Ухвала суду № 83548202, 08.08.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

08.08.2019 Провадження №1-кс/337/1385/2019

ЄУН № 337/3324/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя Салтан Л.Г., за участю секретаря: Шаповалової А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП ГУНП в Запорізькій області Каталіна О.В.про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 12019080070000339, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

20.02.2019 року слідчий Каталін О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В клопотанні слідчий зазначив, що 20.02.2019 у Хортицькому ВП ДВП зареєстровано рапорт ДОП Панченко А.О., про те, що в ході перевірки заяви ТОВ «Місто для людей», яке надійшло через секретаріат, про незаконні дії голови ОСББ «Маршала Судця 3-А», в діях голови вказаного ОСББ вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

За вказаним фактом СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080070000339 від «20» лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення зборів із мешканцями багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 до компанії «Місто для людей» звернулись мешканці вказаного будинку з проханням надати допомогу у вирішенні проблеми з якою зіткнулися заявники, а саме про факт відмивання грошових коштів головою ОСББ ОСОБА_1 через укладені фіктивні договори. На підтвердження свої слів, мешканцями вказаного будинку через деякий час було надано до компанії «Місто для людей» копії договору №6007/2018 від 01.07.2018 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування та рішення ГУ ДФС у Запорізькій області про застосування штрафних санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої ЗУ`Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» за №№ 0169605007, 0169615007, НОМЕР_1 та податкове повідомлення – рішення від 11.12.2018 № 0169585007.

Крім того, з`ясовано, що ОСОБА_1 будучи головою ОСББ заключив договір №6007/2018 від 01.07.2018 з ТОВ «ЕКГ Укрконсалт», згідно якого Товариство повинно було вести бухгалтерські обліки, але ОСОБА_1 не контролював роботу Товариства і таким чином починаючи з серпня 2018 року Товариство зовсім не виконувало покладені договором обов`язки хоча гроші їм було перераховано.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Каталіна О.В., слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Томашевського С.О., слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Адоєвцевої І.А.

З метою всесторонньості, об`єктивності та повноти досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення виникає необхідність встановити рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ОСББ «Маршала Судця 3-А», яке зареєстровано та обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з наступним номером: № НОМЕР_2 (згідно реквізитів наданих головою ОСББ «Маршала Судця 3-А» Коваленко І.С.), з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаним рахунком (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з 01.07.2018 по 31.07.2019.

Вказана інформація перебуває у володінні Центрального відділенні Акціонерного Товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ: 14360570, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просить задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в області Каталіну Олександру Вадимовичу, Томашевському Сергію Олександровичу, Адоєвцевій Ірині Андріївні на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ: 14360570, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з подальшим вилученням документів, що стосуються рахунку (рахунків) з наступним номером № НОМЕР_2 , а саме:

- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по рахунку:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково – касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) заяв на отримання чекових книжок (у разі наявності таких);

3) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

4) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаному рахунку (у разі наявності таких).

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі з 01.07.2018 по 31.07.2019.

Строк дії ухвали встановити до 01.09.2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан