Ухвала суду № 83596984, 13.08.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/7360/19

Провадження № 1-кс/185/2544/19

У Х В А Л А

13 серпня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юдіна С.Г., за участю секретаря Мінарської О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Тарасенка О.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040370001119 від 02 червня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Тарасенко О.В. порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: за 15 травня 2019 року у володінні яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей:

1.З якої картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.

2.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ «ПУМБ»;

3.Дата проведення відповідної фінансової операції;

4.Сума відповідної фінансової операції;

5.Призначення відповідного платежу;

6.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

7.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

8.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

9.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала вказану банківську картку банку АТ «ПУМБ» з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 15.05.2019 року, о 16 год. 39 хв., ОСОБА_1 , знаходячись в ТЦ «Гулівер», по вул. Шевченка, 128 м. Павлограда, через термінал AT «ПриватБанк» перерахувала гроші в сумі 999 грн. на картку банку «ПУМБ» НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_2 , для отримання товару, який на теперішній час не отримала.

02 червня 2019 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040370001119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_1 було встановлено, що 15.05.2019 року вона знаходячись у себе вдома на Інтернет сайті «ОLХ», побачила оголошення, щодо продажу чоловічих кросівок фірми «Gucci» за 999 грн., зайшовши на сайт написала повідомлення, що хоче купити вказані кросівки, на що їй від раніше невідомої особи, яка назвалася ОСОБА_2 надійшла відповідь, про те, що їй необхідно зайти на її сторінку в «Instogrаm», де нібито у неї є Інтернет магазин, при цьому мобільний телефон на надала, мотивувавши тим, що їх Інтернет-магазин працює в онлайн режимі. Після чого, ОСОБА_2 надала ОСОБА_1 , реквізити для оплати за товар на ім`я ОСОБА_2 , номер картки НОМЕР_1 та повідомила що ОСОБА_1 зможе перерахувати кошти за товар у будь - якому відділенні банка. Таким чином, ОСОБА_1 поїхала до центру м. Павлограда, де, зайшовши у ТЦ «Гулівер», який розташований по вул. Шевченка, 128, де через термінал «ІВОХ» перерахувала на вищевказану картку гроші в сумі 999 грн. Після чого, ОСОБА_1 приїхала до дому, де написала в Інтернет сторінку «Instogram», про те, що вона перерахувала кошти, на що остання відповіла, що кошти надішли, відправлення товару буде завтра, очікуйте номер посилки. Через деякий час, ОСОБА_1 знову написала ОСОБА_2 , з метою поцікавитися, чому не надійшов товар на її адресу, на що відповіді по теперішній час від останньої не було та Інтернет сторінка в «Instogram» зникла.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «ПУМБ», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Тарасенка О.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040370001119 від 02 червня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Тарасенку О.В. на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: за 15 травня 2019 року у володінні яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей:

1.З якої картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.

2.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ «ПУМБ»;

3.Дата проведення відповідної фінансової операції;

4.Сума відповідної фінансової операції;

5.Призначення відповідного платежу;

6.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

7.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

8.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

9.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала вказану банківську картку банку АТ «ПУМБ» з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Тарасенку О.В. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11.09.2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Г. Юдіна