Ухвала суду № 83639007, 13.08.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/2683/19

Справа № 711/6450/19

13 серпня 2019 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Сербина Олега Вікторовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12019250000000225, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції Сербин О.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12019250000000225, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250000000225 від 07 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 квітня 2019 року між Фурманською сільською радою та ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір на проведення капітального ремонту м`якої покрівлі сільського будинку культури на загальну суму 481 781,00 грн.

В ході проведення капітального ремонту, було облаштовано покрівлю кровельною мембраною Bauder загальною площею 750 кв.м.

В актах виконаних робіт вказано, що для проведення робіт використовувалася кровельна мембрана Bauder товщиною 2 мм. та вартістю 361,65 грн. за квадратний метр (загальна вартість мембрани становить 275936 грн.). Проте фактично роботи виконувалися мембраною Bauder товщиною 1,5 мм, вартість якої становить 180 грн. за квадратний метр (загальна вартість 750 кв.м. мембрани становить 137340 грн.).

Крім того, попередніми обмірами встановлено, що площа мембрани, яка використана для накриття криші становить близько 500 кв.м. а не 750 кв.м. (різниця у вартості становить 250* 180 = 45000 грн)

Фактично ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами Фурманської сільської ради внесені неправдиву інформацію до актів виконаних робіт та привласнено бюджетні кошти в сумі близько 183 тис. грн.

Згідно договору будівельного підряду № 21 від 17.04.2019 укладеного між Фурманською сільською радою Уманського району в особі сільського голови – ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 , встановлено, що ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»,МФО 380805, ЄДРПОУ - 14305909, юридична адреса: 49094, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів в період часу з 17.04.2019 по 30.06.2019.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль»; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Сербина Олега Вікторовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12019250000000225, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину Олегу Вікторовичу на тимчасовий доступ до копій документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 17.04.2019 по 30.06.2019 відкритого в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», код за ЄДРПОУ - 14305909, МФО: 380805.

Вказана документація знаходиться у володінні АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», юридична адреса: 49094, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Зобов`язати службових осіб АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», виготовити копії зазначених документів для подальшого їх вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Сербином Олегом Вікторовичем чи відповідно до доручення начальником міжрайонного відділу № 2 УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Дудником Віктором Миколайовичем, а також іншим оперативним працівникам на підставі відповідного доручення.

Строк дії ухвали - до 13 вересня 2019 року.

Роз`яснити службовим особам АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко