Ухвала суду № 83614951, 08.08.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
08.08.2019
Номер справи
761/29839/19
Номер документу
83614951
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/29839/19

Провадження № 1-кс/761/20627/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС десятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз Анастасії Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню за № 320191000000000263 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ «УкрСиббанк», АТ «СБЕРБАНК», АТ «БАНК СIЧ», АТ «ОТП БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «БАНК «ПОРТАЛ», ПУАТ «ФIДОБАНК», АТ «БАНК ВЕЛЕС», АТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «УКРIНБАНК», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», ПАТ «IНТЕГРАЛ-БАНК», ПАТ «КСГ БАНК», АТ «СБЕРБАНК», Полiкомбанк, АТ «Iдея Банк», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ», ПАТ «КБ «Iнвестбанк», АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «ПФБ», ПАТ «ФIНЕКСБАНК», ПАТ «ЮСБ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «КБ "ХРЕЩАТИК», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС десятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз А.М., по кримінальному провадженню за № 320191000000000263 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ «УкрСиббанк», АТ «СБЕРБАНК», АТ «БАНК СIЧ», АТ «ОТП БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «БАНК «ПОРТАЛ», ПУАТ «ФIДОБАНК», АТ «БАНК ВЕЛЕС», АТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «УКРIНБАНК», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», ПАТ «IНТЕГРАЛ-БАНК», ПАТ «КСГ БАНК», АТ «СБЕРБАНК», Полiкомбанк, АТ «Iдея Банк», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ», ПАТ «КБ «Iнвестбанк», АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «ПФБ», ПАТ «ФIНЕКСБАНК», ПАТ «ЮСБ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «КБ "ХРЕЩАТИК».

Клопотання обґрунтовується тим, що десятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№320191000000000263 від 26.03.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Ремводпласт плюс»(код ЄДРПОУ 34456142) при здійсненні в період 2015-2016 років фінансово-господарських операцій із придбання ТМЦ від ПП «Клайв» (код ЄДРПОУ 40764502), ТОВ «ГлобалІнвест груп» (код ЄДРПОУ 39631634), ТОВ «Фронет» (код ЄДРПОУ 39916543), ТОВ «Донатек» (код ЄДРПОУ 39930023), ТОВ «Брабері ЛТД» (код ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Грандкомкорпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «Юнітакс» (код ЄДРПОУ 39446359), ТОВ «Лакус-22» (код ЄДРПОУ 40320672), ПП «Аєдірн» (код ЄДРПОУ 40764366), ТОВ «Аверс буд груп» (код ЄДРПОУ 40625655), ТОВ «Баркус» (код ЄДРПОУ 407720072), ТОВ «Азалія трейд» (код ЄДРПОУ 40084442), ТОВ «Скайміст» (код ЄДРПОУ 39187934), ТОВ «Фідея груп» (код ЄДРПОУ 39996147), ТОВ «Люкс Індастрі» (код ЄДРПОУ 39627345), ТОВ «Селезія» (код ЄДРПОУ 40369791), ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «НПЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ «Сайраз» (код ЄДРПОУ 39900182), ТОВ «АрфінХаус» (код ЄДРПОУ 39933574), які фактично їх не поставляли, ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 1635 тис.грн. та ПДВ у сумі 1559 тис. грн. Загальна сума ухилення від сплати податків складає 3195 тис. грн., що підтверджено висновками акту перевірки № 298/26-15-14-07-01-10/34456142 від 23.11.2018.

Під час здійснення досудового розслідування та відповідно до вищевказаного Акту перевірки встановлено, що ПП «Ремводпласт плюс» (код ЄДРПОУ 34456142) неправомірно відобразило в податковому обліку фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ПП «Клайв», ТОВ «ГлобалІнвест груп», ТОВ «Фронет», ТОВ «Донатек», ТОВ «Брабері ЛТД», ТОВ «Грандкомкорпорейшн», ТОВ «Юнітакс», ТОВ «Лакус-22», ПП «Аєдірн», ТОВ «Аверс буд груп», ТОВ «Баркус», ТОВ «Азалія трейд», ТОВ «Скайміст», ТОВ «Фідея груп», ТОВ «Люкс Індастрі», ТОВ «Селезія», ТОВ «Вальтерія», ТОВ «Горсан», ТОВ «НПЛ КОМ», ТОВ «Сайраз», ТОВ «АрфінХаус», з приводу поставки товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали, суміші, обладнання), а також здійснення робіт/послуг, в результаті чого ПП «Ремводпласт плюс» занижено податок на додану вартість та податок на прибуток, на загальну суму 3195 тис. грн.

ПП «Клайв», ТОВ «ГлобалІнвест груп», ТОВ «Фронет», ТОВ «Донатек», ТОВ «Брабері ЛТД», ТОВ «Грандкомкорпорейшн», ТОВ «Юнітакс», ТОВ «Лакус-22», ПП «Аєдірн», ТОВ «Аверс буд груп», ТОВ «Баркус», ТОВ «Азалія трейд», ТОВ «Скайміст», ТОВ «Фідея груп», ТОВ «Люкс Індастрі», ТОВ «Селезія», ТОВ «Вальтерія», ТОВ «Горсан», ТОВ «НПЛ КОМ», ТОВ «Сайраз», ТОВ «АрфінХаус» - підприємства з ознаками «фіктивності», та мають на меті здійснення діяльності, пов`язаної з наданням податкової вигоди третім особам. Проведеним оглядом податкових накладних а також відповідно до Акту перевірки встановлено, пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг) по ланцюгу постачання.

Так, ПП «Ремводпласт плюс» не отримувало товарно-матеріальні цінності та будівельно-ремонтні роботи/послуги, а лише документально оформлювали дані операції, та штучно формували податковий кредит.

Крім того, згідно Єдиного державного реєстру судових рішень службові особи ТОВ «ГлобалІнвест груп», ТОВ «Юнітакс», ТОВ «Горсан», ТОВ «Сайраз`жодного відношення до фінансово-господарської діяльності не мали, підприємства перереєстрували на своє ім`я на прохання невстановленої слідством особи без мети здійснення господарської діяльності за грошову винагороду. Таким чином, визнанні винними за свої умисні протиправні дії, посприявши у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності - ТОВ «ГлобалІнвест груп» (вирок Дарницького районного суд м. Києва, справа №753/10768/16-к), ТОВ «Юнітакс» (вирок Печерського районного суд м. Києва, справа №757/45458/15-к), ТОВ «Горсан»(вирок Обухівського районного суду м. Києва, справа №327/812/16-к), ТОВ «Сайраз» (вирок Оболонського районного суду м. Києва, справа №756/14201/17).

Приймаючи до уваги заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети та підстави для здійснення платежів, дана злочинна схема надає можливість вказаним особам та невстановленим слідством особам акумулювати на контрольованих ними банківських рахунках зараховані в рахунок сплати «псевдо розрахункових» операцій безготівкові грошові кошти та здійснювати незаконні операції замовникам протиправних послуг, а саме підприємствам реального сектору економіки, при цьому зазначені особи використовують підроблені документи, минаючи при цьому систему оподаткування України.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів у службових осіб банківських установ, щодо руху грошових котів зазначених підприємств по банківським рахункам, з метою встановлення юридичних підстав для перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки зазначених підприємств, вид товарів/послуг, їх подальших рух та подальше розпорядження (зняття з рахунків в готівковій формі, перерахування на інші суб`єкти з ознаками фіктивності, легалізації та інше використання), а також з метою проведення судово-економічної експертизи та проведення позапланової документальної податкової перевірки для встановлення розміру збитків, які надані державі. Також, вказані банківські документи, необхідно вилучити, оскільки інформація, яку вони містять використовуватиметься як докази причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ «УкрСиббанк», АТ «СБЕРБАНК», АТ «БАНК СIЧ», АТ «ОТП БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «БАНК «ПОРТАЛ», ПУАТ «ФIДОБАНК», АТ «БАНК ВЕЛЕС», АТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «УКРIНБАНК», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», ПАТ «IНТЕГРАЛ-БАНК», ПАТ «КСГ БАНК», АТ «СБЕРБАНК», Полiкомбанк, АТ «Iдея Банк», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ», ПАТ «КБ «Iнвестбанк», АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «ПФБ», ПАТ «ФIНЕКСБАНК», ПАТ «ЮСБ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «КБ "ХРЕЩАТИК», мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні повністю не обґрунтував необхідності вилучення частини оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Тому, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів за період з 2014 року по 2018 рік, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС десятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз Анастасії Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню за № 320191000000000263 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у АТ «УкрСиббанк», АТ «СБЕРБАНК», АТ «БАНК СIЧ», АТ «ОТП БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «БАНК «ПОРТАЛ», ПУАТ «ФIДОБАНК», АТ «БАНК ВЕЛЕС», АТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «УКРIНБАНК», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», ПАТ «IНТЕГРАЛ-БАНК», ПАТ «КСГ БАНК», АТ «СБЕРБАНК», Полiкомбанк, АТ «Iдея Банк», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ», ПАТ «КБ «Iнвестбанк», АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «ПФБ», ПАТ «ФIНЕКСБАНК», ПАТ «ЮСБ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «КБ "ХРЕЩАТИК», - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС десятого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз Анастасії Михайлівни право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копії, які перебувають у

ПП «КЛАЙВ» (код 40764502):

?АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

?АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код 39631634):

?АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816): рахунок № НОМЕР_8

?АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528): рахунок № НОМЕР_9

ТОВ «АТЕНАГРАНД»(код 40928393):

?АТ «УкрСиббанк2 (МФО 351005): рахунок № НОМЕР_10

?АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО300711):рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13

ТОВ «ОРІОНПРОФ» (код 40928494):

?АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): рахунок № НОМЕР_14

?ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854): рахунок № НОМЕР_15

?АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281): рахунок № НОМЕР_16

?АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19

?АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): рахунок № НОМЕР_20

ТОВ «ФРОНЕТ» (код 39916543)

?АТ «БАНК "ПОРТАЛ» (МФО 339016): рахунок № НОМЕР_21

?ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175): рахунок № НОМЕР_22

ТОВ «ДОНАТЕК» (код 39930023):

?АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799): рахунок № НОМЕР_23

ТОВ «БРАБЕРІ-ЛТД» (код 39011067):

?АТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (МФО 300120): рахунок № НОМЕР_24

?ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355): рахунок № НОМЕР_25

?ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854): рахунок № НОМЕР_26

?ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935): рахунок № НОМЕР_27

?ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30

ТОВ «ГРАНДКОМ-КОРПОРЕЙШН» (код 39369332):

?ПАТ «УКРIНБАНК» (МФО 300142) рахунок № НОМЕР_31

?ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) рахунок № НОМЕР_32

?ПАТ КБ`ЄВРОБАНК» (МФО 380355) рахунок № НОМЕР_33

?ПАТ «IНТЕГРАЛ-БАНК» (МФО 380344): рахунок № НОМЕР_34

?АТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (МФО 300120): рахунок № НОМЕР_35

?ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854): рахунок № НОМЕР_36

?ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935): рахунок № НОМЕР_37

?ПАТ «Iнтеграл-банк» (МФО 320735): рахунок № НОМЕР_38

?ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41

ТОВ «ЮНІТАКС» (код 39446359):

?АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44

?ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292): рахунок № НОМЕР_45

ТОВ «ЛАКУС-22» (код 40320672):

?Полiкомбанк (МФО 353100): рахунок № НОМЕР_46

?АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49

?АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52

ПП «АЄДИРН» (код 40764366):

?АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунок № НОМЕР_53

?АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_54

?АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_57

ТОВ «АВЕРС БУД ГРУП» (код 40625655):

?АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281): рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60

?АТ «Iдея Банк» (МФО 336310): рахунок № НОМЕР_61

?АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64

?Полiкомбанк (МФО 353100): рахунок № НОМЕР_65

?ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): рахунок № НОМЕР_66

ТОВ «БАРКУС»(код 40720072):

?АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69

ТОВ «АЗАЛІЯ ТРЕЙД» (код 40084442):

?АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): рахунок № НОМЕР_70

?ПуАТ «КБ "АКОРДБАНК» (МФО 380634): рахунок № НОМЕР_71

ТОВ «СКАЙМІСТ» (код 39187934):

?АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767): рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75

?АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838): рахунки №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77

?АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»(МФО 320984): рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80

?ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355): рахунок № НОМЕР_81

?АТ «УКРЕКСIМБАНК»(МФО 328618): рахунок № НОМЕР_82

ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код 39996147):

?АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805): рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87

?АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунки №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93

?АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005): рахунки №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97

?ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) рахунок № НОМЕР_98

ТОВ «ЛЮКС ІНДАСТРІ» (код 39627345):

?АТ «ПУМБ»(МФО 334851) рахунок № НОМЕР_99

?ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ»(МФО 380861) рахунок № НОМЕР_100

?ПАТ «КБ «Iнвестбанк»(МФО 328210) рахунок № НОМЕР_101

?ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) рахунок № НОМЕР_102

ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» (код 40369791)

?АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805): рахунок № НОМЕР_103

?АТ`СБЕРБАНК»(МФО 320627): рахунки №№ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_104

?ПАТ «МЕГАБАНК», (МФО 351629) рахунок № НОМЕР_107

ТОВ «ВАЛЬТЕРІЯ» (код 40093897):

?АТ «СБЕРБАНК»(МФО 320627): рахунки №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_108 , НОМЕР_110

?АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005 рахунки №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113

ТОВ «НПЛ КОМ»(код 39729391):

?АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): рахунок № НОМЕР_114

?АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658): рахунок № НОМЕР_115

?БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (МФО 300498): рахунок № НОМЕР_116

?КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «ПФБ» (МФО 320906): рахунки №№ НОМЕР_117 , НОМЕР_118

?ПАТ «ФIНЕКСБАНК» (МФО 380311):рахунки №№ НОМЕР_119 , НОМЕР_120

?ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987): рахунок № НОМЕР_121

?АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669): рахунок № НОМЕР_122

ТОВ «САЙРЕЗ»(код 39900182):

?АТ «БАНК "ПОРТАЛ» (МФО 339016): рахунок № НОМЕР_123

?АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023): рахунок № НОМЕР_124

?ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175): рахунок № НОМЕР_125

ТОВ «АРФІН ХАУС» (код 39933574):

?АТ «Iдея Банк» (МФО 336310): рахунок № НОМЕР_126

?АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): рахунки №№ НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130

?ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123): рахунок № НОМЕР_131

ТОВ «ГОРСАН» (код 39791208):

?ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) рахунок № НОМЕР_132

?АТ «БАНК ВЕЛЕС» (МФО 322799): рахунок № НОМЕР_133 .

, а саме:

-копії документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків: їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

-оригінали карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

-копії виписок про рух, за період з за період з 2014 року по 2018 рік, на магнітних носіях в електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- оригінали заявок на видачу готівки;

-оригінали заяв на отримання чекових книжок;

-оригінали договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

-копії документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

-копії кредитної та депозитної справи.

Службовим особам АТ «УкрСиббанк», АТ «СБЕРБАНК», АТ «БАНК СIЧ», АТ «ОТП БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «БАНК «ПОРТАЛ», ПУАТ «ФIДОБАНК», АТ «БАНК ВЕЛЕС», АТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «УКРIНБАНК», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», ПАТ «IНТЕГРАЛ-БАНК», ПАТ «КСГ БАНК», АТ «СБЕРБАНК», Полiкомбанк, АТ «Iдея Банк», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ», ПАТ «КБ «Iнвестбанк», АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «ПФБ», ПАТ «ФIНЕКСБАНК», ПАТ «ЮСБ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «КБ "ХРЕЩАТИК», забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ «УкрСиббанк», АТ «СБЕРБАНК», АТ «БАНК СIЧ», АТ «ОТП БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «БАНК «ПОРТАЛ», ПУАТ «ФIДОБАНК», АТ «БАНК ВЕЛЕС», АТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «УКРIНБАНК», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», ПАТ «IНТЕГРАЛ-БАНК», ПАТ «КСГ БАНК», АТ «СБЕРБАНК», Полiкомбанк, АТ «Iдея Банк», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ», ПАТ «КБ «Iнвестбанк», АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «ПФБ», ПАТ «ФIНЕКСБАНК», ПАТ «ЮСБ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «КБ "ХРЕЩАТИК», її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «УкрСиббанк», АТ «СБЕРБАНК», АТ «БАНК СIЧ», АТ «ОТП БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «БАНК «ПОРТАЛ», ПУАТ «ФIДОБАНК», АТ «БАНК ВЕЛЕС», АТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «УКРIНБАНК», ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», ПАТ «IНТЕГРАЛ-БАНК», ПАТ «КСГ БАНК», АТ «СБЕРБАНК», Полiкомбанк, АТ «Iдея Банк», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ», ПАТ «КБ «Iнвестбанк», АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «ПФБ», ПАТ «ФIНЕКСБАНК», ПАТ «ЮСБ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «КБ "ХРЕЩАТИК» в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Попередній документ : 83614950
Наступний документ : 83614955