Ухвала суду № 83627651, 13.08.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.08.2019

Справа № 320/4556/19

1-кс/320/3827/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В.,

секретаря - Арифової Л.А.,

за участю слідчого ТУ ДБР - Єрмакова Ю.І.,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі Єрмакова Ю.І., у кримінальному провадженні за № 62019080000000242 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі Єрмакова Ю.І., у кримінальному провадженні за № 62019080000000242 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: матеріалів кримінального провадження 32016080280000019, з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження 32016080280000019, та оригіналів наступних документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження 32016080280000019 та в ГУ ДФС у Запорізькій області, а саме: акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 18.05.2017 про передачу на відповідальне зберігання ПП «Аршан К» цукру в кількості 52 940 кг.; акту перевірки речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 26.04.2019, з підписами членів комісії; акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 30.10.2018, з підписами членів комісії; акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 19.07.2018, з підписами членів комісії; акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна, від 26.04.2018, з підписами членів комісії; акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 24.01.2018, з підписами членів комісії; акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019 від 12.07.2017 з підписами членів комісії; рапорту старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. від 07.07.2018 про відсутність в матеріалах кримінального провадження 32016080280000019 акту прийому передачі ТМЦ складеного між прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончаром Д.С. та директором ПП «Аршан К» ОСОБА_1 ;супровідного листа за підписом начальника третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області Кавун Ю.А. №57/08-01-21-14 від 22.11.2018 та рапорт до супровідного листа ст. оперуповноваженого з ОВС 3-го оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області Грачова В.О. від 22.11.2018; клопотання слідчого до слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколів обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , від 17.05.2017 та від 18.05.2017, за підписом прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С.; журналів реєстрації перевірок наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області;доручень по кримінальному провадженню 32016080280000019 оперативним підрозділам про залучення у проведенні слідчих дій, які перебувають у володінні головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул. Паркова 4-а.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з директором ПП « Аршан К » ОСОБА_1 , реалізували на користь невстановлених осіб цукор вилучений під час обшуку у ТОВ «Сахарторг».

Так, 17.05.2017 та 18.05.2017, за адресою: АДРЕСА_1, прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С. з працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіної Л.В. від 12.05.2017, по кримінальному провадженню №32016608028000019 від 23.06.2016 року, з метою відшукання у виробничих, складських приміщеннях ТОВ «Сахарторг», ФОП ОСОБА_3 , ПП «Комсомолець», та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, податкових документів щодо діяльності зазначених підприємств, товарно-матеріальних цінностей бакалійної групи (у тому числі цукор, сіль, олія та інше).

Згідно протоколу обшуку від 18.05.2017, складеного прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С., було вилучено у приміщеннях під умовною назвою № 4, № 6 цукор, в мішках вагою по 50 кг- 1005 мішків, 10 кг- 66 мішків, 5 кг-406 мішків, загальною вагою 52 940 кг. Цукор у мішках був завантажений до автомобілів МАЗ д.н.з. НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , автомобіль КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_3 та вивезений з території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Надалі, 18.05.2017 частину зазначеного цукру, у кількості близько 25-27 тон, передано на відповідальне зберігання ПП «Аршан К», а цукор у кількості 25 тон СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області вивезено у невідомому напряму.

З метою укриття вказаного факту працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області разом з директором та засновником ПП « Аршан К » ОСОБА_1 складено документи, щодо прийняття ПП «Аршан К» на відповідальне зберігання усього цукру вилученого у ТОВ «Сахарторг».

Крім того, ОСОБА_1 перебуваючи у змові з СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області, упродовж 2017-2019 років, отриманий на зберігання цукор вилучений у ТОВ «Сахарторг» у кількості 25-27 тон реалізував на користь невстановлених осіб.

01.03.2019 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу, якою зобов`язано старшого слідчого СУ ДФС у Запорізькій області Владійчука В.В., повернути ТОВ « Сахарторг», ЄДРПОУ 30802293, цукор у кількості 52 940 кг., вилучений 18.05.2017, за адресою: АДРЕСА_1. На виконання рішення суду листами №254/23-02 від 14.03.2019 та №458/23-02 від 16.04.2019, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В .В . повідомлено, що директор ТОВ «Сахарторг» може отримати вилучений цукор за адресою: АДРЕСА_2, склад ПП «Аршан К».

