Ухвала суду № 83610258, 12.08.2019, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/743/19

Провадження № 1-кс/740/1424/19

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської областіПантелієнко В.Г., за участю секретаря судового засідання Філоненко О.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Колошею О.В., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 22.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018271180000161 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначила, що в провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження №42018271180000161 від 22.06.2018 року за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом створення невідомими особами фіктивного підприємства ТОВ «АММЕТ» з метою вчинення шахрайських дій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 25400 грн., які належать ТОВ «КОМІНВЕСТ ЛТД».

Крім того у заяві про вчинення злочину представником ТОВ «КОМІНВЕСТ ЛТД» було вказано номер банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на невстановлену на даний час особу в банку АТ «УКРСИББАНК» на який було перераховано грошові кошти в сумі 25 400 у травні 2018 року.

Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву у якій просив справу розглянути у його відсутність.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотанняматеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, щозазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, авідповідно дост.161 КПК України,вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотаннідокументів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Мусієнку В`ячеславу Олександровичу; старшим слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Музиченку Богдану Володимировичу, Греку Миколі Івановичу, Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Білан Вікторії Олегівні; слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Горбунову Роману Вікторовичу, Колесник Наталії Миколаївні, Івашку Олегу Миколайовичу, Примаку Олександру Олексійовичу, Калініченку Ігорю Віталійовичу, Постолу Владиславу Миколайовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Чернезі Анні Вікторівні, дозвіл натимчасовий доступта можливістьвилучення документів, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до виписки коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2018 по 31.05.2018 року.

Зобов`язати керівника АТ «УКРСИББАНК» забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та виготовити на паперовому та електронному носії документ з зазначеною інформацією та періодом часу.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання,зобов`язана вручитиїї копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, яківилучаються на підставіухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідкомневиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бутипостановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до нормКПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неїможуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пантелієнко В.Г.