Ухвала суду № 83628382, 22.07.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12635/19

Провадження № 1-кс/344/6804/19

У Х В А Л А

22 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бородовський С.О. з участю секретаря Кондратів Х.І., розглянувши клопотання слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області Шпака Андрія Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12018090010002550 від 02.07.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що 02 липня до Івано-Франківського ВП ГУНП в області надійшла заява директора Івано-Франківського філіалу ТзОВ «ІБТ» ОСОБА_1 про те, що матеріально-відповідальний працівник вищевказаного підприємства в період з листопада-грудня 2018 року вчинив розтрату коштів на суму 120 676,28 грн. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 відповідно до наказу № 928-К від 09 жовтня 2017 року, була призначена на посаду торгового агента з випробувальним терміном 3 місяці в ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38679874) з окладом 3 200 гривень. 10 жовтня 2017 ОСОБА_2 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Будучи призначеною на посаду торгового агента в ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» та наділена правомочністю, щодо отримання від приватних підприємців грошових коштів за отриманий товар, ОСОБА_2 , згідно із актом непланової тематичної ревізії від 28.02.2018 року ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ», привласнила грошові кошти зазначеного товариства у сумі 126 676 гривень. 24.05.2019 органом досудового розслідування з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту привласнення грошових коштів, що належать ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ», призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України, та яка станом на 28.06.2019 не завершена.

7 червня 2019 року, до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшло клопотання експерта Івано-ФранківськогоНДЕКЦ, про необхідність надати останньому для проведення експертизи оригінали або належним чином засвідчені копії наступної документації:

- Акти про результати інвентаризації наявних грошових коштів в касі Івано-Франківської філії ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» за період з 01.11.2017 по 28.02.2018 р.р.;

- Журнал прибуткових та видаткових ордерів касі Івано-Франківської філії ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» за період з 01.11.2017 по 28.02.2018 р.р.;

- Звіти касира з додатини до них прибутковими та видатковими касовими ордерами та іншими грошовими документами Івано-Франківської філії ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» за період з 01.11.2017 по 28.02.2018 р.р.;

- Книгу обліку розрахункових операцій Івано-Франківської філії ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» за період з 01.11.2017 по 28.02.2018 р.р.;

- Оборотньо-сальдові відомості та аналізи по рахунках бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» Івано-Франківської філії ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» за період з 01.11.2017 по 28.02.2018 р.р.;

- Акт звірки дебіторської заборгованості з контрагентами Івано-Франківської філії ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» по маршруту агента ОСОБА_2 за період з 01.11.2017 по 28.02.2018 р.р.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП лейтенанту поліції Шпаку А.А. на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- Актів про результати інвентаризації наявних грошових коштів в касі Івано-Франківської філії ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» за період з 01.11.2017 по 28.02.2018 р.р.;

- Журналів прибуткових та видаткових ордерів касі Івано-Франківської філії ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» за період з 01.11.2017 по 28.02.2018 р.р.;

- Звітів касира з додатини до них прибутковими та видатковими касовими ордерами та іншими грошовими документами Івано-Франківської філії ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» за період з 01.11.2017 по 28.02.2018 р.р.;

- Книг обліку розрахункових операцій Івано-Франківської філії ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» за період з 01.11.2017 по 28.02.2018 р.р.;

- Оборотньо-сальдових відомостей та аналізів по рахунках бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» Івано-Франківської філії ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» за період з 01.11.2017 по 28.02.2018 р.р.;

- Актів звірки дебіторської заборгованості з контрагентами Івано-Франківської філії ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» по маршруту агента ОСОБА_2 за період з 01.11.2017 по 28.02.2018 р.р., з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій що перебувають у володінні ТзОВ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ЄРПОУ 38679874) юридична адреса : 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, будинок 9А, офіс 520А, з подальшим долученням до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя С.О. Бородовський