Ухвала суду № 83614266, 08.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
08.07.2019
Номер справи
757/33843/19-к
Номер документу
83614266
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33843/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, а саме: АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), ПАТ «КОМIНВЕСТБАНК» (МФО 312248), АТ «КIБ» (МФО 322540), АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АБ «Пiвденний» (МФО 328209), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №42017000000004297 від 17.11.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з`явились, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Сміяну П.О., Терещенку С.М., а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000004297 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період з 01.01.2016 по 01.07.2019 рр., які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств, а саме:

- у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГАТА КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39779751) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39912894) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО"ДНС" (код ЄДРПОУ 40417441) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ "СТРОЙТРАНС ДІВІРО" (код ЄДРПОУ 40255195) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ - ЛД" (код ЄДРПОУ 33420712) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" (код ЄДРПОУ 32475074) № НОМЕР_23 ;

- у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ,

вул. Грушевського, 1-г, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ТЕХНОКОМ-18 (код ЄДРПОУ 39992634) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ "АДАРА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109860) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ "АЛІВ БУД" (код ЄДРПОУ 40713608) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ "РЕМ КОМ ТЕХ" (код ЄДРПОУ 41074330) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ПП "ЕНІВЕЙ" (код ЄДРПОУ 36096567) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "АЛЬФА-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 35864460) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ "ГАЙА" (код ЄДРПОУ 39092628)№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ "ДНЕПР МЕТ" (код ЄДРПОУ 40261539) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ "КАМЕТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 39308107) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ"МАРКЕТ ПАК" (код ЄДРПОУ 37901100) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ "СГ ПЛОДОРОДНЕ" (код ЄДРПОУ 41199069) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_77 )№ НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (еод ЄДРПОУ 41183279) № НОМЕР_80 ; ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ - ЛД" (код ЄДПРОУ 33420712) № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ "БТЛПРО" (код ЄДРПОУ 38674457) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ "АГРОТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЗОРЯ" (код ЄДРПОУ 25580292) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ "С.Б. ФРОУЗЕН ФУДС" (код ЄДРПОУ 41106943) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ "СУВОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40693479) № НОМЕР_91 ; БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39912894) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 ;

- у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "М. Г. Т. ОІЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37833551) № НОМЕР_101 ; ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОСПЛАВ" (код ЄДРПОУ 32697678) № НОМЕР_102 ; ТОВ "ОДЕО" (код ЄДРПОУ 39192457) № НОМЕР_103 ; ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" (код ЄДРПОУ 32475074) № НОМЕР_104 ;

- у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "КАЛПЕПЕР" (код ЄДРПОУ 40681374) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ; ТОВ "ЕПСІЛОН-5" (код ЄДРПОУ 38754008) № НОМЕР_110 , №261001217801, № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256) № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ "СГ ПЛОДОРОДНЕ" (код ЄДРПОУ 41199069) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВ "СГ ПРОЕКТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41195169) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ "АЛЮР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40409006) НОМЕР_259, № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ "ФІШМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38493167) №38493167, НОМЕР_258, № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" (код ЄДРПОУ 32475074) № НОМЕР_144 ;

- у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГАТА КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39779751) № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 ; ТОВ "АДАРА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109860) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ПП "УКРЕКСІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 37103187) № НОМЕР_149 , №260577575; ТОВ "ГАЛИЧ ЕКО РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38896500) № НОМЕР_150 , ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" (код ЄДРПОУ 32475074) № НОМЕР_151 ;

- у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АЛЮР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40409006) № НОМЕР_152 ; ТОВ "ЮВІЛОНН" (код ЄДРПОУ 39320983) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ;

- у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_77 ) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ "РЕМ КОМ ТЕХ" (код ЄДРПОУ 41074330) № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 ; ТОВ "ОДЕО" (код ЄДРПОУ 39192457) № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ "ГАЛИЧ ЕКО РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38896500) №2600402494010, № НОМЕР_162 ; № НОМЕР_163 ; ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА" (код ЄДРПОУ 39894064) № НОМЕР_162 ; № НОМЕР_163 ; ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" (код ЄДРПОУ 32475074) № НОМЕР_164 ; № НОМЕР_165 ; № НОМЕР_166 ; № НОМЕР_167 ; № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ;

- у ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), адреса: м. Львів, вул. Сербська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОДЕО" (код ЄДРПОУ 39192457) № НОМЕР_170 ; № НОМЕР_171 ; № НОМЕР_172 ; ТОВ "ГАЛИЧ ЕКО РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38896500) №2600083195, № НОМЕР_173 ; ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА" (код ЄДРПОУ 39894064) № НОМЕР_174 ; ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" (код ЄДРПОУ 32475074) № НОМЕР_175 ; № НОМЕР_176 ; № НОМЕР_177 ; № НОМЕР_178 ; № НОМЕР_179 ;

- у ПАТ «КОМIНВЕСТБАНК» (МФО 312248), адреса: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ГАЙА" (код ЄДРПОУ 39092628) № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 ; ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК"(код ЄДРПОУ 39838256)№ НОМЕР_182 , НОМЕР_183 ;

- у АТ «КIБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) № НОМЕР_184 ; ТОВ "АГАТА КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39779751) № НОМЕР_185 ; ТОВ "ДНЕПР МЕТ"(код ЄДРПОУ 40261539) № НОМЕР_186 ; ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ; ТОВ "АЛЮР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40409006) № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ; ТОВ "ФІШМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38493167) № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ;

- у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро,

проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) № НОМЕР_195 ; ТОВ "КАЛПЕПЕР" (код ЄДРПОУ 40681374)№ НОМЕР_196 ; ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256)№ НОМЕР_197 ;

- у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: м. Київ бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГАТА КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39779751) № НОМЕР_198 ; ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256)№ НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ; ТОВ "М. Г. Т. ОІЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37833551) № НОМЕР_201 , № НОМЕР_101 ; ФОП ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_202 ) № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ; ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" (код ЄДРПОУ 32475074) № НОМЕР_206 ;

- у АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), адреса: м. Київ бульвар Т. Шевченка, 37/122, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 ; ТОВ "КАЛПЕПЕР" (код ЄДРПОУ 40681374) № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 ; ТОВ "АЛЮР КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 40409006) № НОМЕР_211 ;

- у ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ вул. Січових Стрільців, 50, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494) № НОМЕР_212 ; ТОВ "ЛЕГІОН-ОХОРОНА" (код ЄДРПОУ 41189878)№ НОМЕР_213 ;

- у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ вул. Стеценко, 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АДАРА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109860) № НОМЕР_214 ; ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (код ЄДРПОУ 37374623) № НОМЕР_215 ;

- у ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТПК-МАРКЕТГРУПП" (код ЄДРПОУ 41270628) № НОМЕР_216 ;

- у АБ «Пiвденний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, наступний поточний банківський рахунок суб`єкту підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІГРОМИР" (код ЄДРПОУ 32952564) № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ;

- у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ,

вул. Жилянська, 32, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ДНЕПР МЕТ" (код ЄДРПОУ 40261539) № НОМЕР_219 ; ТОВ "КАМЕТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 39308107) № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 ; ТОВ ОСОБА_3 (і.н.н НОМЕР_77 ) № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 ; ТОВ "ЕНІВЕЙ" (код ЄДРПОУ 36096567) № НОМЕР_224 ;

- у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) адреса: м. Дніпро,

проспект Олександра Поля, 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494) № НОМЕР_225 ; ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379) № НОМЕР_226 ; ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (код ЄДРПОУ 37374623) № НОМЕР_227 ; ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279) № НОМЕР_228 ; ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ - ЛД" (код ЄДРПОУ 33420712) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_229 ; ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ-8" (код ЄЖДПРОУ 37232534) № НОМЕР_231 ;

- у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: Київ,

вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БТЛПРО" (код ЄДРПОУ 38674457) № НОМЕР_232 ; ТОВ "АГРОТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЗОРЯ" (код ЄДРПОУ 25580292) № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 ; ТОВ "СПЕЦТЕХРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 39937406) № НОМЕР_236 ; ТОВ "ОДЕО" (код ЄДРПОУ 39192457) № НОМЕР_237 ; ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" (код ЄДРПОУ 32475074) № НОМЕР_238 ; № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 ;

- у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "УКРЕКСІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 37103187) № НОМЕР_241 ;

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ХІЛАРІ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41926812) № НОМЕР_242 ; ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ-8" (код ЄДРПОУ 37232534) № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ; ТОВ "КДА СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 38473643) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ;

- у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 ; ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106) № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 ; ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_77 ) № НОМЕР_252 ;

- у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агро-м`ясо-хлдинг» (код ЄДРПОУ 40109807) № НОМЕР_253 ; ТОВ "КДА СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 38473643) № НОМЕР_254 ,

- у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_99 ) № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 ;

- у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ, вул. В. Чорновола, 8, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_99 ) № НОМЕР_257 , а саме: інформацію про рух коштів у період з 01.01.2016 по 01.07.2019 на (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку) та вказати ІР-адреси з яких вищевказані підприємства надавали інформацію до банків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), ПАТ «КОМIНВЕСТБАНК» (МФО 312248), АТ «КIБ» (МФО 322540), АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АБ «Пiвденний» (МФО 328209), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/33843/19-к.

Прим. 2 - прокурор Писаренко Є.Г.

Копія - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268), ПАТ «КОМIНВЕСТБАНК» (МФО 312248), АТ «КIБ» (МФО 322540), АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), АТ «БМ БАНК» (МФО 380913), ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АБ «Пiвденний» (МФО 328209), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377).

Виконавець: Новак Р.В., 08.07.2019

Попередній документ : 83614245
Наступний документ : 83614271