Ухвала суду № 83588626, 08.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4900/19

ун. № 759/14266/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Скрипник О.Г., за участю секретаря судового засідання Горло Н.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області Терпила О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 12018110040001851, від 15.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області Терпила О.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Бадіон М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 12018110040001851, від 15.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати йому, тимчасовий доступ до речей та документів, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, а саме до документації, яка зберігається в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів про будівельні роботи на земельних ділянках із кадастровими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 АДРЕСА_12 АДРЕСА_4 АДРЕСА_13.; АДРЕСА_5 . АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_14 в тому числі: правоустановчих документів; звернень ініціаторів; технічних документів; рішень, наказів, декларацій, документів особових справ службових осіб які приймали рішення по вказаним об`єктам, та всіх інших документів.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовим слідством встановлено, що особи, які діяли в організованій групі, як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що фізичними особами, які виступили інвесторами будівництва, на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами), сплачено власні грошові кошти на користь: ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_27 , які згідно укладених договорів, прийняли зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках, а саме в: ЖК «Панорамний 1», ЖК «Панорамний 2», ЖК «Княжий Двір», ЖК «Фреш Сіті», ЖК «Шервуд Парк 1», ЖК «Шервуд Парк 2», ЖК «Южний», розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_15 АДРЕСА_4 АДРЕСА_13.; АДРЕСА_6; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_16

Значна частина коштів переданих інвесторами, отримана представником забудовників ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_28 , яка в зазначеній злочинній групі є відповідальною за збір коштів, їх акумулювання та утримання для розпорядження організаторами.

Зведення зазначених будинків, розпочато на земельних ділянках:

«Панорамний 1»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

«Панорамний 2»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

«Княжий Двір»: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; «Южний»: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

«Шервуд Парк 1»: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; «Шервуд Парк 2»: НОМЕР_5 , НОМЕР_21 ;

«Фреш Сіті»: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Будівництво всіх зазначених об`єктів не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок.

Також встановлено, що фактичним забудовником вказаних об`єктів є ТОВ «БГМ ЛТД» (ЄДРПОУ 37911391), в штаті якого працювали ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 Фактичними керівниками і фактичними власниками цього товариства є: ОСОБА_6 , колишній депутат і керівник земельної комісії Ірпінської міської ради, а також ОСОБА_7 , колишній секретаря міської ради міста Ірпінь, який на теперішній час переховується в Іспанії. З показань потерпілих та свідків, саме ОСОБА_6 і ОСОБА_7 запевняли інвесторів про те, що всі об`єкти району «Благодатний» м. Ірпінь буде введено в експлуатацію у встановлений договорами термін та агітував інвестувати кошти в зазначене будівництво, наводячи аргументи про економічну, екологічну та інші переваги цього проекту.

Під час злочинної діяльності, учасниками та організаторами злочинної групи активно застосовано ПП «Нерухомість Ірпеня» (ЄДРПОУ 39847496), ТОВ «Ольвія консалтинг груп» (ЄДРПОУ 35422732) та інші суб`єкти господарювання.

Кошти сплачені інвесторами на будівництво житлових площ, привласнені учасниками злочинного угруповання у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , на чолі із ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , чим спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах понад 1 500 потерпілим.

Під час слідства виникла потреба в отриманні дозволу від слідчого судді на здійснення тимчасового доступ до документації, яка зберігається в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області (м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26А), з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів щодо будівельних робіт на земельних ділянках, які використано учасниками та організаторами злочинної групи під час злочину.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110040001851 від 15 вересня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області Терпила О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 12018110040001851, від 15.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області Терпилу Олександру Івановичу, слідчим слідчої групи та прокурорам, що входять до групи прокурорів, працівникам УКР ГУНП в Київській області (за дорученням) та працівникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України (за дорученням), дозвіл на здійснення доступу до документації, яка зберігається в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів про будівельні роботи на земельних ділянках із кадастровими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_23 , за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_17 АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_18 в тому числі: правоустановчих документів; звернень ініціаторів; технічних документів; рішень, наказів, декларацій, документів особових справ службових осіб які приймали рішення по вказаним об`єктам, та всіх інших документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Скрипник О.Г.