Ухвала суду № 83557278, 09.08.2019, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/3142/19

Провадження № 1-кс/539/1212/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

09 серпня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., з участю секретаря Яценко Л.І., слідчого Фалюш В.С., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12019170240000958, внесеного 28.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. звернулась в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12019170240000958, внесеного 28.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що у період часу із 09.18 год. 24.07.2019 по 17.39 год. 25.07.2019, невстановлена особа, шляхом довіри, під приводом продажу автомобіля марки «Шкода», оголошення про яку розмістила на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 50400 грн.,що належить ОСОБА_1 , які останній перерахував на р/р No НОМЕР_1 «Укргазбанк», що відкритий на ім`я ОСОБА_2 , завдавши ОСОБА_1 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що на прикінці липня 2019 року потерпілий знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля. Зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , чоловік представився ОСОБА_3 , і вони домовили про купівля автомобіля. 24.07.2019 року ОСОБА_1 за попередньою домовленістю, перерахував через термінал «ПриватБанку» на рахунок № НОМЕР_3 предоплату у розмірі 10300 грн.

Наступного дня потерпілий перерахував трьома платежами грошові кошти в сумі 14000 грн., 14000 грн. та 12100 грн. через термінал «ПриватБанку» на рахунок № НОМЕР_3 . Після чого продавець, для підтвердження своєї особи переслав потерпілому фотознімки свого паспорта виданого на ім`я ОСОБА_4 .

Після цього зв`язок з продавцем зник, грошові кошти повернуті не були.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці ПАТ АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_3 у період часу з 24.07.2019 року по теперішній час, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки ПАТ АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_3 , адреси зняття грошових коштів (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ АБ «Укргазбанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», тому слідчий у своєму клопотанні прохає надати їй - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з правом їх вилучення у відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, вул. Соборності, 19, а саме інформації про рух коштів по картці ПАТ АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_3 у період часу з 24.07.2019 року по теперішній час, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки ПАТ АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_3 адреси зняття грошових коштів (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення. Також прохає надати їй - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, 01030, ЄДРПОУ 23697280) у відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, вул. Соборності, 19 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши слідчого, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, у період часу із 09.18 год. 24.07.2019 по 17.39 год. 25.07.2019, невстановлена особа, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі 50400 грн., що належать потерпілому ОСОБА_1 , які останні перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 «Укргазбанк».

Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ АБ «Укргазбанк» з метою недопущення розголошення інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. - задовольнити.

В межах кримінального провадження №12019170240000958, внесеного 28.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з правом їх вилучення у відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, вул. Соборності, 19, а саме інформації про рух коштів по картці ПАТ АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_3 у період часу з 24.07.2019 року по теперішній час, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки ПАТ АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_3 адреси зняття грошових коштів (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, 01030, ЄДРПОУ 23697280) у відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, вул. Соборності, 19 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали закінчується 09.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду С.В.Гудков