Ухвала суду № 83596430, 12.08.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5295/19

Провадження № 1-кс/202/8384/2019

УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Бродського В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Бродського В.Ю. про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019042630000035 від 26.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємства «Агрошина», діючи через підконтрольну мережу наступних підприємств: ТОВ «Гелексітаєрс Україна», ТОВ «Титан таєрс Україна», ТОВ «Агрошина-схід», ТОВ «Агрошина», ТОВ «Агрошина-захід», ТОВ «Укршина», ТОВ «Акса маркет», ТОВ «Волпром стандарт», ТОВ «ТД Голіаф», ТОВ «ТД «Сибірь», ТОВ «Бізнес Логістік», ТОВ «Дебет-кредет», ТОВ «Антанта трейд», ТОВ «Енергоюжмонтаж» за період 2017-2018 років систематично вносили недостовірні відомості до первинних бухгалтерських та звітних документів про походження, кількість, вартість шин для сільськогосподарської техніки та будівельних матеріалів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

У ході досудового розслідування також встановлено, що фізичними особами - ОСОБА_1 (РНОКПП -НОМЕР_3 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) організовано діяльність ряду підприємств, основним видом діяльності якого є поставка коліс для сільськогосподарської техніки.

Для цього організовано реєстрацію ряду суб`єктів господарювання, які вносять у податкову звітність недостовірні відомості про походження, кількість, вартість шин для сільськогосподарської техніки та будівельних матеріалів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Вищевказані факти підтверджуються, зокрема допитами свідків, які вказують про участь у злочинній діяльності ще ряду юридичних осіб: ТОВ "КОНТУР"(ідентифікаційний код юридичної особи - 13682774), ТОВ "ПРАВДА"(ідентифікаційний код юридичної особи - 32075323), ТОВ "ЗЕРНОПРОДУКТ-2015"(ідентифікаційний код юридичної особи - 39799207), ТОВ "ВСП АФ ПРОМІНЬ"(ідентифікаційний код юридичної особи - 34588836), ТОВ "ТД "ЕЛТЕКС"(ідентифікаційний код юридичної особи - 41349509), ТОВ "АГРОФІРМА "МАЯК"(ідентифікаційний код юридичної особи - 32460293).

Відповідно до даних, отриманих в ході досудового розслідування від Головного управління Державної фіскальної служби України, вищевказані юридичні особи мають рахунки у ПАТ "АКТАБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35863708), місцезнаходження юридичної особи: 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53.

З огляду на викладене, з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків в ПАТ "АКТАБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35863708) - ОСОБА_1 (РНОКПП -НОМЕР_3 ), ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) та наступними юридичними особами: ТОВ «Агрошина» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36160553), 49055 , м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 139, кв. 31; ТОВ «Укршина» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38965280), 61001, м. Харків, пл. Героїв небесної сотні, буд. 9, кв. 8.

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "АКТАБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35863708), місцезнаходження юридичної особи 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків в ПАТ "АКТАБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35863708) ОСОБА_1 (РНОКПП -НОМЕР_3 ), ОСОБА_2 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) та наступними юридичними особами: ТОВ «Агрошина» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36160553), 49055 , м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 139, кв. 31; ТОВ «Укршина» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38965280), 61001, м. Харків, пл. Героїв небесної сотні, буд. 9, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до банківських рахунків; установчих документів вказаних юридичних осіб; рішень органів управління; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали суду, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку, на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків вищевказаних юридичних осіб.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "АКТАБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35863708), місцезнаходження юридичної особи 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Бродського В.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "АКТАБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35863708), місцезнаходження юридичної особи 49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.