Ухвала суду № 83623086, 09.08.2019, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/2418/19

Провадження № 1-кс/175/1414/19

Ухвала

Іменем України

09 серпня 2019 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Бойко О.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Лахай Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12018040440000957, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 року, за правовою кваліфікацією за ст. 356 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Лахай Д.В. звернувся до суду з погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Черненко Ю.В. клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначається про те, що в провадженні слідчого відділення Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018040440000957 від 25.07.2018 року за ст. 356 КК України.

Так, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, якими, згідно ч. 1 ст. 2 КПК, зокрема, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотання про тимчасовий доступ до документів для отримання інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018040440000957 від 25.07.2018 року за ст. 356 КК України.

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів клопотання 24.07.2018 до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що 24.07.2018 приблизно о 14.26 годині невстановлені особи, знаходячись за адресою розташування ТОВ "Агро Легіон" по вул. 8Березня,23а в сел. Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області вчиняють самоправство, тобто самовільно всупереч установленому законом порядку, вчиняють дії, правомірність яких оспорюється ОСОБА_1 (ЖЕО №11814 від 24.07.2018).

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.07.2018 за № 12018040440000957, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

20.11.2018 до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 про складання та видачу службовою особою - директором ТОВ "Агро Легіон" завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. (ЖЄО 19140 від 20.11.2018).

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.11.2018 за № 12018040440001604, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Вказані кримінальні провадження об`єднані прокурором, в порядку ст. 218 КПК України, в одне кримінальне провадження за № 12018040440000957.

ОСОБА_1 , є учасником ТОВ «Агро Легіон», володію 29% статутного капіталу є кінцевим бенефіціарним власником Товариства 24 липня 2018 року відбулися Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Легіон» (ЄДРПОУ 36933807), на яких прийнято рішення про відступлення учасником ОСОБА_3 належної йому частки у статутному капіталі Товариства на користь ОСОБА_2 - іншого учасника, його доньки.

Також Зборами прийнято рішення про звільнення директора ОСОБА_3 та переведення ОСОБА_2 з посади фінансового директора ТОВ «Агро Легіон» на посаду директора. Того ж дня (24 липня 2018 року) проведено державну реєстрацію змін щодо складу учасників Товариства, а також зміну директора, викладено у новій редакції та зареєстровано у встановленому порядку Статут, що підтверджується витягом з реєстру юридичних осіб.

24 липня 2018 року в приміщенні, займаному до 24 липня 2018 року включно колишнім директором ОСОБА_3 , мною та моєю дружиною ОСОБА_2 виявлено реєстраційні документи, печатки, а також інші фінансово-господарські документи, у тому числі податкові звітності фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 (код за ДРФО НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (код за ДРФО НОМЕР_2 ).

Так, серед вказаних документів наявні реєстраційні картки на проведення змін до відомостей про фізично особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, підписані ОСОБА_5 власноруч (або з наслідуванням підпису) від 28 серпня 2015 року, від 04 червня 2018 року, заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 07 вересня 2015 року, договір відкриття та обслуговування банківського рахунку №03580353601 від 17 вересня 2015 року, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , копія сертифікату відкритого ключа ЕПЦ Клієнта, договір №2808/ОН-15 від 28 серпня 2015 р. на проведення робіт, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Агро Легіон» в особі директора ОСОБА_3 , згідно якого ФОП ОСОБА_5 є виконавцем, який зобов`язується на замовлення ТОВ «Агро Легіон» проводити передпосівну обробку насіння озоно-повітряною сумішшю; а також акти здачі приймання робіт (наданих послуг) у період 2015-2018 років, підписаних між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Агро Легіон» на виконання договору №2808/ОН-15 від 28 серпня 2015 р., виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 , податкові декларації ФОП ОСОБА_5 у період з 2016 по 2018 рік та інші фінансово-господарські документи ФОП Хітько, а також печатка ФОП ОСОБА_5

У період з 2015 по 2017 роки ТОВ «Агро Легіон» перерахувало ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за надані послуги у розмірі 3 672 940 грн. (три мільйони шістсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сорок) грн., крім того дебіторська заборгованість ТОВ «Агро Легіон» перед ФОП ОСОБА_5 склала 5 825 610 грн. (п`ять мільйонів вісімсот двадцять п`ять тисяч шістсот десять гривень).

З метою перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу відомостей, що перебувають в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, які є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні, з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: електронної форми реєстраційних справ ТОВ «Агро Легіон» (код ЄДРПОУ 36933807), які перебувають у володінні Державної реєстраційної служби речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 5, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: службових Державної реєстраційної служби.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Лахай Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12018040440000957, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 року, за правовою кваліфікацією за ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Лахай Дмитру Васильовичу та старшому лейтенанту поліції Фролову Антону Олексійовичу, іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ, до речей і документів, які перебувають у володінні Державної реєстраційної служби речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 5, а саме до:

-реєстраційної справи ТОВ «Агро Легіон» (код ЄДРПОУ 36933807); електронної форми реєстраційної справи ТОВ «Агро Легіон» (код ЄДРПОУ 36933807) та її електронного архіву, що перебуває в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, в паперовому вигляді та магнітному (електронному) носіях (з можливістю отримання належним чином завірених копії документів).

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Бойко