13.06.2019 в нежитлових приміщеннях ПП «Аршан К» за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено у третій секції складського приміщення, на підлозі, речовину білого кольору, за зовнішніми ознаками схожу на цукор, в мішках: мішок розміром 47х34 сантиметрів - 12 мішків, мішок розміром 37х26 сантиметрів 45 мішків. Також встановлено відсутність на зберіганні ПП «Аршан К» значної частини цукру, вилученого 18.05.2017 у ТОВ «Сахарторг», ЄДРПОУ 30802293, у кількості 52 940 кг. за адресою: АДРЕСА_1.

ГУ ДФС у Запорізькій області листом за №1023/10/08-01-23-02 від 14.06.2019, на запит №15/4/4-32240-19 від 13.06.2019, надано наступні документи:

-не завірена копія акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 18.05.2017 про передачу на відповідальне зберігання ПП «Аршан К» цукру в кількості 52 940 кг.;

-завірена копія акту перевірки речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 26.04.2019, з підписами членів комісії;

-завірена копія акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 30.10.2018, з підписами членів комісії;

-завірена копія акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 19.07.2018, з підписами членів комісії;

-завірена копія акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна, від 26.04.2018, з підписами членів комісії;

-завірена копія акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 24.01.2018, з підписами членів комісії;

-завірена копія акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 12.07.2017 з підписами членів комісії;

-завірена копія рапорту старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. від 07.07.2018 про відсутність в матеріалах кримінального провадження 32016080280000019 акту прийому передачі ТМЦ складеного між прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончаром Д.С. та директором ПП « Аршан К » ОСОБА_1 ;

-завірена копія супровідного листа за підписом начальника третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області Кавун Ю.А. №57/08-01-21-14 від 22.11.2018 та рапорт до супровідного листа ст. оперуповноваженого з ОВС 3-го оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області Грачова В.О. від 22.11.2018;

Також в ході досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_3 , отримано копії протоколів обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , від 17.05.2017 та від 18.05.2017, за підписом прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С.

Таким чином, під час проведення досудового слідства отримано данні, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні працівники ГУ ДФС у Запорізькій області. У провадженні старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В., перебуває кримінальне провадження №32016080280000019, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2016 року. В матеріалах кримінального провадження №32016080280000019 зберігаються документи, що стосуються підстав порушення кримінального провадження, підстав проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо передачі ГУ ДФС у Запорізькій області на відповідальне зберігання ПП «Аршан К» цукру вагою 52 940 кг., документів щодо перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, що можуть містити відомості, які необхідні для всебічного повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Таким чином, у кримінальному провадженні 32016080280000019, містяться оригінали документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини у кримінальному провадженні, без використання відомостей, що містяться у матеріалах кримінальному провадженні 32016080280000019, неможливо.

Крім того, по кримінальному провадженню, з метою ідентифікації виконавця рукописного тексту, необхідно провести почеркознавчу експертизу підписів працівників ГУ ДФС у Запорізькій області. Для проведення експертиз необхідні оригінали документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження 32016080280000019.

Згідно із п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. 1.3. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Згідно із п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій…, Вільними зразками є підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для подальшого досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до копій матеріалів кримінального провадження 32016080280000019 та оригіналів наступних документів, що знаходяться у кримінальному провадженні та головному управлінні Державної фіскальної служби у Запорізькій області, а тому необхідно отримати доступ до цієї справи з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження 32016080280000019 та оригіналів наступних документів:

- акту перевірки речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 26.04.2019, з підписами членів комісії;

- акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 30.10.2018, з підписами членів комісії;

- акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 19.07.2018, з підписами членів комісії;

- акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна, від 26.04.2018, з підписами членів комісії;

- акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 24.01.2018, з підписами членів комісії;

- акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019 від 12.07.2017 з підписами членів комісії;

- рапорту старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. від 07.07.2018 про відсутність в матеріалах кримінального провадження 32016080280000019 акту прийому передачі ТМЦ складеного між прокурором Мелітопольськрої місцевої прокуратури Гончаром Д.С. та директором ПП « Аршан К» ОСОБА_1 ;

- супровідного листа за підписом начальника третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області Кавун Ю.А. №57/08-01-21-14 від 22.11.2018 та рапорт до супровідного листа ст. оперуповноваженого з ОВС 3-го оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області Грачова В.О. від 22.11.2018;

- клопотання слідчого до слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ухвалу слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколів обшуку за адресою: АДРЕСА_1, від 17.05.2017 та від 18.05.2017, за підписом прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С.;

- журналів реєстрації перевірок наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області;

- доручень по кримінальному провадженню 32016080280000019 оперативним підрозділам про залучення у проведенні слідчих дій.

