Ухвала суду № 83543715, 08.08.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5376/19

Провадження № 1-кс/202/8468/2019

УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12016000000000133 від 05.05.2016 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12016000000000133 від 05.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4,5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 1,2 ст. 364 КК України.

06 серпня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ТОВ "Валдіс груп" (код 39972959), які знаходяться у Бориспільському відділені (м. Бориспіль) Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2, у тому числі: облікової (реєстраційної) справи ТОВ "Валдіс груп" (код 39972959), в тому числі реєстраційної та звітної частини; усіх без виключення актів перевірок ТОВ "Валдіс груп" (код 39972959), за період з 01.01.2014 по теперішній час; декларацій ТОВ "Валдіс груп" (код 39972959) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2014 по теперішній час; декларацій ТОВ "Валдіс груп" (код 39972959) з податку на прибуток, за період з 01.01.2014 по теперішній час; декларацій ТОВ "Валдіс груп" (код 39972959) за формою 1ДФ за період з 01.01.2014 по теперішній час та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області немчиновим Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та отримати копії документів, що знаходяться у володінні Бориспільського відділеня (м. Бориспіль) Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, оскільки вказані у клопотанні документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12016000000000133 від 05.05.2016 року - задовольнити частково.

Зобов`язати Бориспільське відділення (м. Бориспіль) Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016000000000133, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копії усіх документів ТОВ "Валдіс груп" (код 39972959), в тому числі: облікової (реєстраційної) справи ТОВ "Валдіс груп" (код 39972959), та її реєстраційної та звітної частини; усіх без виключення актів перевірок ТОВ "Валдіс груп" (код 39972959), за період з 01.01.2014 по день постановлення даної ухвали; декларацій ТОВ "Валдіс груп" (код 39972959) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2014 по день постановлення даної ухвали; декларацій ТОВ "Валдіс груп" (код 39972959) з податку на прибуток, за період з 01.01.2014 по день постановлення даної ухвали; декларацій ТОВ "Валдіс груп" (код 39972959) за формою 1ДФ за період з 01.01.2014 по день постановлення даної ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «06» вересня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський