Ухвала суду № 83587821, 08.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4880/19

ун. № 759/14245/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Скрипник О.Г., за участю секретаря судових засідань Горло Н.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Зінченко К.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019110000000182 від 26.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Зінченко К.В., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019110000000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Тайтрейдхолдін» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39014733), які перебувають у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24209740) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях 74, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182 від 26.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 240, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2003 між Київською обласною державною адміністрацією в особі заступника голови Бориспільської РДА ОСОБА_6 та ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) зареєстроване, за адресою: м. Київ, проспект Правди, 9-Б, кв. 10, отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки 3220882200 :03:006:0132) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ 31722996) вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.

У жовтні 2015 року проведена планова перевірка ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996), під час якої було встановлено ряд порушень, у тому числі, відсутність гірничого відводу.

Наказом Державної служби геології та надр України від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено.

Не зважаючи на те, що ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) було зупинено спеціальний дозвіл на користування надрами, останні, систематично на протязі 2016-2017 років на постійній основі продовжили видовування корисних копалин з метою подальшої їх реалізації реальному сектору економіки.

Таким чином, протиправними діями члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 організованої та очоленої ОСОБА_1 , було спричинено матеріальну шкоду державі внаслідок видобутку піску будівельного на Гартівському родовищі в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 (з 02.12.2015 по 08.09.2017) становить 71 428 761 (сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят одна) гривня, 60 копійок, тим самим завдавши істотної шкоди державним інтересам.

17.05.2019 за вказаними фактами було повідомлено про підозру ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 240, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що реалізація яружного піску видобутого ТОВ «ТВФ Г.Арт» з Гартівського родовища, здійснювалась через ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдхолдін».

Також, установлено, що ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдхолдін» зареєстровані за однією й тією ж адресою, а саме: Київська область, м. Бориспіль, вул. Глибоцька (колишня Котовського) 1.

Директором ТОВ «Тайтрейдхолдін» та бухгалтером вказаного товариства, а також бухгалтером ТОВ «Г.Арт» є одна й та є сама особа, а саме ОСОБА_3 , та інші факти, що доводять, про те, що вказані товариства є невід`ємною ланкою привласнення та реалізації незаконно видобутого яружного піску.

Крім того, не встановлено, ряд фактів, а саме не встановлено хто з фізичних чи юридичних осіб отримував прибуток від незаконної діяльності, хто має право підпису вказаних товариств, не встановлена остання редакція статуту з визначенням не лише відомостей про створення та мети діяльності вказаних товариств, а й посадових інструкцій директора та бухгалтера, а також інша інформація, що міститься у вказаних документах, яка сама по собі, а також в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, становить інтерес для досудового розслідування, тощо.

На підставі викладеного, в слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Тайтрейдхолдін» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39014733), які перебувають у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24209740) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях 74, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають вивченню та будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12019110000000182, а саме: при призначенні криміналістичних експертиз, перевірок, допитів свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, а також можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Суд, дослідивши надані матеріали, оцінивши в сукупності докази, суд встановив:

Досудовим слідством проводиться слідство у кримінальному провадженні №12019110000000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.

Статтею 91 КПК України визначено: у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 92 КПК України визначено обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, вважаю за можливе клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в КИївській області Зінченко К.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019110000000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України, задовльнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Зінченко Ксенії Валеріївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, реєстраційної справи ТОВ «Тайтрейдхолдін» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39014733), які перебувають у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24209740) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях 74, та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Скрипник