Вказані документи перебувають у володінні головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, яке знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул. Паркова 4-а.

У судовому засіданні слідчий управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі Єрмаков Ю.І. клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Представник головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження здійснюється за допомогою технічних засобів. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019080000000242 від 30.05.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі Єрмакова Ю.І., у кримінальному провадженні за № 62019080000000242 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів кримінального провадження 32016080280000019, а саме: акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 18.05.2017 про передачу на відповідальне зберігання ПП «Аршан К» цукру в кількості 52 940 кг.; акту перевірки речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 26.04.2019, з підписами членів комісії; акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 30.10.2018, з підписами членів комісії; акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 19.07.2018, з підписами членів комісії; акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна, від 26.04.2018, з підписами членів комісії; акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 24.01.2018, з підписами членів комісії; акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019 від 12.07.2017 з підписами членів комісії; рапорту старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. від 07.07.2018 про відсутність в матеріалах кримінального провадження 32016080280000019 акту прийому передачі ТМЦ складеного між прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончаром Д.С. та директором ПП «Аршан К» ОСОБА_1 ;супровідного листа за підписом начальника третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області Кавун Ю.А. №57/08-01-21-14 від 22.11.2018 та рапорт до супровідного листа ст. оперуповноваженого з ОВС 3-го оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області Грачова В.О. від 22.11.2018; клопотання слідчого до слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколів обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , від 17.05.2017 та від 18.05.2017, за підписом прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С.; журналів реєстрації перевірок наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області;доручень по кримінальному провадженню 32016080280000019 оперативним підрозділам про залучення у проведенні слідчих дій, які перебувають у володінні головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, вул. Паркова 4-а, свідчить про те, що вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до усіх вищевказаних документів, що знаходяться у володінні головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження №32016080280000019, та оригіналів вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Мелітополі Єрмакова Ю.І., у кримінальному провадженні за № 62019080000000242 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Мелітополі, Єрмакову Юрію Івановичу, Маржановському Роману Віталійовичу, Тетерятник Богдану Сегрійовичу, Єрмаку Артему Андрійовичу прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - Чекрижеву Антону Володимировичу, Масалову Павлу Вікторовичу, Пранову Сергію Вікторовичу, Гресю Юрію Юрійовичу, Бабію Євгену Володимировичу, у кримінальному провадженні № 62019080000000242, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів кримінального провадження 32016080280000019, з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження 32016080280000019, та оригіналів наступних документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження 32016080280000019, перебувають у володінні головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Паркова 4-а а саме:

- акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 18.05.2017 про передачу на відповідальне зберігання ПП «Аршан К» цукру в кількості 52 940 кг.;

- акту перевірки речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 26.04.2019, з підписами членів комісії;

- акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 30.10.2018, з підписами членів комісії;

- акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 19.07.2018, з підписами членів комісії;

- акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна, від 26.04.2018, з підписами членів комісії;

- акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019, від 24.01.2018, з підписами членів комісії;

- акту перевірки наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню 32016080280000019 від 12.07.2017 з підписами членів комісії;

- рапорту старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. від 07.07.2018 про відсутність в матеріалах кримінального провадження 32016080280000019 акту прийому передачі ТМЦ складеного між прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончаром Д.С. та директором ПП « Аршан К» ОСОБА_1 ;

- супровідного листа за підписом начальника третього оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області Кавун Ю.А. №57/08-01-21-14 від 22.11.2018 та рапорт до супровідного листа ст. оперуповноваженого з ОВС 3-го оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області Грачова В.О. від 22.11.2018;

- клопотання слідчого до слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ухвалу слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколів обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , від 17.05.2017 та від 18.05.2017, за підписом прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С.;

- журналів реєстрації перевірок наявності речових доказів та тимчасово вилученого майна головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області;

- доручень по кримінальному провадженню 32016080280000019 оперативним підрозділам про залучення у проведенні слідчих дій.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Паркова 4-а - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна