Ухвала суду № 83586542, 12.08.2019, Шполянський районний суд Черкаської області

Справа № 710/947/19

Провадження № 1-кс/710/289/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2019 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області Побережна Н.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання - Ткаченко В.Б.,

клопотання заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко О.Ю., погодженого начальником Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Плетінь О.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019250300000277 від 06.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.08.2019 Шполянського районного суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко О.Ю. просить надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Макаренко Ользі Юріївні, слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Задорожній Вікторії Олександрівні, слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Жуку Андрію Юрійовичу, слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Мостепанюку Радіону Віталійовичу або за дорученням слідчого інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Чуєнку Сергію Сергійовичу, до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011,ЄРДПОУ 14305909 а саме: а) до повних даних р/р № НОМЕР_1 ЄРДПОУ 40861208 ІПН НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «Рітейл Інвест Груп»; б) до копій документів на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ЄРДПОУ 40861208 ІПН НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «Рітейл Інвест Груп»; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ЄРДПОУ 40861208 ІПН НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «Рітейл Інвест Груп» в період часу із 00 год. 00 хв. 03.07.2019 року по 24 год.00 хв. 05.07.2019 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти.

Клопотання мотивоване тим, що 04.07.2019 близько 13 год. 40 хв. невстановлена особа, під приводом продажу міндобрив, за допомогою послуг банку, шляхом зловживання довірою ОСОБА_1 незаконно заволоділа коштами в сумі 237600,00 грн., що належать останньому. 06.07.2019 СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №12019250300000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що він є директором СТОВ «Україна», яка займається вирощенням зернових та олійних культур. Для цих потреб товариство в особі директора закуповує мінеральні добрива. 24.06.2019 до ОСОБА_1 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_3 та, представившись менеджером компанії, запропонував придбати міндобриво. Обговоривши деталі потерпілий погодився придбати 80 т нітроамофоски за ціною 10800,00 грн. 1 т. На другий день до мене зателефонували з № НОМЕР_4 та представившись представниками ТОВ «Рітейл Інвест Груп» ми обмінялися право установчими документами та на телефон мені прийшли реквізити для сплати, а саме: МФО 380805, ЄРДПОУ 40861208, ІПН 408612010273 Перевіривши дану компанію у мене не виникло сумнівів у шахрайських діях даних осіб, так як всі документи були в порядку та завірені печаткою. Підписавши договір я переслав його електронною поштою. Через деякий час до мене зателефонував водій автомобіля який віз мінеральне добриво та я його в телефонному режимі провів до місця. Перевіривши якість мінерального добрива, а саме 22 тонни, я дав вказівку бухгалтеру оплатити рахунок згідно договору №00367 від 27.06.2019 в сумі 237600 грн. Водій автомобіля повідомив, що кошти на рахунок не надійшли. Після обговорення виявилося, що товар перевезено іншою фірмою, а саме ТОВ «Універс-АГРО» і як виявилося мене сплутали через них».

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: а) до повних даних р/р № НОМЕР_1 ЄРДПОУ 40861208 ІПН НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «Рітейл Інвест Груп»; б) до копій документів на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ЄРДПОУ 40861208 ІПН НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «Рітейл Інвест Груп»; в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ЄРДПОУ 40861208 ІПН НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «Рітейл Інвест Груп» в період часу із 00 год. 00 хв. 03.07.2019 року по 24 год.00 хв. 05.07.2019 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011

У судове засідання заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП не з`явився, про час, дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив.

Представник ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив.

Суд розглядає клопотання без участі вказаних представників, так як відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, оскільки слідчим надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №1201925030000277 від 06.07.2019, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, ч.1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Н адати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Макаренко Ользі Юріївні, слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Задорожній Вікторії Олександрівні або за дорученням слідчого інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Чуєнку Сергію Сергійовичу, до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011,ЄРДПОУ 14305909 а саме:

а) до повних даних р/р № НОМЕР_1 ЄРДПОУ 40861208 ІПН НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «Рітейл Інвест Груп»;

б) до копій документів на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ЄРДПОУ 40861208 ІПН НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «Рітейл Інвест Груп»;

в) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ЄРДПОУ 40861208 ІПН НОМЕР_2 , відкритий на ТОВ «Рітейл Інвест Груп» в період часу із 00 год. 00 хв. 03.07.2019 року по 24 год.00 хв. 05.07.2019 року із зазначенням повних даних рахунків на які переводилися кошти.

Зобов`язати заступника начальника Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, або за дорученням іншу особу залишити представнику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню уповноваженому представнику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Побережна