Ухвала суду № 83612411, 17.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/2627/19

провадження №: 1-кс/752/3700/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника потерпілого ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» адвоката Кудрявцева О.В., у кримінальному провадженні №12018100060000687, відомості щодо якого 15.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Представник потерпілого ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» адвокат Кудрявцев О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до виписки банку за рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 14.02.2018 по теперішній час.

Представник потерпілого обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12018100060000687 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який числиться у АТ «ПРАВЕКС БАНК» як рахунок ТОВ «Баришівська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 32886518).

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаний рахунок було відкрито не службовими особами ТОВ «Баришівська зернова компанія», а невстановленою особою на підставі підроблених документів.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018100060000687 потерпілій стороні ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» стало відомо, що 14.02.2018 частину коштів в розмірі 1 312 086,46 грн. з рахунку НОМЕР_2 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» перераховано на рахунок № НОМЕР_1 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що належить ТОВ «ЗАХІДЕКСПЕРТ», призначення платежу - оплата газ скраплений згідно рахунка фактури №СФ-000001 від 01.02.2018.

З огляду на зазначене, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», а саме виписки банку за рахунком № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ЗАХІДЕКСПЕРТ».

Представник потерпілого зазначав, що отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів необхідно з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» на рахунок ТОВ «ЗАХІДЕКСПЕРТ» та відслідкування подальшого їх руху.

Також представник потерпілого просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання представник потерпілого не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки представником потерпілого доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності представника потерпілого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати представник потерпілого мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника потерпілого ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» адвоката Кудрявцева О.В. у кримінальному провадженні №12018100060000687, відомості щодо якого 15.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати адвокатам Кудрявцеву Олексію Валентиновичу, Кір Ользі Василівні, які діють в інтересах потерпілого - ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна», в межах кримінального провадження №12018100060000687, відомості щодо якого 15.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до виписки банку за рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 14.02.2018 по дату постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим та службовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур