Ухвала суду № 83605988, 09.08.2019, Трускавецький міський суд Львівської області

Справа № 457/911/19

провадження №1-кс/457/321/19

УХВАЛА

09 серпня 2019 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області Марчук В.І. з участю секретаря Мазурик В.В.

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю старшого слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Артимко М.М., яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури Романським Н.Я. у кримінальному провадженні №12018140140000336.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

13.08.2018 в Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12.08.2018 чоловік на ім`я ОСОБА_2 та його дружина ОСОБА_3 , шляхом зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами в сумі 800 гривень, при покупці товару у мережі «ОЛХ».

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018140140000336 від 13.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_1 ( ОСОБА_4 повідомила, що 12.08.2018 вона разом із чоловіком ОСОБА_5 в всесвітній системі сполучених мереж «Інтернет» на платформі онлайн - оголошень «OLX» в Україні, знайшла оголошення про продаж газової плити марки «Classik», ціною 850 гривень. Зателефонувавши на номер телефону вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 їм відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Узгодивши умови здійснення покупки 12.08.2018 вони зробили попередній переказ грошових коштів у сумі 400 гривень через систему інтернет - банкінгу «Приват 24» на банківську картку банку, нібито дружини ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 із № НОМЕР_2 . Решту суми за здійснення покупки вона та чоловік повинні були відправити після фактичного отримання товару. Після здійснення платежу із сайту вказане повідомлення було видалено. 13.08.2018 вона сказала до свого чоловіка, щоб він зателефонував до ОСОБА_7 та дізнався коли він відправить газову плиту, оскільки згідно попередньої домовленості ОСОБА_2 повинен відправити її зранку 13.08.2018. Зателефонувавши 13.08.2018 приблизно о 12 год. 20хв. до ОСОБА_7 , останній змінив умови здійснення покупки, а саме виникла необхідність оплати решти суми за товар. У зв`язкуіз цим 13.08.2018 вона здійснила другий переказ грошових коштів у сумі 400 гривень через систему інтернет - банкінгу «Приват 24» на вказану вище банківську картку. Таким чином загальна сума переказу становить 800 гривень. В ході телефонної розмови із ОСОБА_6 було чути голос жінки, яка знаходилась біля нього. Після здійснення вказаних переказів грошових коштів ОСОБА_2 перестав відповідати на телефонні дзвінки та товар відправлено не було.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повністю підтвердив показання ОСОБА_1 .

Згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 зареєстрованої на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 12.08.2018 із вказаної картки/рахунку здійснено переказ у сумі 405 гривень та 13.08.2018 із вказаної картки/рахунку здійснено переказ у сумі 405.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка/рахунок № НОМЕР_2 на який було здійснено переказ грошових коштів належить ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»), (код ЄДРПОУ 23697280).

З метою встановлення фактичних даних вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника рахунку банку ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») № НОМЕР_2 , руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_2 , період трансакції, місце знаття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 у період часу із 12.08.2018 до 27.09.2018, фото та відеозаписів операцій отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах банку ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») та інформації щодо зняття грошових коштів у банкоматах інших банківських установ за період часу із 12.08.2018 до 27.09.2018.

В разі отримання вказаної вище інформації, вона буде використана як доказ вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, а саме встановлення особи, яка надала свій банківський рахунок для здійснення переказу грошових коштів та особи, яка здійснила їх отримання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.161 КПК України вказана інформація може становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника рахунку банку ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») № НОМЕР_2 , руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_2 , період трансакції, місце знаття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 у період часу із 12.08.2018 до 09.08.2019, фото та відеозаписів операцій отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах банку ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») та інформації щодо зняття грошових коштів у банкоматах інших банківських установ за період часу із 12.08.2018 до 09.08.2019, яка перебуває у володінні ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та зазначена річ не є річчю, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані речі та документи перебувають в володінні ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1, та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю.

Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до зазначеної інформації дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області Артимко М.М. задовольнити.

Дати дозвіл слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції Стецик Каріні Володимирівні, старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції Артимку Михайлу Миколайовичу, слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції Борису Роману Владиславовичу, слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції Стрижаку Віталію Ярославовичу, заступнику начальника Трускавецького ВП - начальнику СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Романському Михайлу Івановичу, начальнику сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції Чехару Івану Степановичу, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції Креміню Мар`яну Михайловичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Гуту Юрію Юрійовичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Дмитраху Мар`яну Ярославовичу або за наданням відповідного доручення старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві майору поліції Адаменку Владиславу Віталійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо власника рахунку банку публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»), (код ЄДРПОУ 23697280)№ НОМЕР_2 , руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_2 , період трансакції, місце знаття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 у період часу із 12.08.2018 до 09.08.2019, фото та відеозаписів операцій отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») та інформації щодо зняття грошових коштів у банкоматах інших банківських установ за період часу із 12.08.2018 до 09.08.2019, з можливістю вилученняїх копій, які перебувають у володінні ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Строк дії ухвали до 09 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: В. І. Марчук