Ухвала суду № 83638159, 14.08.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3248/2019 Справа №641/6375/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Фатєєвої Н.І.

при секретарі Ушкварок Н.В.

за участю слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, погодженого з процесуальним керівником - заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Казаком Дмитром Ігоровичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000140 від 18.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого,погодженого з процесуальним керівником - заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Казаком Дмитром Ігоровичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000140 від 18.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання начальник відділення СВ посилається на те, що В провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000140 від 18.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що надійшла заява директора з захисту активів АТ «Харківобленерго» щодо привласнення грошових коштів групою осіб ТОВ «АЛЬВЕРА».

За даним фактом 18.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 42019221070000140 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно долученої документації встановлено, що між АТ «Харківобленерго» та ТОВ «АЛЬВЕРА» код ЄДРПОУ 40051679 укладено ряд договорів, а саме договір підряду № Т7030 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 21.03.2019; договір підряду № Т9568 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 25.04.2019; договір підряду № Т8797 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 12.04.2019; договір підряду № Т8057 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019; договір підряду № Т8056 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019; договір підряду № Т6647 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 19.03.2019.

Відповідно до умов зазначених договорів ТОВ «АЛЬВЕРА» зобов`язано закупити певне обладнання та провести ремонтні роботи на об`єктах. При цьому строки закупівлі обладнання та виконання робіт передбачені календарними планами до договорів, а закупівля обладнання передувала початку виконання робіт.

У своїй заяві АТ «Харківобленерго» зазначило про виконання умов договору і проведення оплати, однак ТОВ «АЛЬВЕРА» після отримання коштів умисно не провело закупівлю товару і не приступило до виконання робіт.

Крім того, аналізом реєстру судових рішень встановлено наявність аналогічних фактів отримання грошових коштів ТОВ «АЛЬВЕРА» та не проведення робіт чи закупівлі обладнання, що може свідчити про систематичність дій посадових осіб ТОВ «АЛЬВЕРА».

Відповідно до відповіді з ГУ ДФС у Харківській області № 20451/9/20-40-58-10-09 встановлено, що ТОВ «АЛЬВЕРА» маються наступні відкриті банківські рахунки:

1)№ НОМЕР_1 , відкритого 26.05.2017 в українській гривні в АТ «Укрексімбанк»;

2)№ НОМЕР_1 , відкритого 26.05.2017 в доларах США в АТ «Укрексімбанк»;

3)№ НОМЕР_1 , відкритого 26.05.2017 в євро США в АТ «Укрексімбанк»;

4)№ НОМЕР_2 , відкритого 28.11.2018 в українській гривні в АТ «Укрексімбанк»;

5)№ НОМЕР_3 , відкритого 15.10.2015 в українській гривні в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві;

6)№ НОМЕР_4 , відкритого 14.08.2017 в українській гривні в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві;

7)№ НОМЕР_5 , відкритого 02.05.2019 в українській гривні в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві;

8)№ НОМЕР_6 , відкритого 18.01.2018 в українській гривні в АТ «Банк Альянс»;

9)№ НОМЕР_7 , відкритого 04.07.2018 в українській гривні в ХОФ АТ «Ощадбанк»;

10)№ НОМЕР_8 , відкритого 04.07.2018 в українській гривні в ХОФ АТ «Ощадбанк»;

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань АТ «БАНК АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 14360506 зареєстроване за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, тел. (044) 426-67-89.

Пошуком у всесвітній мережі Інтернет встановлений офіційний сайт Акціонерного Товариства «БАНК АЛЬЯНС» - https://bankalliance.ua/, де у розділі «мережа відділень» зазначений перелік відділень, в тому числі у м. Харкові, а саме: Харківське відділення АТ «Банк Альянс», при виборі якого зазначено його місце розташування: 61002, м. Харків, вул. Чернишевска, 65.

Таким чином, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з ранків АТ «Харківобленерго» на рахунки ТОВ «АЛЬВЕРА», підтвердження факту отримання даних грошових коштів ТОВ «АЛЬВЕРА», і тим самим перевірки факту можливості виконання умов укладених договорів, що буде сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ «БАНК АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 14360506, зареєстрованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, (тел. (044) 426-67-89), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ «АЛЬВЕРА» код ЄДРПОУ 40051679:

1)№ НОМЕР_6 , відкритого 18.01.2018 в українській гривні в АТ «Банк Альянс»;

за період з 01.01.2018 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити в Харківському відділенні АТ «БАНК АЛЬЯНС», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Чернишевска, 65.

Враховуючи, що документи, які містяться в АТ «БАНК АЛЬЯНС» містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у АТ «БАНК АЛЬЯНС» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні тимчасовийдоступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ «БАНК АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 14360506, зареєстрованого за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, (тел. (044) 426-67-89), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ «АЛЬВЕРА» код ЄДРПОУ 40051679:

1)№ НОМЕР_6 , відкритого 18.01.2018 в українській гривні в АТ «Банк Альянс»;

за період з 01.01.2018 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити в Харківському відділенні АТ «БАНК АЛЬЯНС», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Чернишевска, 65.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва