Ухвала суду № 83605313, 12.08.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/718/18

Провадження № 1-кс/461/6753/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтиков С.М., за погодженням із начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури Західного регіону України Федорів О.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №42018140400000012, яке 22.01.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до речей і документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Торговий дім «Еталон»» (ЄДРПОУ: 31815755), що знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, а саме до установчих договорів та статутів, свідоцтв платника ПДВ, свідоцтв про реєстрацію юридичної особи, повідомлень про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а також вилучити оригінали в документальному або електронному вигляді для запобігання їх зміні та знищенню.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище речі та документи самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять у собі печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи, що можуть свідчити про факти їх підписання, видачі, розгляду відповідними службовими особами підприємства. Зазначені документи можуть бути використані також для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що матиме значення для проведення досудового розслідування. Окрім цього, необхідність вилучення оригіналів документи, які містяться в реєстраційних справах вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, обґрунтовується потребою у подальшому проведенні судових експертиз, почеркознавчої, технічної експертизи документів тощо. Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та інформації, наявних у цих документах є неможливим. У випадку неотримання зазначених вище документів, враховуючи терміни зберігання облікових справ юридичних осіб а також можливу причетність до даного кримінального правопорушення осіб, які є представниками влади та службовими особами державних органів, існує загроза втрати їх повністю або частково, що, у свою чергу, може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, про місце та час повідомлялась належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте її неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018140400000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2016-2017 р.р. службові особи Державного підприємства «Львівський державний завод «Лорта»», ЄДРПОУ 30162618, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Патона, 1, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційну фінансово-господарську документацію, що підтверджує отримання від ТОВ «Торговий дім «Еталон»», ЄДРПОУ: 31815755, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 12, товарів (запасних частин) та безпідставно перерахували на рахунок зазначеного товариства державні грошові кошти в сумі понад 5 мільйонів гривень.

У свою чергу, ТзОВ «Торговий дім «Еталон»» відобразило прихід вищевказаних запчастин від суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності: ПП «Інтера Актив» (ЄДРПОУ: 40047175), ТзОВ «Рефтек Компані» (ЄДРПОУ: 40849580), ПП «Краспром» (ЄДРПОУ: 40298506), ПП «Менфит-Клер» (ЄДРПОУ: 40374104). За інформацією, одержаною із оперативного підрозділу, дані підприємства містять окремі ознаки фіктивності: не закуповують та не виробляють такого виду продукцію, не володіють достатньою кількістю власних або орендованих приміщень, техніки та робочої сили, маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, їхні документи та банківські рахунки використовуються невстановленими особами для проведення протиправних фінансових операцій, направлених на заволодіння коштами державних підприємств.

Так, допитаний у якості свідка директор суб`єкта господарської діяльності ТзОВ «Рефтек Компані» вказав, що про таке ТзОВ він чує вперше, до її виробничо-господарської, фінансової чи іншої діяльності жодного відношення не має, жодних документів від імені вказаної комерційної структури не підписував, угод від імені ТзОВ «Рефтек-Компані» з іншими суб`єктами ніколи не укладав.

Із пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що реєстраційна справа ТОВ «Торговий дім «Еталон»», ЄДРПОУ: 31815755, знаходиться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24).

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які є у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, можливо здобути лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтиков С.М., вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикову С.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до тих, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Торговий дім «Еталон»» (ЄДРПОУ: 31815755), що знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24, а саме до установчих договорів та статутів, свідоцтв платника ПДВ, свідоцтв про реєстрацію юридичної особи, повідомлень про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а також вилучити оригінали в документальному або електронному вигляді для запобігання їх зміні та знищенню.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М.,

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.