Ухвала суду № 83527242, 07.08.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8320/19

Провадження № 1-кс/727/3446/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Бринзилі А.А.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого Корчинського А.М.

розглянувши клопотання заступника слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області Корчинського А.М. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 42019260000000089 від 31.05.2019 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Шелегоном Б.Я.

В клопотанні посилається на те, що службовими особами Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області (далі за текстом – САД) та ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511) в ході здійснення будівництва доріг національного значення на території Чернівецької області налагоджено протиправний механізм привласнення бюджетних коштів та їх виведення в тіньовий обіг.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що за результатами тендеру UA-2018-04-26-000829-b, проведеного Службовою автомобільних доріг у Чернівецькій області, між САД та ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511) укладено договір № 73 про закупівлю товарів (робіт і послуг) за державні кошти від 03.08.2018 р. згідно умов якого підрядник (ПП «Полтавабудцентр») зобов`язалось у 2018 році надати послуги із поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 343+200 – км 348+760 (код за ДК 021:2015 (45233142-6 Ремонт доріг).

Вартість робіт (договірна ціна на момент укладення договору складала 96 999 994,00 грн.

20 грудня 2018 року САД та ПП «Полтавабудцентр» укладено додатковий договір № 3, згідно умов якого сторони договору дійшли згоди зменшити ціну договору на 53 619 988,22 у зв`язку із чим обсяг фінансування послуг із поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-03 на ділянці км 343+200 – км 348+760 скорочено до 43 380 007,78 грн., термін виконання робіт встановлено 29.12.2018.

В подальшому додатковою угодою № 4 від 28.02.2018 зменшено ціну договору на 54 525 426,77 грн., вартість робіт склала 42 474 569,23 грн. Станом на 26.02.2019 за вказаним договором САД перераховано підряднику кошти на загальну суму 42 474 569 грн.

Тендерною документацією та технічним завданням, що є її невід`ємною частиною, передбачалось в ході виконання ремонтних робіт використання якісних матеріалів, зокрема гранітного щебеню марки не нижче М-1000. Однак, згідно наявних даних в ході виконання робіт представниками підрядної організації використано гравійно-піщану суміш та гравійний щебінь, що не відповідають встановленим у ДСТУ та тендерній документації показникам міцності, у зв`язку із чим не можуть використовуватися при виконанні вказаного виду робіт. Крім того, фактична вартість ГПС в 2,5 рази нижча за вартість щебеню.

Таким чином, до актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо використання гранітного щебеню марки М-1000 у кількості 7300 м3 на загальну суму 1,59 млн. грн.

Окрім цього, згідно наявних даних ВКЗЕ УСБ України в Чернівецькій області, до актів виконання робіт та довідок про вартість виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо витрат на перевезення щебеню на суму 245 тис. грн.

Таким чином, службові особи САД та ПП «Полтавабудцентр», діючи з корисливим мотивом, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, в акти виконаних робіт внесли недостовірні дані щодо використання матеріалів та проведених робіт, в результаті чого державним інтересам завдано збитків на суму близько 2 млн. грн.

Згідно розділу 13 «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» Договору № 73 від 03 серпня 2018 р. встановлено розрахунковий рахунок ПП «Полтавабудцентр» № НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк» МФО 328168, правонаступником якого є ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168.

Згідно довідки відомості про підприємство від 29.05.2018, долученої до тендерної документації підрядника, ПП «Полтавабудцентр» обслуговує банк ПАТ «МТБ Банк» м. Чорноморськ в якому відкриті р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 МФО 328168.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, до рахунків Приватного підприємства «ПОЛТАВАБУДЦЕНТР» код ЄДРПОУ 24565511 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 03.08.2018 р. до 28.02.2019 р., а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), що знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» (юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168), з отримання вказаних документів в центральному відділенні ПАТ "МТБ Банк" у м. Києві за адресою: м. Київ вул. Євгена Коновальця, 15, корп.1, літера "А".

Тому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» (юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168), центральне відділення якого знаходиться за адресою: м. Київ вул. Євгена Коновальця, 15, корп.1, літера "А". Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області Корчинському Анатолію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» (юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в центральному відділенні ПАТ "МТБ Банк" у м. Києві за адресою: м. Київ вул.Євгена Коновальця, 15, корп.1, літера "А", по рахункам Приватного підприємства «ПОЛТАВАБУДЦЕНТР» код ЄДРПОУ 24565511 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаних рахунках із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.