Ухвала суду № 83622046, 14.08.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/12173/19

Провадження №1-кс/263/6404/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016050000000019 від 26.01.2016 року за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, а саме на: домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; гараж з льохом, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Після 07.04.2014 (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) посадовими особами відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" - «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139, юридична адреса: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Терешкової, 3), зокрема керівником (директором) - ОСОБА_1 та начальником фінансового відділу - ОСОБА_2 , прийнято рішення щодо продовження діяльності відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" - «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139) на території, яка тимчасово підконтрольна терористичній організації «ДНР».

Водночас, з метою приховування причетності посадових осіб відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" - «Сніжнянський машинобудівний завод» до фінансування терористичної організації та сплати «Сніжнянським машинобудівним заводом» так званих «налогов и иных обязательных платежей» до «Центрального Республиканского банка ДНР», впроваджено схему проведення операцій, які мають ознаки безтоварних, із суб`єктами підприємницької діяльності, розташованими як на території України, так і на території Російської Федерації, діяльність яких контролюється ОСОБА_4 (відносно якого внесені дані до ЄРДР за ч. 2 ст. 258-5 КК України та якого оголошено у розшук) та його довіреними особами - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими, які встановлюються органом досудового розслідування.

Так, посадовими особами відокремленого підрозділу - «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ" укладались угоди, операції за якими мають ознаки безтоварних, з ПП «СОДЄЙСТВІЄ» (код ЄДРПОУ 32366911), ТОВ «ДОНВУГЛЕМЕТ» (код ЄДРПОУ 38101924) ООО "ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ", ООО «АНТАРЕС», ООО "МЕДЕЯ", ООО "БРАНТОН", ООО "ПРАЙМТЕХ", ООО "МЕРИДИАН", ООО "ФОРВАРДС", ООО "СТАРЛАЙН", ООО "МЭВЕРИК", ООО "РУСАНТПРОМ", ООО "ГАЛАНТ", ООО "СТРОЙАЛЬЯНСТОРГ", ООО «РЕСУРС ТРЕЙД» та іншими суб`єктами господарювання, які встановлюються органом досудового розслідування, на закупівлю товарів (зокрема керосину, ГСМ, тощо) та перераховувались грошові кошти за ці товари на рахунки вищевказаних підприємств.

У подальшому на території Донецької області, тимчасово підконтрольній учасникам терористичної організації «ДНР», аналогічна сума в готівковій формі за вказівкою ОСОБА_4 вносилась його довіреними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на рахунки «Центрального Республиканского банка ДНР» до так званого «бюджета ДНР» в якості сплати так званих «налогов та единых взносов» відокремленим підрозділом - «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ".

Так, «Сніжнянським машинобудівним заводом» АТ "МОТОР СІЧ" до «Центрального Республиканского банка ДНР» через ОСОБА_8 сплачено 16.04.2015 в якості «оплаты за природный газ» 778 515, 04 грн, через ОСОБА_5 сплачено 29.12.2014 в якості «оплаты подоходного налога с зароботной рлаты за сентябрь - декабрь 2014 г.», 15.05.2015 в якості «оплаты за природный газ» 543 969, 91 грн., через ОСОБА_7 сплачено 17.05.2015 в якості «оплаты за транзит угля» 145 800 грн., 23.06.2015 в якості так званого «подоходного налога с зароботной платы» 1500000 грн, в якості так званого «земельного налога с юридических лиц» 56000 грн., через ОСОБА_6 сплачено 16.12.2015 в якості так званого «единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за октябрь 2015 года» 3000000 російських рублів та 2000000 російських рублів (що станом на 30.12.2015 по курсу НБУ становить 984 360 грн. та 656 240 грн. відповідно); 30.12.2015 в якості так званого «подоходного налога с заработной платы за ноябрь 2015 года» 2519000 російських рублів (що станом на 30.12.2015 по курсу НБУ становить 826 534, 28 грн.).

Загалом «Сніжнянським машинобудівним заводом» АТ "МОТОР СІЧ" до «Центрального Республиканского банка ДНР» сплачено податків на загальну суму 32 066 600 російських рублів (що складає 12 051 400, 40 грн.): за 1 квартал 2015 року 10058,6 тис. російських рублів (що складає 4 083 791, 60 грн.), за 2 квартал 2015 року - 9560,0 тис. російських рублів (що складає 3 665 304, 00 грн.), за липень 2015 року - 3112,0 тис. російських рублів (що складає 1 140 112, 32 грн.), за серпень 2015 року - 3112,0 тис. російських рублів (що складає 991 732,16 грн.), за вересень 2015 року - 1600,0 тис. російських рублів (що складає 520 016, 00), за жовтень 2015 року - 4624,0 тис. російських рублів (що складає 1 650 444, 32 грн).

При цьому, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відповідали за своєчасність сплати так званих «налогов» відокремленим підрозділом - «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ" до «Центрального Республиканского банка ДНР», здійснювали контроль за звітністю підприємства в так званих «установах» терористичної організації «ДНР».

Крім того, 04.02.2016 за вказівкою ОСОБА_2 на території м. Сніжне Донецької області, з метою матеріального забезпечення терористичної організації здійснена передача комп`ютерної техніки представникам так званого «політичного блоку» терористичної організації «ДНР» - «Республиканской налоговой инспекции в городе Снежное Министерства доходов и сборов ДНР».

19 липня 2019 року стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у приватній власності підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , находиться: омоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; гараж з льохом, розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі викладеного слідчий зазначає, що вказане майно, яке належить підозрюваному, підлягає арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи положення санкції ч. 2 ст. 258-5 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_1 , якими передбачається конфіскація майна, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, а саме на:

-домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

-гараж з льохом, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г. Шатілова