Ухвала суду № 83577965, 12.08.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/14392/19

Провадження № 1-кс/344/7695/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддяІвано-Франківськогоміського судуІвано-Франківськоїобласті БабійО.М.,з участюсекретаря ОрнатЛ.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області Дацко Наталії Іванівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12016100010001219 від 06.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що 01.07.2005 компанією «Druce Corporate Holdings Limited» (далі по тексту - «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед») та ОСОБА_1 засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Русава-К» (далі по тексту - Товариство).

Відповідно до пунктів 3.1, 7.3 статуту Товариства, частка в статутному фонді (капіталі) компанії «ДрусКорпорейтХолдингзЛімітед», від імені якої виступав перший директор ОСОБА_2 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн), частка ОСОБА_1 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.

ОСОБА_2 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення «Донбас» військової частини №3027, увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув.

Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_2 в зоні проведення АТО, ОСОБА_3 , діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими особами, в тому числі із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, організував підроблення офіційних документів внаслідок чого протиправно 05.02.2015 заволоділи 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «Русава-К».

У подальшому, діючи спільно з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном товариства «Русава-К», шляхом організації документального виготовлення, оформлення, підписання та реєстрації правочинів з використанням підроблених документів, а також осіб, заволоділи рухомим (автомобілі, трактори та сільськогосподарська техніка) та нерухомим майном - майновими комплексами, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 Б, а також коштами, що знаходились на рахунках, заподіявши велику шкоду товариству «Русава-К».

З метою дослідження зазначених фактів, а також встановлення усіх фактів зняття з рахунків ТОВ «Русава-К» коштів ОСОБА_5 та їх перерахування за вказівкою ОСОБА_3 на рахунки підконтрольних товариств (ТОВ «Віскар», ТОВ «Віскар-Агро») є необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунках ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , №300665 НОМЕР_3 UA40003597, відкритихвАТ «Брокбізнесбанк»(МФО 300249, м. Київ проспект Перемоги, 41), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Крім зазначеного, шляхом аналізу рухів коштів по зазначених рахунках можливо буде встановити, які саме суми коштів були перераховані ТДВ «Узинський цукровий комбінат» згідно договорів від 14.08.2016 купівлі-продажу нерухомого майна майнових комплексів, належних ТОВ «Русава-К», розташованих за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , м. АДРЕСА_1 вул. Фрунзе, 92б, а також встановити усіх осіб, причетних до протиправного заволодіння майном товариства «Русава-К».

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Русава-К», є їх дослідження.

Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи містять охоронювану законом таємницю.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження підчас розглядупитань слідчимсуддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та всуді підчас судовогопровадження єобов`язковим.У разінеприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,чи вразі,якщо відповіднодо положеньцього Кодексусудове провадженняздійснюється судомза відсутностіосіб,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження всуді нездійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно дост.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3)не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, уповноваженим здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100010001219 від 06.02.2016: Дацко Наталії Іванівні, Гундеру Петру Михайловичу, Карпцю Роману Васильовичудозволу на здійснення тимчасового доступу до документів клієнта банку - ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012), які перебувають у володінніАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, м. Київ проспект Перемоги, 41), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, за період з 01.01.2012 по 30.12.2016,тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме:

- роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по рахунках): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 ;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 -UA40003597;

- грошових чеків по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 ;

- платіжних доручень про перерахування коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 ;

- копій документів по юридичному оформленню банківських рахунків: за період 05.02.2015- 30.12.2016.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11вересня 2019рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Бабій О.М.