Ухвала суду № 83539841, 09.08.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16003/19

Провадження №1-кс/522/14727/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Ковальчука О.О., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Кирничанської О.М., та матеріали кримінального провадження №12017162500002579 від 20.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Ковальчука О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12017162500002579 від 20.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України, мотивуючи наступним.

Підставами для внесення відомостей до ЄРДР стало звернення ОСОБА_1 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, підробивши документи, самовільно зайняли приміщенням квартири АДРЕСА_1 .

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору дарування зареєстрованого в реєстрі за № 811 від 06.02.2003 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 Т ОСОБА_3 ., є власником приміщення квартири АДРЕСА_1 .

Також, 31.08.2007 року між ОСОБА_1 Іпотекодавець, що виступає майновим поручителем виконання зобов`язання ОСОБА_4 та Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» ЄРДПОУ09807750 Іпотекодержатель, було укладено іпотечний договір серія та № 4199, від 31 серпня 2007 року, згідно якого іпотекодавець передає в іпотеку своє нерухоме майно, а саме приміщення квартири АДРЕСА_1 .

Іпотекою забезпечується в повному обсязі виконання усіх грошових зобов`язань за договором про надання споживчого кредиту №11207692000 від 31 серпня 2007 року (надалі кредитний договір 1), за договором про надання споживчого кредиту №11207697000/2 від 31 серпня 2007 року (надалі кредитний договір 2).

Згідно з показів ОСОБА_1 та наданих копій квитанцій про погашення кредиторської заборгованості, було встановлено, що остання погашала заборгованість, згідно кредиторського договору №0000011207692 на протязі тривалого часу, а останній раз погашала заборгованість 26 липня 2012 року.

Однак згідно інформаційної довідки №106410132 від 06.12.2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 12 грудня 2011 року ,встановлено, що державним реєстратором Демченко Сергій Олександрович, на підставі іпотечного договору серія та номер: 4199, виданого 31.08.2007, видавник: посвідчений Гарською В.В., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу: договору відступлення права вимоги за договорами іпотеки, серія та номер::5207-5208, виданого 12.12.2011, видавник: посвідчений Саєнко Е.В., приватний нотаріусом Обухівського району Київської області; договіру факторингу, серія та номер: 1, виданий 12.12.2011, видавник: ПАТ «Укрсиббанк» та ТОВ «Кей-колект»; виписки з Додатку до Договору факторингу №1 від 12.12.2011 року, серія та номер: б/н, видавник: ТОВ «Кей-колект».

Взв`язкуз вищевикладенимстаном натеперішній часу слідстває достатньопідстав вважати,що правовласності наприміщення квартири АДРЕСА_1 ,зареєстровано зпорушенням чинногозаконодавства Українита правпотерпілої ОСОБА_1 ,та натеперішній часвиникла необхідністьу здійсненнітимчасового доступута вилученняналежно завіреноїкопії документівдоговору іпотеки,серія таномер: 4199, виданого 31.08.2007, видавник: посвідчений Гарською В.В., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та всіх копій матеріалів кредитної справи, які стали підставою для укладання та реєстрації даного договору іпотеки, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, Подільський район вул. Андріївська буд. 2/12, а саме:

-Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №11207692000 від 31.08.2007 року;

-Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №11207697000/2 від 31.08.2007 року;

-Копію договору факторингу;

-Копію договору відступлення права вимоги;

-Копію реєстру боржників, де вказано у переліку іпотечне майно боржників з прізвищем поручителя;

-Копію акту прийому-передачі документів по кредиту;

-Підтвердження операції договору факторингу (квитанція, ордер, меморіальний ордер по перерахуванню коштів банку від фактора);

-Рух коштів по особистому валютному рахунку позичальника, відкритому у банку (номеру рахунку, що вказаний у договорі) з помісячною оплатою, тіло, проценти, прострочені платежі;

-Копію первинних документів на день видачі готівки з каси банку (заява на видачу готівки, меморіальний ордер, квитанції, чеки тощо.);

-Виписка заборгованості на день продажу кредитного портфелю ТОВ «Кей-Колект»;

-Копії документів якими підтверджується повноваження осіб, які підписували факторинг і діяли на підставі довіреності( наказ, посада, інструкція, витяг з реєстру про право підпису);

-Копії реєстраційних документів Статут, витяг з реєстру юридичних осіб, ліцензія комісії фінансових послуг надана ТОВ «Кей-Колект»;

-копію вимоги про усунення недоліків;

-Копію документів, які підтверджують факт відправлення на ім`я іпотечного поручителя та боржника вимоги і факт отримання повідомлення про відправлення-отримання рекомендованого листа, чеку оплати поштових послуг;

-Копію документів, що підтверджують повідомлення боржника у 10-ти денний термін про відступлення прав за кредитним договором (документ лист, з реєстраційним номером, витяг з книги вихідної кореспонденції банку, повідомлення про вручення рекомендованого листа, чек про оплату поштового відправлення).

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені у зверненні ОСОБА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, Подільський район вул. Андріївська буд. 2/12, дані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та є необхідність вилучення їх копій, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №12017162500002579, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, Подільський район, вул. Андріївська буд. 2/12, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Ковальчука О.О., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Кирничанської О.М., та матеріали кримінального провадження №12017162500002579 від 20.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, Подільський район, вул. Андріївська буд. 2/12, з можливістю їх вилучення:

- Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №11207692000 від 31.08.2007 року, укладеного між ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ 09807750 та ОСОБА_4 ;

- Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №11207697000/2 від 31.08.2007 року укладеного між ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ 09807750 та ОСОБА_4 ;

- Копію договорів факторингу;

- Копію договорів відступлення права вимоги;

- Копію реєстру боржників, де вказано у переліку іпотечне майно боржників з прізвищем поручителя;

- Копії актів прийому-передачі документів по кредиту;

- Підтвердження операції договорів факторингу (квитанція, ордер, меморіальний ордер по перерахуванню коштів банку від фактора);

- Рух коштів по особистому валютному рахунку позичальника, відкритому у банку (номеру рахунку, що вказаний у договорі) з помісячною оплатою, тіло, проценти, прострочені платежі;

- Копію первинних документів на день видачі готівки з каси банку (заява на видачу готівки, меморіальний ордер, квитанції, чеки тощо.);

- Виписка заборгованості на день продажу кредитного портфелю ТОВ «Кей-Колект»;

- Копії документів якими підтверджується повноваження осіб, які підписували факторинг і діяли на підставі довіреності ( наказ, посада, інструкція, витяг з реєстру про право підпису);

- Копії реєстраційних документів Статут, витяг з реєстру юридичних осіб, ліцензія комісії фінансових послуг надана ТОВ «Кей-Колект»;

- Копію вимоги про усунення недоліків;

- Копію документів, які підтверджують факт відправлення на ім`я іпотечного поручителя та боржника вимоги і факт отримання повідомлення про відправлення-отримання рекомендованого листа, чеку оплати поштових послуг;

- Копію документів, що підтверджують повідомлення боржника у 10-ти денний термін про відступлення прав за кредитним договором (документ лист, з реєстраційним номером, витяг з книги вихідної кореспонденції банку, повідомлення про вручення рекомендованого листа, чек про оплату поштового відправлення).

- Та копії всіх інших документів, які містяться в кредитних справах заведених на підставі договорів про надання споживчого кредиту №11207692000 від 31.08.2007 та №11207697000/2 від 31.08.2007.

Відповідальні особи зобов`язані надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Ковальчуку О.О., або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 09.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

09.08.2019