Ухвала суду № 83605070, 13.08.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/968/19

Номер провадження 1-кс/323/1097/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2019 року м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В., при секретарі Свириденко О.С., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції Резніченко Олександра Миколайовича у кримінальному провадженні №42019081350000064 від 20.03.2019 року,

-про проведення судово-економічної експертизи,-

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2019 року заступник начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції Резніченко Олександр Миколайович звернувся з клопотанням, в якому прохає провести судово-економічну експертизу по вказаному кримінальному провадженню.

Клопотання обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, встановлено, що службові особи Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужими грошовими коштами на суму 200 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2019 років ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, складала платіжні доручення про перерахування коштів на користь ОСОБА_2 , згідно ЗУ «Про виконавче провадження на особисті рахунки останньої, знаючи про відсутність будь-якого виконавчого документу та виконавчого провадження, та в подальшому направляла їх до управління державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області, та як наслідок заволодівала грошовими коштами, що використовувала на власні потреби.

Ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду від 26.03.2019 в Управлінні Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів від 05.04.2019, вилучено платіжні доручення за 2014-2019 р.р.

Крім того, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2019 в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, проведено вилучення «Виписки по рахунку ОСОБА_2 , рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по 20.03.2019, відповідно до якого підтверджується перерахування грошових коштів від ВДВС Оріхівського РУЮ Запорізької області (Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області).

25.04.2019 ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду призначено проведення судової економічної експертизи, та відповідно отримано висновок експерта № 20-44 від 24.05.2019.

Окрім того, управління Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області, на виконання ухвали суду, про тимчасовий доступ окремо було надано 12 платіжних доручень за 2014-2016 р.р., котрі не були досліджені експертом при проведенні судової економічної експертизи.

На теперішній час, з метою підтвердження факту привласнення та розтрати грошових коштів, та з метою встановлення суми спричинених збитків, виникла необхідність у проведені судової економічної експертизи.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, не з`явилась, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, підстав для визнання її обов`язкової участі в розгляді клопотання не вбачається.

Фіксування розгляду клопотання технічними засобами звукозапису не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Проаналізувавши доводи клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення з огляду на таке.

20 березня 2019 року до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне провадження №42019081350000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження випливає, що службові особи Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужими грошовими коштами на суму 200 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2019 років ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, складала платіжні доручення про перерахування коштів на користь ОСОБА_2 , згідно ЗУ «Про виконавче провадження на особисті рахунки останньої, знаючи про відсутність будь-якого виконавчого документу та виконавчого провадження, та в подальшому направляла їх до управління державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області, та як наслідок заволодівала грошовими коштами, що використовувала на власні потреби.

Ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду від 26.03.2019 в Управлінні Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів від 05.04.2019, вилучено платіжні доручення за 2014-2019 р.р.

Крім того, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2019 в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, проведено вилучення «Виписки по рахунку ОСОБА_2 , рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по 20.03.2019, відповідно до якого підтверджується перерахування грошових коштів від ВДВС Оріхівського РУЮ Запорізької області (Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області).

25.04.2019 ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду призначено проведення судової економічної експертизи, та відповідно отримано висновок експерта № 20-44 від 24.05.2019.

Окрім того, управління Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області, на виконання ухвали суду, про тимчасовий доступ окремо було надано 12 платіжних доручень за 2014-2016 р.р., котрі не були досліджені експертом при проведенні судової економічної експертизи.

На теперішній час, з метою підтвердження факту привласнення та розтрати грошових коштів, та з метою встановлення суми спричинених збитків, виникла необхідність у проведені судової економічної експертизи.

Статтею 242 КПК України передбачено, що слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи для з"ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження в якій необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Клопотання подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає чинному КПК України, а необхідність залучення експерта має значення для кримінального провадження та є очевидною.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 242-245 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції Резніченко Олександра Миколайовича - задовольнити.

Призначити судово-економічну експертизу по даному кримінальному провадженню, проведення якої доручити проведення якої доручити експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_2 в сумі 5 763 грн., відповідно до платіжного доручення № 656 від 12.05.2014 року?;

2)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 в сумі 3 990 грн., відповідно до платіжного доручення №1751 від 02 липня 2015 року?;

3)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 в сумі 2 991 грн., відповідно до платіжного доручення №1759 від 13 липня 2015 року?;

4)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 в сумі 2 991 грн., відповідно до платіжного доручення №1781 від 17 липня 2015 року?;

5)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №1880 від 30 липня 2015 року?;

6)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 в сумі 3 990 грн., відповідно до платіжного доручення №2046 від 21 серпня 2015 року?;

7)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №2128 від 28 серпня 2015 року?;

8)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 в сумі 5 556 грн., відповідно до платіжного доручення №2142 від 11 вересня 2015 року?;

9)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №2147 від 24 вересня 2015 року?;

10)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 в сумі 4 557 грн., відповідно до платіжного доручення №2665 від 04 січня 2016 року?;

11)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 в сумі 3 990 грн., відповідно до платіжного доручення №2675 від 21 січня 2016 року?;

12)Чи підтверджується документально згідно наданих на дослідження документів, перерахування Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) на особовий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_2 в сумі 4 980 грн., відповідно до платіжного доручення №2749 від 03 лютого 2016 року?;

13.)На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) впродовж 2014 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_2 , згідно наданих на дослідження платіжних доручень, з урахуванням висновку експерта № 20-44 від 24.05.2019?

14). На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) впродовж 2015 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_2 , згідно наданих на дослідження платіжних доручень, з урахуванням висновку експерта № 20-44 від 24.05.2019?

15). На яку загальну суму Відділом державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області) впродовж 2016 року перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_2 , згідно наданих на дослідження платіжних доручень, з урахуванням висновку експерта № 20-44 від 24.05.2019?

Для проведення експертизи експертам направити: матеріали кримінального провадження ЄРДР № 42019081350000064 від 20.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191 КК України в 1 (одному) томі, копія висновку експерта № 20-44 від 24.05.2019, та завірені належним чином копії платіжних доручень за 2014-2016 р.р., а саме платіжне доручення № 656 від 12 травня 2014 року; платіжному дорученні № 1751 від 02 липня 2015 року; платіжне доручення № 1759 від 13 липня 2015 року; платіжне доручення № 1781 від 17 липня 2015 року; платіжне доручення № 1880 від 30 липня 2015 року; платіжне доручення № 2046 від 21 серпня 2015 року; платіжне доручення № 2128 від 28 серпня 2015 року; платіжне доручення № 2142 від 11 вересня 2015 року; платіжне доручення № 2147 від 24 вересня 2015 року; платіжне доручення № 2665 від 04 січня 2016 року; платіжне доручення № 2675 від 21 січня 2016 року; платіжне доручення № 2749 від 03 лютого 2016 року всього на 12 арк.

При проведенні експертизи дозволити повне або часткове знищення об`єктів експертизи, або зміну їх властивостей.

Копію ухвали вручити особі, яка подала клопотання про проведення експертизи, для направлення експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Висновок експерта оформити державною мовою та надати до СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Виконання ухвали в частині її направлення до експертної установи та надання експерту необхідних для її проведення об`єктів дослідження покласти на особу (осіб), уповноважених здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : Плечищева О.В.