Ухвала суду № 83605312, 12.08.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/718/18

Провадження № 1-кс/461/6751/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтиков С.М., за погодженням із начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури Західного регіону України Федорів О.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №42018140400000012, яке 22.01.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ТзОВ «Смарт Тендер» за адресою: м. Київ, пр-т Миколи Бажана, 14-А щодо проведення тендерних процедур між Державним підприємством «Львівський державний завод «Лорта»» та ТзОВ «Торговий дім «Еталон»» (ЄДРПОУ: 31815755), за період 2016-2017р.р., зокрема: номера, дати проведення відповідних тендерів та вид закупівлі; реквізити переможця тендеру та його учасників; відомості щодо ІР-адрес, які використовував ТзОВ «Торговий дім «Еталон»»та інші учасники відповідних тендерів для реєстрації на електронному майданчику «Smarttender.biz» та участі у тендерах, де замовником виступало ДП «Львівський державний завод «Лорта»»; вичерпні дані стосовно продукції, яка повинна бути поставлена за результатами проведеного тендеру (назва, вартість, кількість товарів тощо.); документація, що подавалася ТзОВ «Торговий дім «Еталон»»для реєстрації та участі на електронному майданчику «Smarttender.biz»; документи та інформація стосовно ідентифікації власників чи інших осіб, які діяли від імені ТзОВ «Торговий дім «Еталон»»та ДП «Львівський державний завод «Лорта»» при проведенні між ними тендерних процедур; інші відомості стосовно участі ТзОВ «Торговий дім «Еталон»»та його контрагентів у відповідних тендерах, замовником яких виступало ДП «Львівський державний завод «Лорта»».

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище речі та документи самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані для доведення чи спростування факту розтрати бюджетних коштів ДП ««Львівський державний завод «Лорта»» в особливо великому розмірі при закупівлі деталей для ремонту військової техніки. Окрім цього, зазначені документи необхідні також для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ТзОВ «Смарт Тендер» у м. Києві у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлялась належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте її неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018140400000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2016-2017 р.р. службові особи Державного підприємства «Львівський державний завод «Лорта»», ЄДРПОУ 30162618, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Патона, 1, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційну фінансово-господарську документацію, що підтверджує отримання від ТОВ «Торговий дім «Еталон»», ЄДРПОУ: 31815755, що фактично розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, будівля «53», 1-й поверх, товарів (запасних частин) та безпідставно перерахували на рахунок зазначеного товариства державні грошові кошти в сумі понад 5 мільйонів гривень.

У свою чергу, ТзОВ «Торговий дім «Еталон»» відобразило прихід вищевказаних запчастин від суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності: ПП «Інтера Актив» (ЄДРПОУ: 40047175), ТзОВ «РефтекКомпані» (ЄДРПОУ: 40849580), ПП «Краспром» (ЄДРПОУ: 40298506), ПП «Менфит-Клер» (ЄДРПОУ: 40374104). За інформацією, одержаною із оперативного підрозділу, дані підприємства містять окремі ознаки фіктивності: не закуповують та не виробляють такого виду продукцію, не володіють достатньою кількістю власних або орендованих приміщень, техніки та робочої сили, маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, їхні документи та банківські рахунки використовуються невстановленими особами для проведення протиправних фінансових операцій, направлених на заволодіння коштами державних підприємств.

Із Листа ТзОВ «Смарт Тендер» відомо, що контрагент«Торговий дім «Еталон»», ЄДРПОУ: 31815755, виступав учасником тендеру № 1197581, організатором кого було ДП «Львівський державний завод «Лорта»».

Відповідно до інформації, наявної на офіційній Інтернет-сторінці електронного майданчика «Smarttender.biz», останній розташований за адресою: м. Київ, пр-т Миколи Бажана, 14-А.

Приймаючи до уваги те, щоТзОВ «Смарт Тендер» володіє інформацією та документами щодо усіх тендерів, проведених Державним підприємством «Львівський державний завод «Лорта»», із вказаним вище контрагентом, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 42018140400000012, а саме щодо законності та достовірності проведення відповідних тендерів, номерів і дат їх проведення, виду закупівлі, реквізитів переможця тендеру та його учасників, продукції, яка повинна бути поставлена за результатами проведеного тендеру, вартості товарів, ІП-адрес учасників тендеру, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТзОВ «Смарт Тендер» за адресою: 02072, м. Київ, пр-т Миколи Бажана, 14-А.

Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ТзОВ «Смарт Тендер» має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які є у володінні ТзОВ «Смарт Тендер», можливо здобути лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтиков С.М., вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикову С.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ТзОВ «Смарт Тендер» за адресою: м. Київ, пр-т Миколи Бажана, 14-А щодо проведення тендерних процедур між Державним підприємством «Львівський державний завод «Лорта»» та ТзОВ «Торговий дім «Еталон»» (ЄДРПОУ: 31815755), за період 2016-2017р.р., зокрема: номера, дати проведення відповіднихтендерів та вид закупівлі; реквізити переможця тендеру та його учасників; відомості щодо ІР-адрес, які використовував ТзОВ «Торговий дім «Еталон»»та інші учасники відповідних тендерів для реєстрації на електронному майданчику «Smarttender.biz» та участі у тендерах, де замовником виступало ДП «Львівський державний завод «Лорта»»; вичерпні дані стосовно продукції, яка повинна бути поставлена за результатами проведеного тендеру (назва, вартість, кількість товарів тощо.); документація, що подавалася ТзОВ «Торговий дім «Еталон»»для реєстрації та участі на електронному майданчику «Smarttender.biz»; документи та інформація стосовно ідентифікації власників чи інших осіб, які діяли від імені ТзОВ «Торговий дім «Еталон»»та ДП «Львівський державний завод «Лорта»» при проведенні між ними тендерних процедур; інші відомості стосовно участі ТзОВ «Торговий дім «Еталон»»та його контрагентів у відповідних тендерах, замовником яких виступало ДП «Львівський державний завод «Лорта»».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М.,

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.