623529),ТОВ «ДП «Спектр»(код 38910844),ТОВ «СК «Домінанта»(код 35265086),ТОВ «СК «Спас»(код 31623500),ПАТ «СК «Ді Лайф»(код 31623500),ТОВ «ВО «Київвторсировина»(код 40931512),ТОВ «Охоронна Компанія`Альфа-Захист»(код 40392108),ТОВ «Виробнича Компанія «Сяйво»(код 41219713),ТОВ «НВО «Інком»(код 40359406),ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851),ТОВ «ПрофіФОР»(код 41703110),ТОВ «Группа Компаній «Автомир»(код 38137924),ТОВРаундгрупп»(код 42134243),ТОВ «Проджект-Стандарт ЛТД»(код 41581703),ТОВ «КЛАСТ»(код 32960177),ТзДВ«Домінанта»(код 35265086),ТОВ «Аверс Інвест»(код 39623529),ТОВ «Виробниче ОБ`Єднання«Тако»(код 40214342),ТОВ «Кредит Світ»(код 41123424),ТОВ «Науково-Виробниче ОБ`Єднання«Укрполімер»(код 40360521),ТОВ «Торгівельна Компанія «Еконова» (код 40358533),ТОВ «Торгова Компанія «ЮВС»(код 40360317),ТОВ «Виробнича Компанія «Грін Лайн»(код 40360076),ТОВ «Виробниче Об`єднання «Київвторсировина» (код 40931512),ТОВ «Автохаус Мегаполіс» (код 38283066),ТОВ «Фондова Компанія «Аверс Інвест» (код 39623529),ТОВ «Автолайн Лімітед» (код 33492902), ПП «Комп і Ка» (код 13990688), ТОВ Інженерно-Технологічне Бюро «Терра», ЛТД» (код 16478614), ТОВ «Неон-Арт Плюс» (код 32523536), ТОВ «СК «Макрос « (код 40372186).

8.у фактичному володінні співробітників Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (адреса місцезнаходження м. Київ, вул.О. Кошиця буд. 11 та/або в іншому місті): ТОВ «Сигурт»(код 41584600), ТОВ «ЛексПромоушн»(код 39128250), ТОВ «ДарексВІН»(код 39105500), ТОВ «Акбаріс»(код 41430526), ТОВ «Бейквен»(код 41882901), ТОВ «Аквалон»(код 41584594), ТОВ «Редмал»(код 41584589), ТОВ «Альбин Торг»(код 41552557), ТОВ «ВК «Утильгруп»(код 41410473), ТОВ «АгросметаЛТД»(код 39628470), ТОВ «Гудшоп»(код 41676689), ТОВ «Про Трейд»(код 38039867), ТОВ «Майстерторг»(код 41786506), ТОВ «Музленд» (код 41909603), ТОВ «Акбаріс» (код 41430526), ТОВ «Креатив-Бюро» (код 39647199), ТОВ «Партнер-Євробуд» (код 38375041).

9.у фактичному володінні співробітників Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса місцезнаходження м. Київ, проспект Перемоги буд. 97 та/або в іншому місті): ТОВ «Крафт Престиж»(код 41070949), ПП «Веста-Торг»(код 39866532), ТОВ «ЕксмаМашінері»(код 39105825), Громадська Органiзацiя«Хокейний Клуб «Січ»(код 41592867), ТОВ «МаракоЛТД»(код 41741879), ТОВ «Лекстр»(код 41438986), ТОВ «КГ «Спецпромтрейд»(код 37099286), ТОВ «Майнукрпрод»(код 41749354), ТОВ «Тулот»(код 41910163), ТОВ «Дніпропродсервіс»(код 36475998), ТОВ «Аекін»(код 41695152), ТОВ «Паміра Комплекс»(код 41917750), ТОВ «СвнТрейд» (код 38778123), ПП «Аксіос-Сервіс» (код 33747959), ТОВ «Дамастор ЮК» (код 39605075), ТОВ «ТД СПК Трейд» (код 39626226), ТОВ «Регіон Постач Сталь» (код 39626362), ТОВ «Роллер Груп» (код 41780420), ТОВ «УСО «Комплекс» (код39274969), ТОВ «НаноТрейдінг»(код41288855).

10.у фактичному володінні співробітників Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, Контрактова площа, 2 та/або в іншому місті): ТОВ «Сільтрейд»(код 39128161), ПП «Полікім»(код 33639894), ТОВ «Фітеко»(код 21594570), ТОВ «Колумн»(код 41430311), ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Універсал»(код 38846884), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес»(код 41390405), ТОВ «Виробнича Компанія «Едельвейс»(код 41173798), ТОВ «Статус-ТПК»(код 41785811), ТОВ «Антарекс - мікс»(код 41785722), ТОВ «Бальєрі»(код 41600935), ТОВ «Колкер»(код 41600920), ТОВ «Астоні» (код 41584573), ТОВ «ТК «Мелтун»(код 41390473), ТОВ «Річьюконсалтінг»(код 41390410), ТОВ «ФК «Прогрес»(код 41390405), ТОВ «РічьюКонсалтінг»(код 41390410), ТОВ «ФК «Престиж Груп»(код 41203457), ТОВ «Агрогрупінвест»(код 41136213), ТОВ «Синтез Фінанс»(код 40420344), ТОВ «Неомерік»(код 39975478), ТОВ «ТК «Екожиття»(код 41180702), ТОВ «ГлобалАдвертайзінґ»(код 37815923), БО «БФ «Допомога Народу»(код 41605011), ТОВ «Латакомплекс»(код 41749459), ТОВ «Векторс Груп»(код 41030052), ТОВ «Торг Сауст»(код 41323040), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД»(код 41647560), ТОВ «ФотгрупУніверс»(код 41749692), ТОВ «Ранікол Лімітед»(код 41920260), ТОВ «Комерційне Підприємство «Екосфера»(код 40361923), ТОВ «СіріонсМейд» (код 40464376), ТОВ «Тандум» (код 40612515), БлагодiйнаОрганiзацiя«Благодійний Фонд «Народний Захист»(код 41575438), ТОВ «Віладжио» (код 41928029), ТОВ «Лігал Експерт» (код 41813340), ТОВ «Профліфтер» (код 38323480), ТОВ «БФ «ЗА Краще Майбутнє»(код 41604992), ТОВ «Енергія»(код 40216135),

11.у фактичному володінні співробітників Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 16 та/або в іншому місті):ТОВ «КЛТ Плюс»(код 41741816), ТОВ «Касаї»(код 41520174), ТОВ «ФК «Скайфон»(код 41616044), ТОВ «Коллан»(код 41552515), ТОВ «КАСАЇ»(код 41520174), ТОВ «ФК «Добробут»(код 41220760), ТОВ «ВерімасДіджнл»(код 40049146), ПАТ «Страхова компанія «Гарантія життя»(код 34981210), ТОВ «Агро Трейдер Плюс»(код 40190683), ТОВ «Джі Ес Консалт»(код 41953076), ТОВ «Міда Контраст»(код 42215809), ТОВ «Гранд Мелс»(код 41971928), ТОВ «Торг Постач Стандарт»(код 41783332), ТОВ «Інвестинг Агро»(41136166), ТОВ «ГолдМедіейшн» (код ЄДРПОУ 40949357).

12.у фактичному володінні співробітників Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (адреса місцезнаходженняКиївська обл. м. Бориспіль, вул. Київський шлях 74 та/або в іншому місті):ТОВ «УКРВТОРІНВЕСТ» (код 40361478), ТОВ «Промбудівництво-К»(код 33151792).

13.у фактичному володінні співробітників Броварської районної державної адміністрації Київської області, (адреса місцезнаходження Київська обл. м. Бровари, вул. Гагаріна 15 та/або в іншому місті):ТОВ «ІмпексТрейдер»(код 40726844), ТОВ «Браво-Ліфт»(код 36706319).

14.у фактичному володінні співробітників Обухівської районноїдержавної адміністрації Київської області, (адреса місцезнаходження Київська обл. м. Обухів, вул. Малишка 10 та/або в іншому місті):ТОВ «Манар Авто»(код 39866372).

15.у фактичному володінні співробітників Бучанської міської ради Київської області (адреса місцезнаходження Київська обл. м. Буча, вул. Енергетиків 12 та/або в іншому місті): ТОВ «ТД «Сеп«Рада»(код 40196994).

16.у фактичному володінні співробітників міської ради міста Кропивницький, (адреса місцезнаходження Кіровоградська обл. м. Кропивницький, вул.Велика Перспективна 41та/або в іншому місті): ТОВ «Торговий Дім «Фрегат-М»(код 40645797), ТОВ «Лакруа»(код 40959522).

17.у фактичному володінні співробітників Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області (адреса місцезнаходження Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул.Героїв України 14та/або в іншому місті):ТДВ «Страхова Компанія «Перша Європейська»(код 39436293), ТОВ «СК «Енергія»(код 40367375), ОВ «СК «Справа»(код 39436293), ТОВ «СК «Перша Європейська»(код 39436293).

18.у фактичному володінні співробітників Лисичанської міської ради Луганської області, (адреса місцезнаходження Луганська обл. м.Лисичанськ, вул.Комсомольская 7 та/або в іншому місті):ТОВ «ТПК`Універсал»(код 39952581).

19.у фактичному володінні співробітників Троїцькоїрайонноїдержавної адміністрації Луганської області, (адреса місцезнаходження Луганська обл., м.Троїцьк, вул.Перемоги 60та/або в іншому місті): ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Тортуга»(код 40162635).

20.у фактичному володінні співробітників Лиманськоїрайонноїдержавної адміністрації у м. Одеської області, (адреса місцезнаходження Одеська обл. м.Доброслав, пр-т.40 річчя Визволення 1та/або в іншому місті:ТОВ«Еко-Холд»(код 38718902),ТОВ «Грін Фібра»(код 34320219).

