Ухвала суду № 83600003, 08.08.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/5146/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Міросєді А.І., за участю секретаря Ульянцевої С.А., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколова В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12018050380001256 від 06 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

07 серпня 2019 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколов В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Янюк Я.Ю., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП України в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12018050380001256 від 06 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.07.2018 невстановлена особа, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_1 грошовими коштами на загальну суму 1010 грн., які вона готівкою перерахувала через термінал самообслуговування публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", на вказаний зазначеною особою відкритий в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" на ім`я ОСОБА_2 особовий рахунок № НОМЕР_1 , ОКПО - 09334702, МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, а також враховуючи що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, інформації в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" м. Краматорська, що розташований за адресою: м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39/41, а саме до документів та інформації, по особовому рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - 09334702, МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_2 , відкритому в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" ім`я ОСОБА_2 , що містить інформацію: - про рух грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів за період часу з 27.07.2018 по 31.07.2018; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - 09334702, МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_2 , відкритому в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України», в період часу з 27.07.2018 по 31.07.2018; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - 09334702, МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_2 , відкритому в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України», в період часу з 27.07.2018 по 31.07.2018; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - 09334702, МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_2 , відкритому в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України»; - інформації стосовно звернення власника особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - 09334702, МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_2 , відкритому в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України», щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені, необхідна для встановлення завданих збитків ОСОБА_1 , проведення відповідних судових експертиз. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, у зв`язку з не можливістю бути присутніми у судовому засіданні, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Крім того, оскільки слідчим та прокурором доведено можливість доступу працівників публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України".

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №12018050380001256 від 06 листопада 2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи - публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколову В.В. необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" в м. Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого 39/41.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколова В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12018050380001256 від 06 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до: - документів та інформації, по особовому рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - 09334702, МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_2 , відкритому в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" ім`я ОСОБА_2 , що містить інформацію: - про рух грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів за період часу з 27.07.2018 по 31.07.2018; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - 09334702, МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_2 , відкритому в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України», в період часу з 27.07.2018 по 31.07.2018; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - 09334702, МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_2 , відкритому в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України, в період часу з 27.07.2018 по 31.07.2018; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - 09334702, МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_2 , відкритому в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України»; - інформації стосовно звернення власника особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - 09334702, МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_2 , відкритому в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України», щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість вилучити вищезазначені документи або отримати належним чином завірені копії з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях інформації на паперовому та електронному носії у публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України» м. Краматорська, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України» м. Краматорська, що розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 39/41.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Янюк Я.Ю., слідчому Соколову В.В.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Соколова В.В. вручити копію ухвали представнику установи публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.І.Міросєді