Ухвала суду № 83616467, 12.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41856/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчими першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000001141 від 26.07.2019, за фактами зловживання владою та службовим становище службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у співучасті із службовими особами правоохоронних органів та іншими невстановленими слідством особами, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 17.09.2013 року директором ТОВ «ЄВРОМИРТОРГ» ОСОБА_1 та директором Відділення «Донецька дирекція ПАТ «БАНК КАМБІО» (далі також - «Банк») ОСОБА_2 укладено кредитний договір №765/01-2013 (далі також - «Кредитний договір»), згідно якого Товариство отримало від Банку кредитні кошти у сумі 50 000 000 грн.

У той же день 17.09.2013 року між TOB «КСК ГРУП» (далі також - «Товариство») і Банком укладено договір іпотеки від 17.09.2013 року (далі також - «Договір іпотеки»), за яким Товариство поручилося за повернення кредиту за вище зазначеним кредитним договором належним йому на праві власності нерухомим майно.

11.09.2014 ТОВ «ЄВРОМИРТОРГ» погашено зобов`язання за кредитним договором №765/01-2013 та за заявою Банку до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 14.09.2014 року внесено запис про зняття обтяження з земельних ділянок Товариства, які були предметом іпотеки.

Наказом Уповноваженої особи ФГВФО №10 від 18.07.2018 затверджено Акт Комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018, яким виявлено ознаки нікчемності, передбачені в п. 7 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в наступних правочинах: правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору іпотеки від 17.09.2013 посвідчений Клименко С.Ю., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, з реєстровим №1512; операції, проведеній 11.09.2014, щодо перерахування ТОВ «ЄВРОМИРТОРГ» (ЄДРПОУ 38033980) грошових коштів в розмірі 50 000 00 грн. з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 з наступним призначенням: «погашение кредита согл-но кредитного договора 765/01-2013 от 17.09.2013г., ход-ва клиента от 20.08.2014, договора залога имуществинних прав».

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність для отримання тимчасового доступу до до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КАМБІО» (код 26549700, м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10) .

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів учинення протиправних дій співучасників злочину та ролі службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вчиненні злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати Котюсі Івану Миколайовичу , а також слідчим слідчої групи - Петричук Ірині Михайлівні, Сирку Дмитру Васильовичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019000000001141, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КАМБІО» (код 26549700, м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10), а саме:

-кредитна справа ТОВ «ЄВРОМИРТОРГ» (код 38033980);

-листування між ПАТ «БАНК КАМБІО» та ТОВ «ЄВРОМИРТОРГ» (код 38033980), ТОВ «КСК ГРУП» (код 34894447);

-кредитний договір №765/01-2013 від 17.09.2013,

-Іпотечний договір №1512 від 17.09.2013 між ПАТ «БАНК КАМБІО» та ТОВ «КСК ГРУП» (код 34894447), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Клименко С.Ю.;

-Повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності за вих. №22/2118 від 05.10.2018;

-Повідомлення-вимога в порядку ст. 35, 36, 37 Закону України «Про іпотеку» за вих. №22/2115 від 05.10.2018;

-Наказ Уповноваженого фонду гарантування вкладів фізичних осіб Северина Ю.П. №109 від 18.07.2018;

-Акт Комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018;

-Рішення про створення/внесення змін до складу малого комітету з управління активами ПАТ «БАНК КАМБІО», положення, що регламентує повноваження та діяльність, особові справи членів МКУА;

-Протоколи про затвердження пропозицій МКУА ПАТ «БАНК КАМБІО» щодо реалізації земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18

-Публічні паспорти активів та паспорти відкритих торгів щодо реалізації земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_22 ;

-Постанови правління НБУ №782 від 04.12.2014, №144 від 27.02.2015;

-Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №140 від 04.12.2014, №46 від 02.03.2015, №900 від 29.03.2018;

-Листування між МКУА ПАТ «БАНК КАМБІО», Уповноваженим фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» з структурними підрозділами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з приводу продажу земельних ділянок з кадастровими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

-Звіт про оцінку вартості іпотечного майна вказаного у Іпотечному договорі №1512 від 17.09.2013 між ПАТ «КАМБІО БАНК» та ТОВ «КСК ГРУП»;

-документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_1 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, платіжні доручення за період з 17.09.2013 по 15.09.2014;

-заяви направлені на адресу КП «Реєстрація нерухомості» (код 42011093) для проведення реєстраційних дій з майном ТОВ «КСК ГРУП», ТОВ «МАКАРЛЕНД», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі І.М.

Слідчий суддя С.В. Вовк