Ухвала суду № 83530973, 20.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14259/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Безушко А.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2019 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Безушко А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Представник органу досудового розслідування подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2017-2018 р.р. службові особи ТОВ «Техкомплект» (код ЄДРПОУ 20616482), ТОВ «Спец Комплект Постач» (код ЄДРПОУ 38680240), ТОВ «Строй ЮА» (код ЄДРПОУ 41053085), ТОВ «Стоунсенд» (код ЄДРПОУ 41769323), ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг» (код ЄДРПОУ 36308337), ТОВ «Етуаль-Авто» (код ЄДРПОУ 38692607), ПзІІ «Автоінвестстрок-Брок» (код ЄДРПОУ 31031552) та ряду інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Прімавера Груп» (код 40806552), ТОВ «Філдей-Груп» (код ЄДРПОУ 41175289), ТОВ «Голд Компані» (код ЄДРПОУ 40169740), ТОВ «Групстандарт Агро» (код ЄДРПОУ 40556545), ТОВ «Нортлейн» (код ЄДРПОУ 39980561), ТОВ «Парадайз Компані» (код ЄДРПОУ 40048493), ТОВ «Арров» (код ЄДРПОУ 42234046), ТОВ «Арпадор» (код ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «Нові Авто» (код ЄДРПОУ 39145187) та ін., шляхом відображення в бухгалтерських обліках та документах податкової звітності удаваних господарських операцій, задля прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 14 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування установлено відсутність за адресами реєстрації підконтрольних невстановленим досудовим розслідуванням особам низки суб`єктів господарської діяльності та, відповідно, не представилось можливим установити адреси дійсного місцезнаходження установчих та первинних фінансово-господарських документів і документів податкової звітності.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдерів), а також вилучити їх копії, а саме документів, на підставі яких надаються (були надані) телекомунікаційні послуги користувачам установлених у ході досудового розслідування ІР-адрес (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна пошта та інші).

Зокрема, установлено використання підконтрольними суб`єктами господарської діяльності при реєстрації податкових накладних у ЄРПН та подачі податкової звітності наступних ІР-адрес:

-109.237.84.222 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ «Т.Е.С.Т.» (ЄДРПОУ 32667140, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б),

-178.94.112.66, 37.52.240.234, 95.135.220.222, 46.201.91.86 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 21560766, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18),

-193.109.248.201 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ «СЕТІЛАЙТ» (ЄДРПОУ 30613748, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна /колишня назва - вул. Леніна/, 8/18),

-93.171.243.165 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ «ОВОД» (ЄДРПОУ 36820974, м. Київ, вул. Шолуденка, 27/6, кімната 346),

-185.41.21.81, 185.41.21.58, 185.41.21.91, 185.41.21.84, 185.41.21.89, 185.41.21.98 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ «ЄВРОЛАЙН-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34879240, Київська область, Таращанський район, м. Тараща, вул. Володимира Великого, 15-А, офіс 1),

-94.45.128.10 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ «ТЕРАБІТ» (ЄДРПОУ 32658555, м. Київ, проспект Голосіївський /колишня назва - проспект 40-річчя Жовтня/, 100/2),

-78.111.186.72, 78.111.186.233, 130.180.210.111, 130.180.211.129 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 30109015, Одеська область, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66),

-94.45.114.193 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) Інтернет-провайдер «BELICOM-Фастів» (ISP «Belicom», Київська область, місто Фастів, вул. Івана Ступака, 21),

-94.194.72.247 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 35049144, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 140-А, кабінет 312),

-212.42.77.152 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ «УКРНЕТ» (ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, проспект Голосіївський, 26).

Згідно зі статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Павчуку Сергію Славійовичу, Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демі Олександру Вікторовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій у операторів телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдерів), а саме у:

- ТОВ «Т.Е.С.Т.» (ЄДРПОУ 32667140, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б) -документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: 109.237.84.222, в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 21560766, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адрес: 178.94.112.66, 37.52.240.234, 95.135.220.222, 46.201.91.86, в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаними ІР-адресами;

-ТОВ «СЕТІЛАЙТ» (ЄДРПОУ 30613748, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна /колишня назва - вул. Леніна/, 8/18) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: 193.109.248.201, в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

-ТОВ «ОВОД» (ЄДРПОУ 36820974, м. Київ, вул. Шолуденка, 27/6, кімната 346) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: 93.171.243.165, в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

-ТОВ «ЄВРОЛАЙН-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34879240, Київська область, Таращанський район, м. Тараща, вул. Володимира Великого, 15-А, офіс 1) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адрес: 185.41.21.81, 185.41.21.58, 185.41.21.91, 185.41.21.84, 185.41.21.89, 185.41.21.98, в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаними ІР-адресами;

-ТОВ «ТЕРАБІТ» (ЄДРПОУ 32658555, м. Київ, проспект Голосіївський /колишня назва - проспект 40-річчя Жовтня/, 100/2) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: 94.45.128.10, в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

-ТОВ «ІНТЕРТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 30109015, Одеська область, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адрес: 78.111.186.72, 78.111.186.233, 130.180.210.111, 130.180.211.129, в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаними ІР-адресами;

-оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) «BELICOM-Фастів» (ISP «Belicom», Київська область, місто Фастів, вул. Івана Ступака, 21) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: 94.45.114.193, в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

-ТОВ «ВАН ТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 35049144, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 140-А, кабінет 312) -документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: 94.194.72.247, в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

-ТОВ «УКРНЕТ» (ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, проспект Голосіївський, 26) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: 212.42.77.152, в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань