Ухвала суду № 83612600, 09.08.2019, Жашківський районний суд Черкаської області

Справа№ 693/324/19

1-кс/693/313/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09.08.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області Шимчик Р.В., за участю секретаря судового засідання Коломієць С.В., прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Скрипника О.Є., слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Коберника О.Є., розглянувши у судовому засіданні в м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 12018250130000539 від 19.11.2018 р. клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Коберника І.О., погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Скрипником О.Є., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВЖашківського ВПУВП ГУНПв Черкаськійобласті КоберникІ.О.звернувся досуду зклопотанням пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю.

Невстановлена особа, незаконно використавши персональні дані жителів м. Жашків та Жашківського району Черкаської області, здійснила оформлення від їх імені кредитних договорів з ТОВ «MILOAN», юридична адреса: вул. В`ячеслава Чорновола, 12, м. Київ, 01135.

За даним фактом СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250130000539 від 19.11.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Крім цього, у Жашківське відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області із заявою звернувся директор ТОВ "MILOAN" (юридична адреса: вул. В`ячеслава Чорновола, 12, м. Київ, 01135) про те, що не встановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, подаючи неправдиві відомості щодо персональних даних позичальників, уклала кредитні договори від їх імені з ТОВ "MILOAN", внаслідок чого товариству було завдано майнової шкоди на суму 352 000 гривень.

За даним фактом СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250130000191 від 27.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Із офіційних листів від ТОВ «MILOAN» встановлено, що від імені жителів м. Жашків та Жашківського району та вказаним товариством було укладено кредитні договори, за якими товариством за платіжними дорученнями було здійснено грошові перекази згідно кредитних договорів на платіжні картки.

05.08.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області було здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, що містить банківську таємницюта перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, про номери карткових рахунків позичальників, на які було здійснено грошові перекази від ТОВ «MILOAN» згідно платіжних доручень. Крім цього, було установлено, що грошові перекази від вказаного товариства були здійснені через платіжний сервіс АТ КБ «ПриватБанк» - «LiqPay» на платіжні картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094.

Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, а саме інформації про анкетні дані власників банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дату відкриття вказаних карткових рахунків, документів, що слугували підставою для їх відкриття, а також роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному виглядіна вказаних рахунках в період часу з 01.08.2018р. по 07.08.2019р. із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій.

Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому на даний час існує необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Коберник І.О. та прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Скрипник О.Є. клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6ст.163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про анкетні дані власників банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дату відкриття вказаних карткових рахунків, документів, що слугували підставою для їх відкриття, а також роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на вказаних рахунках у період часу з 01.08.2018р. по 07.08.2019р. із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» з можливістю її вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області Коберника І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції Бриндаку Олегу Петровичу, т.в.о. заступника начальника Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції Зінов`єву Сергію Олександровичу, заступнику начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Камузу Олександру Олександровичу, старшому слідчому СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції Кобернику Івану Олександровичу, слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: капітану поліції Данилюк Оксані Володимирівні, старшому лейтенанту поліції Бондару Антону Сергійовичу, лейтенанту поліції Бакал Тетяні Миколаївні, лейтенанту поліції Осавилюку Владиславу Віталійовичу, начальнику СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Сороколіту Івану Степановичу, старшому оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції Сластіну Владиславу Миколайовичу, оперуповноваженим СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції Волинцю Владиславу Вікторовичу, капітану поліції Пономаренку Сергію Миколайовичу, а також інспектору СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Федоренко Людмилі Миколаївні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, з можливістю її вилучення та зобов`язати вказане акціонерне товариство надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи та особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді) інформацію в письмовому та електронному вигляді про анкетні дані власників банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дату відкриття вказаних карткових рахунків, документів, що слугували підставою для їх відкриття, а також роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на вказаних рахунках у період часу з 01.08.2018р. по 07.08.2019р. із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвалаоскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 09.08. 2019 р. о 15 год. 10 хв.

Cлідчий суддя: Роман Васильович Шимчик