Ухвала суду № 83548724, 22.07.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10584/19

1-кс/295/5541/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря – Ковальчук М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 12018060020002278, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Нищук В.П., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Момотом Д.П., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що впровадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018060020002278 від 07.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч.1 ст.191 КК України, за ухвалою Богунського районного суду м. Житомира з приводу вчинення привласнення майна, службовими особами AT «Укрексімбанк» в м. Житомира відносно ТДВ «ЖЛ». Відповідно до заяви представника ТДВ «ЖЛ» ОСОБА_1 підставою його звернення до органів поліції є факт можливого привласнення майна, службовими особами AT «Укрексімбанк» в м. Житомира відносно ТДВ «ЖЛ». Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2015 p. AT «Укрексімбанк » в м. Житомирі зупинело розрахунково-касові операції по ТДВ «ЖЛ» через невизначений юридичний статус ТДВ «ЖЛ».

Крім того слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було допитано керуючу філією AT «Укрексімбанк » в м. Житомирі, гр. ОСОБА_2 , яка пояснила, що поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТДВ «ЖЛ» 07.06.2013 року. 27.11.2015 року до Банку було подано витяг з реєстру юридичних осіб із інформацією про виключення ТДВ «ЖЛ» з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Номер витягу №1000439750 в якому був відсутній запис згідно ЄДРПОУ ТДВ «ЖЛ» (КОД ЄДРПОУ 37546647). Відповідно до ЗУ «Про банк та банківську діяльність» ст.64 та пункт 2.16 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні і національній валюті затверджена постановою правління НБУ 21.01.2004 року №22, в якій зазначено, що у разі відсутності необхідної інформації Банк відмовляється від проведення його фінансових операцій. З урахуванням вимог ст.9,10 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання доходів) одержаний злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» банк має право витребувати, а клієнт зобов`язаний надати документи і відомості, необхідні для ідентифікації, уточнення інформації про клієнта. Банк неодноразово вимагав від ТДВ «ЖЛ» та його представників подати інформацію для уточнення інформації про клієнта. Проте на запит Банку відповідних документів не надсилалось.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що існує необхідність в отримані доступу до документації, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі AT «Укрексімбанк», що за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 23, а саме належним чином завірених копій документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від 07.06.2013 року, документи на підставі яких було зупинено обслуговування клієнта, надати інформацію про поточний стан рахунку № НОМЕР_1 на сьогоднішній день з відображенням в паперовому вигляді, рух грошових коштів рахунку за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Тому просить надати йому та за відповідним дорученням іншим особам тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT «Укрексімбанк», що за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 23.

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання є таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження того, що в ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_2 .

За наведених обставин слідчий суддя клопотання вважає необгрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Нищук В.П., погодженого прокурором Житомирської місцевої прокуратури Момотом Д.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова