Ухвала суду № 83613352, 05.08.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14060/19

Провадження № 1-кс/752/7751/19

У Х В А Л А

Іменем України

05.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Гострика С.Р., погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України Массалатіним В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, вул. Львівська площа, 8, ЄДРПОУ 39292197).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.

Окремі службові особи Державної компанії «Укрспецекспорт», діючи за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Фішер Клаб»

(код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) за фіктивно надані послуги по харчуванню представників іноземних делегацій в ресторані «Фішер» (м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2).

Так, заступник генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_1 , будучи фактичним власником ресторану «Фішер», управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017», надає вказівки підлеглим, а саме директору Регіонального департаменту № 3 Державної компанії ОСОБА_2 та керівнику служби офіційних заходів Державної компанії ОСОБА_3 на оформлення завідомо фіктивних документів щодо харчування іноземних делегацій у вказаному ресторані. У свою чергу, родич ОСОБА_1 - ОСОБА_4 , будучи номінальним керівником ресторану «Фішер», підписує зазначені документи зі сторони закладу громадського харчування.

У подальшому з відома генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_5 та під контролем головного бухгалтера Державної компанії ОСОБА_6 на розрахункові рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» перераховуються кошти за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані «Фішер». Після цього,

ОСОБА_4 обготівковані кошти за посередництва громадянина

ОСОБА_7 через водія ОСОБА_1 - ОСОБА_8 передаються йому, ОСОБА_1 , для їх подальшого розподілу між ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На підставі підроблених документів (накладні, рахунки-фактури та ін.) про нібито надані послуги, ДК «Укрспецекспорт» у 2016-2019 роках на розрахункові рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» перераховано близько 10 млн. гривень.

За таких обставин вбачається, що ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем привласнюють кошти Державної компанії «Укрспецекспорт», у зв`язку з чим в їх діях вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до листа Департаменту контррозвідки СБ України

№ 2/4/221955нт від 26.07.2019 встановлено, що кошти ДК «Укрспецекспорт», за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані «Фішер» надходили на наступні розрахункові рахунки ТОВ «Фішер Клаб 2017» та ТОВ «Фішер Клаб».

Кошти, що знаходяться на рахунках вказаних товариств, використовуються на власний розсуд невстановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідується по даному кримінальному провадженню.

У зв`язку з цим на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в Державній фіскальній службі України 04053, м. Київ, вул. Львівська площа, 8, ЄДРПОУ 39292197.

1. У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо відкритих банківських рахунків, що належать фізичним особам, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_3

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_8 .

2. Отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка містить дані про отримані:

- ОСОБА_5 ДРФО НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_1 ; ДРФО НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_2 , ДРФО НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ДРФО НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_3 код ДРФО НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ДРФО НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ДРФО НОМЕР_7 ;

доходи та сплачені ними податки та збори в період з 01.01.2016 по теперішній час.

3. Отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка містить дані отримані упродовж з 01.01.2016 по теперішній час від ТОВ «Фішер Клаб» (ЄДРПОУ 39949370, м. Київ) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (ЄДРПОУ 41086147, м. Київ):

- в електронному вигляді податкові накладні, згідно відповідних реєстрів (дані з ЄРПН), дані з автоматизованої бази співставлення ПК і ПЗ;

- довідки згідно з формою 1-ДФ щодо прибутків та сплачених податків;

- інформацію щодо проведених перевірок, дані про можливі факти порушення вимог податкового законодавства їх посадовими особами протягом вказаного періоду;

- перелік рахунків зазначених юридичних осіб в банківських установах;

- інформацію щодо ІР-адрес, якими користувались у зазначений період суб`єкти господарювання при направленні податкової звітності, а також які використовувались в системі «клієнт-банк».

Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

В судове засідання слідчий не прибув. Надав заяву про підтримку клопотання та розгляд у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні прокурором документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених прокурором документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Гострик С.Р., Хоменко В.Б., Згіблов С.О., Василишен Р.В., Болотін А.Є., Чопик В.В., Раїн П .М. , Чухлебов І.В. , Максимович А.М. , Капша І.В. , Шкута А.А. , Туній В.Г .

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві Гострику Сергію Романову, слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженню №62019100000000521, а саме Хоменко В.Б., Згіблов С.О., Василишен Р.В., Болотін А.Є . , Чопик В. В. , Раїн П .М. , Чухлебов І.В. , Максимович А.М. , Капша І.В. , Шкута А . А ., Туній В.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, вул. Львівська площа, 8, ЄДРПОУ 39292197) щодо:

1. Відкритих банківських рахунків, що належать фізичним особам:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_3

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_8 .

2. Інформації, яка містить дані про отримані:

- ОСОБА_5 ДРФО НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_1 ; ДРФО НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_2 , ДРФО НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ДРФО НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_3 код ДРФО НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ДРФО НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ДРФО НОМЕР_7

доходи та сплачені ними податки та збори в період з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

3. Інформації, яка містить дані про отримані упродовж

з 01.01.2016 по день винесення ухвали від ТОВ «Фішер Клаб» (ЄДРПОУ 39949370, м. Київ) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (ЄДРПОУ 41086147, м. Київ):

- в електронному вигляді податкові накладні, згідно відповідних реєстрів (дані з ЄРПН), дані з автоматизованої бази співставлення ПК і ПЗ;

- довідки згідно з формою 1-ДФ щодо прибутків та сплачених податків;

- інформацію щодо проведених перевірок, дані про можливі факти порушення вимог податкового законодавства їх посадовими особами протягом вказаного періоду;

- перелік рахунків зазначених юридичних осіб в банківських установах;

- інформацію щодо ІР-адрес, якими користувались у зазначений період суб`єкти господарювання при направленні податкової звітності, а також які використовувались в системі «клієнт-банк».

4. Інформації, яка містить дані про відкриті упродовж з 01.01.2016 по день винесення ухвали банківські рахунки, що належать Державній компанії «Укрспецекспорт» (код ЄДРПОУ 21655998).

Посадовим особам Державної фіскальної служби України (ЄДРПОУ 39292197) надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя