Ухвала суду № 83557281, 09.08.2019, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/3143/19

Провадження № 1-кс/539/1213/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

09 серпня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., з участю секретаря Яценко Л.І., слідчого Фалюш В.С., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12019170240000949, внесеного 25.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. звернулась в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12019170240000949, внесеного 25.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що 13.07.2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 5500 грн., які він перевів на картковий рахунок банку «АВАЛЬ» НОМЕР_4 , чим останньому було спричинено матеріальних збитків на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що 13.07.2019 потерпілий знайшов в інтернет мережі на сайті «ОLX» оголошення про продаж сидінь в автомобіль. Потерпілий зв`язався з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході розмови ОСОБА_1 домовився про купівлю сидінь, та перерахував через термінал грошові кошти в розмірі 4500 грн. на карту «Райффайзен Банк Аваль» за НОМЕР_4 .

Через деякий час потерпілому знову зателефонував продавець, та повідомив що в них є краща пропозиція, але потрібно доплатити ще 1000 грн., ОСОБА_1 погодився і перерахував ще 1000 грн. через «Приват 24» на карту «Райффайзен Банк Аваль» за НОМЕР_4 .

14.07.2019 ОСОБА_1 зателефонував продавцю, але останній слухавку не брав, на зв`язок не виходив, товар також не був отриманий.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ «Райфайзен Банк Аваль» за НОМЕР_4 у період часу з 13.07.2019 по теперішній час, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» за НОМЕР_4 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «Райффайзен Банк Аваль» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», тому слідчий у своєму клопотанні прохає надати їй - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з правом їх вилучення у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Полтава, вул. Монастирська, 5-а, а саме інформації про рух коштів по картці АТ «Райффайзен Банк Аваль» за НОМЕР_4 у період часу з 13.07.2019 по теперішній час, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» за НОМЕР_4 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення. Також прохає надати їй - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011, ЄДРПОУ 14305909) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши слідчого, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 13.07.2019 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 гривень, належними потерпілому ОСОБА_1 , які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_4 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників АТ «Райффайзен Банк Аваль» з метою недопущення розголошення інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. - задовольнити.

В межах кримінального провадження №12019170240000949, внесеного 25.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з правом їх вилучення у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Полтава, вул. Монастирська, 5-а, а саме інформації про рух коштів по картці АТ «Райффайзен Банк Аваль» за НОМЕР_4 у період часу з 13.07.2019 по теперішній час, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» за НОМЕР_4 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011, ЄДРПОУ 14305909) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали закінчується 09.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду С.В.Гудков