Ухвала суду № 83585812, 12.08.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/12863/19, 1-кс/643/5057/19

У Х В А Л А

Іменем України

12 серпня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що 01.07.2019 до Московського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що його роботодавцем в особі ТОВ «МЕГАСИНТ» (код: 41011836) було грубо порушено трудове законодавство України по відношенню до нього.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 16.01.2019 року ОСОБА_4 знайшов на інтернет ресурсі Work.ua заявку від роботодавця ТОВ «МЕГАСИНТ» (код. 41011836) про пошук співробітника на посаду комірника з офіційним працевлаштуванням і заробітною платою 12000 грн. ОСОБА_4 зателефонував за номером телефону з оголошення, на який відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який згодом виявився начальником виробництва, та запросив ОСОБА_4 на співбесіду.

Прибувши до території заводу «Поршень» за адресою: м Харків, вул. Салтівське Шосе 43, ОСОБА_4 зустрів вказаний ОСОБА_6 та вони разом зайшли на території вказаного заводу, де ОСОБА_5 провів його в офіс, а саме в приміщенні з жовтою смугою. ОСОБА_5 представив ОСОБА_4 дівчину на ім`я ОСОБА_7 , повідомивши, що вона є головним менеджером з продажу. Ліля повідомила, що ОСОБА_4 може приступати до роботи на наступний день, тобто 17.01.2019, при цьому ніяких договорів з ОСОБА_4 не укладали, і навіть не взяли копію його документів.

17.01.2019 ОСОБА_4 прийшов до цеху за вказаною адресою, і ОСОБА_7 сказала приступати йому до роботи. Так, робочий день ОСОБА_4 починався з 08:00 год. і тривав до 18:00 год., 6 днів на тиждень, з одним вихідним - неділя. ОСОБА_4 відзначає, що в цілому виробництво працює цілодобово, а всі робочі працюють позмінно в денну і нічну зміни. Однак за весь час його роботи він жодного разу не бачив офіційного робочого графіка і не разу не розписувався в журналі обліку робочого часу.

В обов`язки ОСОБА_4 входило прийом товару, прийом сировини від постачальника, а так само видача товару клієнтам за накладними, які йому надавала ОСОБА_7 . Розрахунок за товар відбувався найчастіше готівкою. При цьому при видачі товару покупцям за накладними, ОСОБА_4 ставив свій підпис на двох примірниках накладних видачі, одна з яких залишалася у покупця, а другу він віддавав ОСОБА_8 і вони повинні зберігатися у неї в кабінеті, який розташований на першому поверсі вказаного будівлі. Так само, в ході його роботи на зазначеному підприємстві, на комп`ютері який знаходитися в складському приміщенні, ОСОБА_4 реалізував роботу програми обліку 1С, в якій він зареєстрований під своїми даними як комірник ТОВ «МЕГАСИНТ» - ОСОБА_9 , а також в програмі «Скайп» на тому ж комп`ютері, він зареєстрований під обліковим записом «Склад Мегасинт Ігор», якими вони користуються і зараз.

Практично з першого дня своєї роботи в ТОВ «МЕГАСИНТ», ОСОБА_4 почав звертатися з питаннями до ОСОБА_8 і ОСОБА_10 стосовно офіційного працевлаштування, однак останні весь час відмовлялась і говорили, що офіційно його працевлаштують, але трохи пізніше. Так тривало до 04.04.2019, коли керівництво підприємства на всі його претензії і прохання виконати свої зобов`язання і офіційно працевлаштувати його на їх виробництві, всіляко відмовлялось.

При цьому, порядок виплати заробітної плати на підприємстві дуже сумнівний, а саме два рази на місяць - 7 і 22 числа фактичний головний бухгалтер ОСОБА_11 (так само офіційно не працевлаштована на ТОВ «Мегасинт»), під підпис у відомості видає всім співробітникам, які працюють у них без офіційного трудового оформлення, грошові кошти в конвертах.

В цілому на території зазначеного заводу «Поршень» знаходитися одна виробнича будівля ТОВ «МЕГАСИНТ», в якому знаходитися два робочих цеху. В одному з зазначеним цехів перебуває 4 верстати для «стежки», а в другому цеху - 4 верстати для виробництва матерії з сировини.

Коли ОСОБА_4 почав спілкуватися з іншими робітниками, яких в цілому там працює приблизно 40 осіб, йому стало відомо, що робочі, які працюють в цеху по «стежці» і менеджери офіційно не оформлені в ТОВ «МЕГАСИНТ».

ОСОБА_4 зазначає, що за весь час його роботи на зазначеному підприємстві, зі ним жодного разу не проводили інструктажі з техніки безпеки при виконанні робочих обов`язків, як в іншому і з тими чи іншими робочими цеху.

ІНФОРМАЦІЯ_1 у ОСОБА_4 народилася дитина, і він відпросився у Лілі на кілька днів. 04.04.2019 ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_8 і повідомив, що він може повернутися до роботи, однак остання повідомила, що на його місці вже працює інша людина.

Так, потерпілим було долучено до матеріалів кримінального провадження фотознімки будівлі за вказаною адресою де свою підприємницьку діяльність здійснює ТОВ «МЕГАСИНТ».

Згідно до Кодексу законів про працю України:

ст. 5-1 Держава гарантує правовий захист від незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

ст. 29 «Обов`язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце» - до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов`язаний:

1) роз`яснити працівникові його права і обов`язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров`я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

ст. 31 «Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором» - власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

ст. 50 «Норма тривалості робочого часу»: тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. (тобто 160 годин на тиждень) в той час коли потерпілий вказує, що його фактичний робочий час на місять досягав 288 робочих годин.

ст.62 «Обмеженнянадурочних робіт»: Надурочніроботи,як правило,не допускаються.Надурочними вважаютьсяроботи понадвстановлену тривалістьробочого дня. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках.

ст. 65 Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

ст. 66 «Перерва для відпочинку і харчування»: Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи.

ст. 103 Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.

ст.106 «Оплатароботи внадурочний час» -за погодинноюсистемою оплатипраці роботав надурочнийчас оплачуєтьсяв подвійномурозмірі годинноїставки. Завідрядною системоюоплати праціза роботув надурочнийчас виплачуєтьсядоплата урозмірі 100відсотків тарифноїставки працівникавідповідної кваліфікації,оплата праціякого здійснюєтьсяза погодинноюсистемою,-за всівідпрацьовані надурочнігодини. Уразі підсумованогообліку робочогочасу оплачуютьсяяк надурочнівсі години,відпрацьовані понадвстановлений робочийчас вобліковому періоді,у порядку,передбаченому частинамипершою ідругою цієїстатті.

ст. 153 ….. На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони. І Т.Д.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.172 КК України, тобто грубе порушення законодавства про працю.

При цьому згідно до Інформаційна система «Реєстр дозволів» Держгірпромнагляду України за ТОВ «МЕГАСИНТ» не зареєстровано жодних дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці у тому числі і з закінченим терміном дії.

Згідно до аналітичної довідки о/у ГУ ДФС в Харківській області на ТОВ «МЕГАСИНТ» офіційно праце влаштовано, згідно до даних звітності 1ДВ, 24 особи, в той час коли потерпілий вказує на той факт, що лише на виробництві працює близько 40 осіб, при цьому усі вказані працівники отримують мінімальну заробітну плату у розмірі 3200 грн. При цьому сам потерпілий ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ) згідно до відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України про суми виплачених доходів за 4й квартал 2018 та 2019 роки жодних доходів у розумінні фіскальної служби України, та згідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «МЕГАСИНТ» працівник з ІНН 3271904811, тобто потерпілий ОСОБА_4 , не значиться, що фактично підтверджує факт робити останнього без належного оформлення трудових відносин потерпілого з ТОВ «МЕГАСИНТ».

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити та довести факт причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами на яких вказує потерпілий, фактичні обставини встановлені в ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом, з метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню злочину передбаченого ч.1 ст.172 КК України, а також притягнення винних особі до кримінальної відповідальності, у органа досудового розслідування наявна необхідність в отриманні певної документації та відомостей, які мають важливе значення у доказуванні вини, отримати яку іншим шляхом, окрім проведення обшуку, не передбачається можливим.

Так, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук у приміщенні де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «МЕГАСИНТ», код ЄДРПОУ: 41011836, а саме: м. Харків, вул. Салтівське Шосе 43, де здійснював свою трудову діяльність потерпілий, з метою відшукання документації, а саме накладних відпуску товару ТОВ «МЕГАСИНТ», в тому числі за підписом не працевлаштованих осіб, оскільки потерпілий вказує на той факт, що працівники складу, які ставили свій підпис у накладних відпуску продукції не є офіційно працевлаштованими робітниками ТОВ «МЕГАСИНТ»; накладних та товарно-транспортних накладних, інших платіжних документів, в тому числі за якими здійснюється формалізоване зняття готівки для виплати заробітної плати не працевлаштованим робітниками ТОВ «МЕГАСИНТ», другий екземпляр яких зберігається на підприємстві; документів пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням та звільнення працівників, трудових договорів та інших кадрових документів, що підтвердять фактичне відсутність працевлаштованих робітників, в тому числі і потерпілого, чернових записів, зошитів, блокнотів, з приводу обліку не працевлаштованих робітників та порядку виплати їм заробітної плати, книг обліку робочого часу, табелів обліку робочого часу та журналів інструктажів, відомостей виплати заробітної плати не працевлаштованим, електронних носіїв інформації, а саме комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, тощо, які використовується для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕГАСИНТ», в тому числі, на яких встановлено програмне забезпечення бухгалтерського обліку 1С з обліковим записом зареєстрованим на ім`я ОСОБА_4 , оскільки скопіювати вказану інформацію, без вилучення технічного пристрою (носія інформації) цілком, не передбачається у зв`язку з відсутністю на те технічної та програмної можливості, а вказана інформації потребує детального дослідження у первинному вигляді з носієм, та призначення комплексу відповідних судових експертиз, не врахованих залишків грошових коштів, в тому числі призначених для виплати заробітної плати не працевлаштованим співробітникам, печаток, штампів, бланків та будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовуються з метою мінімізації податкових зобов`язань, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, щ о податкова звітність ТОВ «МЕГАСИНТ» надходить з Ір-адреси: НОМЕР_2 , як і від ПП «СКС Профіль», яке зареєстровано за адресою: 61085, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПОЗДОВЖНЯ, будинок 2, яке згідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не має жодного відношення до ТОВ «МЕГАСИНТ», речей і предметів вилучених з цивільного обігу, засобів мобільного зв`язку, які мають значення для встановлення істини у провадженні і можуть бути використані як доказ фактів, чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження за період 2018-2019 років.

