Ухвала суду № 83616466, 12.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41874/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчими першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000001141 від 26.07.2019, за фактами зловживання владою та службовим становище службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у співучасті із службовими особами правоохоронних органів та іншими невстановленими слідством особами, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 17.09.2013 року директором ТОВ «ЄВРОМИРТОРГ» ОСОБА_1 та директором Відділення «Донецька дирекція ПАТ «БАНК КАМБІО» (далі також - «Банк») ОСОБА_2 укладено кредитний договір №765/01-2013 (далі також - «Кредитний договір»), згідно якого Товариство отримало від Банку кредитні кошти у сумі 50 000 000 грн.

У той же день 17.09.2013 року між TOB «КСК ГРУП» (далі також - «Товариство») і Банком укладено договір іпотеки від 17.09.2013 року (далі також - «Договір іпотеки»), за яким Товариство поручилося за повернення кредиту за вище зазначеним кредитним договором належним йому на праві власності нерухомим майно.

11.09.2014 ТОВ «ЄВРОМИРТОРГ» погашено зобов`язання за кредитним договором №765/01-2013 та за заявою Банку до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 14.09.2014 року внесено запис про зняття обтяження з земельних ділянок Товариства, які були предметом іпотеки.

Наказом Уповноваженої особи ФГВФО №10 від 18.07.2018 затверджено Акт Комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018, яким виявлено ознаки нікчемності, передбачені в п. 7 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в наступних правочинах: правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору іпотеки від 17.09.2013 посвідчений ОСОБА_7., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, з реєстровим №1512; операції, проведеній 11.09.2014, щодо перерахування ТОВ «ЄВРОМИРТОРГ» (ЄДРПОУ 38033980) грошових коштів в розмірі 50 000 000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 з наступним призначенням: «погашение кредита согл-но кредитного договора 765/01-2013 от 17.09.2013г., ход-ва клиента от 20.08.2014, договора залога имуществинних прав».

В подальшому, посадовими особами ПАТ «КАМБІО БАНК» проведено дії на перереєстрацію права власності на вказані вище земельні ділянки за ПАТ «КАМБІО БАНК» На підставі поданих представником ПАТ «БАНК КАМБІО» документів, державним реєстратором КП «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_6 ухваленні рішення.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність для отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні КП «Реєстрація нерухомості» (код 42011093, м. Вишгород, вул. Симоненка, 4В, корпус, 1, приміщення 1029) та вилученні засвідчених копій документів, які стали підставою для прийняття реєстраційних дій.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів учинення протиправних дій співучасників злочину та ролі службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вчиненні злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вилучення документів, які знаходяться у реєстраційних справах, відповідно до ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснюється лише на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати Котюсі Івану Миколайовичу , а також слідчим слідчої групи - Петричук Ірині Михайлівні, Сирку Дмитру Васильовичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019000000001141, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні КП «Реєстрація нерухомості» (код 42011093, м. Вишгород, вул. Симоненка, 4В, корпус, 1, приміщення 1029), а саме:

- копій документів, які стали підставою для прийняття наступних реєстраційних дій:

1) про державну реєстрацію права власності за ПАТ «БАНК КАМБІО» на земельні ділянки, які були предметом обтяження за Іпотечним договором, саме: індексний номер: 45504280 від 13.02.2019 13:28:25, індексний номер: 45540878 від 15.02.2019 10:30:50, індексний номер: 45503842 від 13.02.2019 13:12:38, індексний номер: 45504012 від 13.02.2019 13:18:48; індексний номер: 45504430 від 13.02.2019 13:33:53; індексний номер: 45542780 від 15.02.2019 11:07:19; індексний номер: 45505663 від 13.02.2019 14:10:34; індексний номер: 45534011 від 14.02.2019 16:59:04; індексний номер: 45543610 від 15.02.2019 11:23:38; індексний номер: 45534216 від 14.02.2019 17:06:47; індексний номер: 45534429 від 14.02.2019 17:15:56; індексний номер: 45534572 від 14.02.2019 17:22:32; індексний номер: 45506235 від 13.02.2019 14:25:39; індексний номер: 45506023 від 13.02.2019 14:19:59; індексний номер: 45505835 від 13.02.2019 14:15:02; індексний номер: 45505448 від 13.02.2019 14:04:31;

2) про припинення права власності ТОВ «КСК ГРУП» на земельні ділянки, які були предметом обтяження за Іпотечним договором, саме: індексний номер: 45504280 від 13.02.2019 13:30:05; індексний номер: 45540878 від 15.02.2019 10:48:57; індексний номер: 45503842 від 13.02.2019 13:15:17; індексний номер: 45504012 від 13.02.2019 13:23:50; індексний номер: 45504430 від 13.02.2019 13:36:02; індексний номер: 45542780 від 15.02.2019 11:11:28; індексний номер: 45505663 від 13.02.2019 14:11:58; індексний номер: 45534011 від 14.02.2019 17:01:44; індексний номер: 45543610 від 15.02.2019 11:28:04; індексний номер: 45534216 від 14.02.2019 17:09:51; індексний номер: 45534429 від 14.02.2019 17:18:06; індексний номер: 45534572 від 14.02.2019 17:24:04; індексний номер: 45506235 від 13.02.2016 14:26:57; індексний номер: 45506023 від 13.02.2019 14:21:42; індексний номер: 45505835 від 13.02.2019 14:16:04; індексний номер: 45505448 від 13.02.2019 14:07:08;

3) про державну реєстрацію іпотеки за ПАТ «БАНК КАМБІО» на земельні ділянки, які були предметом обтяження за Іпотечним договором, саме: індексний номер: 45434342 від 08.02.2019 12:46:34; індексний номер: 45502525 від 13.02.2019 12:29:30; індексний номер: 45420663 від 07.02.2019 17:25:12; індексний номер: 45433873 від 08.02.2019 12:34:15; індексний номер: 45434638 від 08.02.2019 12:54:32; індексний номер: 45501323 від 13.02.2019 11:53:30; індексний номер: 45435540 від 08.02.2019 13:22:54; індексний номер: 45435798 від 08.02.2019 13:30:21; індексний номер: 45500118 від 13.02.2019 11:26:31; індексний номер: 45436157 від 08.02.2019 13:40:56; індексний номер: 45436382 від 08.02.2019 13:47:57; індексний номер: 45436658 від 08.02.2019 13:54:59; індексний номер: 45436963 від 08.02.2019 14:03:47; індексний номер: 45437424 від 08.02.2019 14:15:00; індексний номер: 45432852 від 08.02.2019 12:06:31; індексний номер: 45434903 від 08.02.2019 13:02:33;

4) про державну реєстрацію обтяжень (заборона на відчуження нерухомого майна) на користь ПАТ «БАНК КАМБІО» на земельні ділянки, а саме: індексний номер: 45440813 від 08.02.2019 15:32:30; індексний номер: 45502274 від 13.02.2019 12:22:30; індексний номер: 45441400 від 08.02.2019 15:47:45; індексний номер: 45441050 від 08.02.2019 15:38:29; індексний номер: 45440536 від 08.02.2019 15:26:01; індексний номер: 45501095 від 13.02.2019 11:47:35; індексний номер: 45440276 від 08.02.2019 15:19:48; індексний номер: 45440031 від 08.02.2019 15:14:02; індексний номер: 45499779 від 13.02.2019 11:19:14; індексний номер: 45439822 від 08.02.2019 15:08:18; індексний номер: 45439508 від 08.02.2019 15:01:18; індексний номер: 45439041 від 08.02.2019 14:51:10; індексний номер: 45438833 від 08.02.2019 14:46:52; індексний номер: 45438569 від 08.02.2019 14:40:56; індексний номер: 45438232 від 08.02.2019 14:33:55; індексний номер: 45535255 від 14.02.2019 18:01:25;

- реєстраційних справ щодо проведення вказаних реєстраційних дій;

- заяв представників ПАТ «КАМБІО БАНК» на проведення вказаних реєстраційних дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі І.М.

Слідчий суддя С.В. Вовк