21.у фактичному володінні співробітників Приморської районної державної адміністрації Одеської області (адреса місцезнаходження Одеська обл. м.Одесса, вул. Канатна 134 та/або в іншому місті): ТОВ «Профі-Україна ЛТД»(код 40196989).

22.у фактичному володінні співробітників Полтавської міської ради (адреса місцезнаходження обл. Полтавська м. Полтава, вул. Соборності 36та/або в іншому місті): ТОВ «Конструкторське бюро машино-будування і авіації»(код 35868596).

23.у фактичному володінні співробітників Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області, (адреса місцезнаходження Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Соборна 14/23 та/або в іншому місті): ТОВ «Стейл»(код 40389734).

24.у фактичному володінні співробітниківБерезнівськоїрайонної державної адміністрації Рівненської області (адреса місцезнаходження обл. Рівненськам.Березне, вул. Київська 6 та/або в іншому місті):ТОВ «Торговий Дім «Гмбх»(код 36174629).

25.у фактичному володінні співробітниківГощанськоїрайонноїдержавної адміністрації Рівненської області (адреса місцезнаходженняРівненська обл. м.Гоща, вул.Незалежності 72та/або в іншому місті):ТОВ «Білоцерківський Машинобудівний Завод «Ферум»(код 35216568).

26.у фактичному володінні співробітниківУправління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, (адреса місцезнаходження м.Рівне, Майдан Просвіти, 2та/або в іншому місті):ТОВ «Грін-Мастєр»(код 37796670).

27.у фактичному володінні співробітників Департаменту реєстраціїХарківської міської ради, (адреса місцезнаходження м. Харків, пл. Конституції 7 та/або в іншому місті),ТОВ «ВО «Екохім»(код 38563113),Споживче Товариство «Погасимо Кредит»(код 40871003): ТОВ «Хідер(код 40653326), ТОВ «Дартер»(код 40291411).

28.у фактичному володінніспівробітників Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області (адреса місцезнаходження обл. Черкаська м. Сміла, вул. Леніна 37 та/або в іншому місті):ТОВ «Макс і Трейд»(код 39189706).

29.у фактичному володінні співробітників Покровської районноїдержавної адміністрації Донецької області(адреса місцезнаходження Донецька обл., м. Покровськ вул. Шибанкова 11 та/або в іншому місті): ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт»(код 38451090).

30.у фактичному володінні співробітниківЮридичного департаменту Маріупольської міської ради, (адреса місцезнаходження обл. Донецькам. Маріуполь, пр-т Миру 70та/або в іншому місті):ТОВ «ДатрексЛТД»(код 40806594), ТОВ «ФК «Синтез»(код 39902499), ТОВ «Пост-Фрутс»(код 40446032),ТОВ «Крафтгруп»(код 41571590).

31.у фактичному володінні співробітників Хустської районноїдержавної адміністрації Закарпатської області, (адреса місцезнаходження обл. Закарпатська м. Хуст, вул. Карпатської Січі 21 та/або в іншому місті):ТОВ «Ейплвайн»(код 36574631).

32.у фактичному володінні співробітників Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, (адреса місцезнаходження м. Запоріжжя вул.Олександрівська 84та/або в іншому місті): ТОВ «Науково-Виробниче об`єднання «Екохім»(код 37778342), ТОВ «Промінвестекскавація»(код 33273087), ТОВ «Консорціум «Енергомашінжиніринг»(код 35673322).

33.у фактичному володінні співробітників виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (адреса місцезнаходження м. Івано-Франківськ вул. Грушевського 21та/або в іншому місті): ТОВ`ДСМ ЛТД»(код 37815148), ТОВ`АвторГрупп»(код 37950011).

34.у фактичному володінні співробітників Херсонської районної в місті Херсон державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Херсон вул. Площа свободи 1 та/або в іншому місті), ПП«ФІРМА ТАКО»(код 16507445).

35.у фактичному володінні співробітників Департаменту адміністративних послуг та довільних процедур Дніпровської міської ради (м. Дніпро вул. Айдарівська 58 та/або в іншому місті):ТОВ «БонатрейдЛТД»(код 38234967), ТОВ «ТД «Агроальянс»(код 37303065),ТОВ «Агротек»(код 32232765), ТОВ «Альбіон»(код 37179984), ТОВ «Лівадія»(код 30852780).

36.у фактичному володінні співробітників Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, (адреса місцезнаходження смт. Слобожанське вул. Тепличне буд 5 та/або в іншому місті): ТОВ «ТД «Ас-Терра»(код 37303058), ТОВ «Сферастройдизайн»(код 34364565).

37.у фактичному володінні співробітників Кам`янської міської ради Дніпропетровської області, (адреса місцезнаходження м.Кам`янськ вул. Петра Калнишевського 2 та/або в іншому місті): ТОВ «Ніка Інтерком»(код 38673317),

з можливістю їх вилучення.

У випадку відсутності оригіналів вищезазначених речей та документів, надати дозвіл на вилучення копій речей та документів, а також документів, які свідчать про вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 83640135
Наступний документ : 83640155