Вказана документації та технічні пристрої нададуть змогу органу досудового розслідування підтвердити у повному обсязі факти на які посилається потерпілий у свої показаннях, тобто довести у встановленому законом порядку об`єктивну сторону складу злочину передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Згідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАСИНТ" (ТОВ "МЕГАСИНТ"), код: 41011836, зареєстровано за адресою: 61038, Харківська обл., місто Харків, ШОСЕ САЛТІВСЬКЕ, будинок 43.

Згідно довідки витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: м Харків, вул. Салтівське Шосе 43 наявні численні нежитлові будівлі, серед яких: нежитлова будівля: літ. Д1-2, загальною площею 2292,7 кв.м., адреса: Харківська обл., м. Харків, Салтівське шосе, будинок 43, що на підставі договору купівлі-продажу від 17.02.2017, серія та номер: 79, на праві приватної власності належить ТОВ «МЕГАСИНТ», код ЄДРПОУ: 41011836.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «МЕГАСИНТ», код ЄДРПОУ: 41011836, а саме нежитлової будівлі літ. Д1-2, загальною площею 2292,7 кв.м., яка розташована за адресою: Харківська область, м. Харків, Салтівське шосе, будинок 43.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки відшукуванні речі та документи встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «МЕГАСИНТ», код ЄДРПОУ: 41011836, а саме нежитлової будівлі літ. Д1-2, загальною площею 2292,7 кв.м., яка розташована за адресою: Харківська область, м. Харків, Салтівське шосе, будинок 43, та на праві приватної власності належить ТОВ «МЕГАСИНТ», код ЄДРПОУ: 41011836, з можливістю залучення працівників ОУ ГУ ДФС в Харківської області для забезпечення організації його проведення, з метою відшукання та вилучення документації та речей, а саме: накладних відпуску товару ТОВ «МЕГАСИНТ», в тому числі за підписом не працевлаштованих осіб; накладних та товарно-транспортних накладних, другий екземпляр яких зберігається на підприємстві, інших платіжних документів, в тому числі за якими здійснюється формалізоване зняття готівки для виплати заробітної плати не працевлаштованим робітниками ТОВ «МЕГАСИНТ»; документів пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням та звільнення працівників, трудових договорів та інших кадрових документів, що підтвердять фактичне відсутність працевлаштованих робітників, в тому числі і потерпілого, чернових записів, зошитів, блокнотів, з приводу обліку не працевлаштованих робітників та порядку виплати їм заробітної плати, книг обліку робочого часу, табелів обліку робочого часу та журналів інструктажів, відомостей виплати заробітної плати не працевлаштованим, електронних носіїв інформації, а саме комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, тощо, які використовується для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕГАСИНТ», в тому числі, на яких встановлено програмне забезпечення бухгалтерського обліку 1С з обліковим записом зареєстрованим на ім`я ОСОБА_4 , оскільки скопіювати вказану інформацію, без вилучення технічного пристрою (носія інформації) цілком, не передбачається у зв`язку з відсутністю на те технічної та програмної можливості, а вказана інформації потребує детального дослідження у первинному вигляді з носієм, та призначення комплексу відповідних судових експертиз, не врахованих залишків грошових коштів, в тому числі призначених для виплати заробітної плати не працевлаштованим співробітникам, печаток, штампів, бланків та будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовуються з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей і предметів вилучених з цивільного обігу, засобів мобільного зв`язку, які мають значення для встановлення істини у провадженні і можуть бути використані як доказ фактів, чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження за період 2018-2019 років.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

12.08.2019