Ухвала суду № 83561840, 01.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5458/19

1кс/755/5603/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Силаєва М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001962 від 29 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

заступник начальника другого відділу СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Силаєв М.С. за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Ладним І.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», ПАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» за період з 01 січня 2016 року до 01 серпня 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директори та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ «ДПЗКУ», залучили ряд підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «Укрзернотранс-К» (ЄДРПОУ 31406764), ПП «Фреш Лайн» (ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Блок БагСістемс» (ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Транскомплект-С» (ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «Донагротранс» (ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «ТД Магнатрек (ЄДРПОУ 38918890), ТОВ «Автокар 777» (ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Метрудтранс» (ЄДРПОУ 34980991), ТОВ «Газкомсервіс» (ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (ЄДРПОУ 36387427), ТОВ «Феймос» (39243988), СТОВ «Ліщинівське» (код ЄДРПОУ 03794555) до надання за завищеними цінами транспортно-експидеційних та інших послуг, пов`язаних із перевезенням вантажу (зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки) залізничним транспортом ПАТ «Українська залізниця», перевалку та обслуговування зернових, чим спричинили ПАТ «ДПЗКУ» збитки в особливо великих розмірах, які у подальшому перераховувались на рахунки підприємств із ознаками фіктивності, що входять до конвертаційних центрів, обертались у готівку та розподілялись причетними до вчинення злочинів особами на власний розсуд.

Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи організували «конвертаційний центр», до якого увійшли ряд підприємств, що господарської діяльності не здійснювали, натомість службові особи останніх під виглядом укладення нікчемних правочинів з надання послуг та постачання товарів надавали послуги у вигляді штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а одержані під виглядом оплати поставлених товарів (виконаних робіт) кошти обертали у готівку з подальшим розподілом між співучасниками злочинів, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, у ході розслідування кримінального провадження слідством встановлено, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директор та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ «ДПЗКУ» протягом 2013 - 2019 років залучили ряд підприємств, у тому числі СТОВ «Ліщинівське», СТОВ «АГРОСВІТ» та ПП «Мілкстар».

Так, СТОВ «Ліщинівське» перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Черкаській області, адреса реєстрації: Черкаська область, Христинівський р-н, с. Ліщинівка, вул. Леніна, 69, основний вид діяльності є вирощування зернових культур, засновник ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , головний бухгалтер - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

СТОВ «АГРОСВІТ» перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Черкаській області, адреса реєстрації: Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Ліщинівка, вул. Леніна, 69, основний вид діяльності є вирощування зернових культур, засновник ОСОБА_1 , відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_2 , відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

ПП «Мілкстар» перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Черкаській області, адреса реєстрації: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 137, оф. 20, основним видом діяльності є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, керівник - ОСОБА_4 .

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності СТОВ «Ліщинівське», СТОВ «Агросвіт» та ПП «Мілкстар» начебто мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Коста-Брава трейд», ТОВ «По-перше агро», ТОВ «Чарек торг», внаслідок виконання яких перераховано грошові кошти на загальну суму понад 150 000 000 грн з ПДВ за начебто виконання умов укладених договорів (купівля/поставка пшениці, та ін.).

При цьому, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Коста-Брава трейд», ТОВ «По-перше агро», ТОВ «Чарек торг» зареєстровані на номінальних власників, які жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних Товариств не мають. Будь-які виробничі та складські потужності, а також персонал у ТОВ «Коста-Брава трейд», ТОВ «По-перше агро», ТОВ «Чарек торг» відсутні.

Так, 05 червня 2018 року керівника ТОВ «Чарек Торг» ОСОБА_5 , притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано директора і засновника ТОВ «Коста-Брава трейд» ОСОБА_6 , який надав показання, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності вказаного Товариства не має жодного відношення, мети займатись фінансово-господарською діяльністю даного Товариства від імені засновника, директора та головного бухгалтера не мав та не має, будь-яких документів, що стосуються заснування та подальшої діяльності даного Товариства ніколи не підписував.

Також, встановлено та допитано директора і засновника ТОВ «По-перше агро» ОСОБА_7 , який надав показання, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності вказаного Товариства не має жодного відношення, мети займатись фінансово-господарською діяльністю даного Товариства від імені засновника, директора та головного бухгалтера не мав та не має, будь-яких документів, що стосуються заснування та подальшої діяльності даного Товариства ніколи не підписував.

Крім того, проведеним розслідуванням встановлено, що керівника ТОВ «Чарек Торг» ОСОБА_5 , притягнуто до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України.

У подальшому, аналізом отриманої інформації за результатами проведених тимчасових доступів до речей та документів, а саме відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам СТОВ «Ліщинівське», СТОВ «АГРОСВІТ» та ПП «Мілкстар» встановлено, що до протиправної діяльності вказаних товариств також залучені ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», ПАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД».

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», ПАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» задіяні у протиправній схемі незаконного формування податкового кредиту для підприємств з ознаками «фіктивності», мінімізації податкових зобов`язань та переведення грошових коштів в готівку через банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, за результатами проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» відкрито розрахункові рахунки у наступних банківських установах: АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» № НОМЕР_4 ; ПАТ «БАНК ФОРУМ» № НОМЕР_5 ; ЧОДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Черкаси № НОМЕР_6 ; Філія Черкаське ОУ АТ ОЩАДБАНК м. Черкаси №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; Філія Жашківське Відділення АТ ОЩАД м. Жашків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; АТ «Дельта Банк» №№ НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві №№ НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_17 ; ЧЕРК. ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси №№ НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ; АТ "КIБ" № НОМЕР_20 ; ПУАТ «Фідобанк» № НОМЕР_21 ; АТ «ПУМБ» № НОМЕР_22 ; АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_23 .

ПАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» відкрито розрахункові рахунки у наступних банківських установах: Черкаська ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси №№ НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та НОМЕР_28 ; Філія Черкаське ОУ АТ ОЩАДБАНК м. Черкаси № НОМЕР_29 ; ЧОДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Черкаси №№ НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ; КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ № НОМЕР_32 ; ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_33 .

ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» відкрито розрахункові рахунки у наступних банківських установах: ПАТ «БАНК ВОСТОК» №№ НОМЕР_34 та НОМЕР_35 ; КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ № НОМЕР_36 ; ЧЕРК. ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 ; СМІЛЯНСЬКА ФІЛІЯ АППБ «АВАЛЬ» НОМЕР_49; АТ «Дельта Банк» № НОМЕР_41 ; Філія Черкаське ОУ АТ ОЩАДБАНК м. Черкаси №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 та НОМЕР_44 ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві №№ НОМЕР_45 та НОМЕР_46 ; АТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ № НОМЕР_47 ; АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_48 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42017000000001962 від 29 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», ПАТ «БАНК ФОРУМ», ЧОДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Черкаси, Філія Черкаське ОУ АТ ОЩАДБАНК м.Черкаси, Філія Жашківське Відділення АТ ОЩАДБАНК м. Жашків, АТ «Дельта Банк», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, ПАТ «БАНК ВОСТОК», ЧЕРК. ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Черкаси, АТ «КIБ», ПУАТ «ФIДОБАНК», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ, Смілянська Філія АППБ «АВАЛЬ», АТ «Дельта Банк», АТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ, АБ «УКРГАЗБАНК», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», ПАТ «БАНК ФОРУМ», ЧОДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Черкаси, Філія Черкаське ОУ АТ ОЩАДБАНК м.Черкаси, Філія Жашківське Відділення АТ ОЩАДБАНК м. Жашків, АТ «Дельта Банк», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, ПАТ «БАНК ВОСТОК», ЧЕРК. ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Черкаси, АТ «КIБ», ПУАТ «ФIДОБАНК», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ, Смілянська Філія АППБ «АВАЛЬ», АТ «Дельта Банк», АТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ, АБ «УКРГАЗБАНК», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання заступник начальника другого відділу СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Силаєв М.С. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Силаєву М.С., Тарадойні С.С., Мотлях А.Г., Поліщуку Є.О., Чурсіну П.О., Кобріну В.М., прокурорам міста Києва Ладному І.О., Гончаренку А.О., Швець Т.О., прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Василишену Р.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Апреленку О.І., оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кириленку А.В., Линку О.О. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які знаходяться у володінні:

1) АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) № НОМЕР_4 ;

2) ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) № НОМЕР_5 ;

3) ЧОДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Черкаси (МФО 354411) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) № НОМЕР_6 ; рахунки ПАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00451797) №№ НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ;

4) АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; рахунки ПАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00451797) № НОМЕР_29 ; рахунки ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 03566564) №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 та НОМЕР_44 ;

5) АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

6) АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) №№ НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;

7) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) №№ НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; рахунки ПАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00451797) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та НОМЕР_28 ; рахунки ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 03566564) №№ НОМЕР_45 та НОМЕР_46 ;

8) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) № НОМЕР_17 ; рахунки ПАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00451797) № НОМЕР_33 ; рахунки ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 03566564) №№ НОМЕР_34 та НОМЕР_35 ;

9) Черкаська ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) №№ НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ; рахунки ПАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00451797) №№ НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ; рахунки ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 03566564) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 ;

10) АТ «КIБ» (МФО 322540) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) № НОМЕР_20 ;

11) ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) № НОМЕР_21 ;

12) АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) № НОМЕР_22 ;

13) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) рахунки ПАТ «ЖАШКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00447793) № НОМЕР_23 ;

14) КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м.Київ (МФО 322904) рахунки ПАТ «ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00451797) № НОМЕР_32 ; рахунки ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 03566564) № НОМЕР_36 ;

15) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) рахунки ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 03566564) № НОМЕР_49;

16) АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) рахунки ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 03566564) № НОМЕР_41 ;

17) АТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ (МФО 322539) рахунки ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 03566564)№ НОМЕР_47 ;

18) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки ПАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 03566564) № НОМЕР_48 , за період з 01 січня 2016 року до 01 серпня 2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко