Ухвала суду № 83523389, 08.08.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/3505/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Іванов А.П., за участі секретаря – Боти О.І., слідчого – Макарович Н.Ю., прокурора Іванова А.Б., підозрюваного – ОСОБА_1 , захисника – Васильчука А.Ю., перекладача Шмідт Ж.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгород клопотання старшого старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції Макарович Н.Ю., погоджене прокурором Іванов А., про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мужієво Берегівського району Закарпатської області, мешканця АДРЕСА_1 , угорця, громадянина України, розлученого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, з незакінченою середньою освітою, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Із поданого клопотання, погодженого із прокурором вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019070000000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 лютого 2019 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що 13 жовтня 2017 року ОСОБА_1 , погодившись на пропозицію гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Берегово, зареєструватись за винагороду фізичною особою – підприємцем, умисно, з метою отримання безповоротної фінансової допомоги в сумі 265 582,00 грн. від Благодійного фонду "Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде" (код за ЄДРПОУ 40533019), у приміщенні Берегівської районної державної адміністрації, підписав завідомо-неправдиву заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем.

Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем від 13 жовтня 2017 року за формою 10, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада №3268/5, є документом, який згідно пп.1 п.1 ст.18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15 травня 2003 року №755-IV (далі – Закон №755-IV) подається заявником для державної реєстрації фізичної особи підприємцем.

Всупереч, п.п.8 п.1 ст.1 Закону №755-IV , не будучи заявником, тобто фізичною особою, яка має намір стати підприємцем, ОСОБА_1 підписав вищевказану заяву, у графі "(підпис)" із зазначеним кодом економічної діяльності 47.11, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, зокрема займатись роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, проте переслідуючи корисливу мету – отримати від гр. ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 30 000 грн.

Відповідно до висновку експерта Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 06.06.2019 за №4/191, підпис від імені гр. ОСОБА_1 у заяві про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 від 13.10.2017 виконано ОСОБА_1 .

У подальшому, в період з 17.10.2017 року та до моменту державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 11.06.2018 року, ОСОБА_1 підприємницької діяльності не здійснював, зокрема роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами не займався, податкову звітність фізичної особи – підприємця не складав та до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби України не подавав.

Таким чином, ОСОБА_1 , умисно з корисливих мотивів отримати грошову винагороду в сумі 30000 грн., не маючи наміру стати підприємцем та займатись самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, задля досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, всупереч, п.п.8 п.1 ст.1 Закону №755-IV, підписав заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем від 13 жовтня 2017 року у графі "(підпис)" із зазначеним кодом економічної діяльності 47.11, наслідком чого стало внесення 17 жовтня 2017 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису 2 322 000 0000 006545 про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

07 серпня 2019 року ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Мужієво Берегівського району Закарпатської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України) оголошено про підозру у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_1 під час досудового розслідування свою винуватість у вчиненні зазначеного вище кримінального правопорушення визнав повністю, раніше не судимий, однак, виходячи з того, що він ніде не працює, підприємницькою діяльністю не займається та не навчається, не займається суспільно-корисною діяльністю, враховуючи те, що він вчинив кримінальне правопорушення в сфері господарської діяльності, тяжкість покарання, передбаченого інкримінованому йому злочину, мають ризики того, що підозрюваний в ході досудового слідства може не з`являтися на виклики слідчого, прокурора, змінити місце проживання, переховуватися від органів досудового розслідування та вчинити нове кримінальне правопорушення, а тому виникла необхідність органу досудового застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник проти задоволення даного клопотання не заперечили.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, підозрюваного та його захисника, з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У проваджені старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Макарович Н.Ю. перебувають матеріали кримінального провадження про кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 205 -1 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019070000000011 від 26.02.2019 року.

Згідно ч.1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, підозрюваний ОСОБА_1 ніде не працює, підприємницькою діяльністю не займається та не навчається, не займається суспільно-корисною діяльністю, враховуючи те, що він вчинив кримінальне правопорушення в сфері господарської діяльності, тяжкість покарання, передбаченого інкримінованому йому злочину, мають ризики того, що підозрюваний в ході досудового слідства може не з`являтися на виклики слідчого, прокурора, змінити місце проживання, переховуватися від органів досудового розслідування та вчинити нове кримінальне правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

07.08.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, завідомо неправдивих відомостей.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявність ризиків, зазначених у ст. 177 цього кодексу, враховуються обставини, передбачені ст. 178 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 179 КПК України запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Беручи до уваги фактичні обставини справи, особу підозрюваного ОСОБА_1 , а також те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочину, може незаконно впливати на свідків та потерпілих, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, враховуючи те, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання є обґрунтованим і обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання буде достатнім стимулюючим фактором для забезпечення належної поведінки підозрюваного.

Керуючись ст.ст.132, 176-179, 184, 193, 194, 196 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мужієво Берегівського району Закарпатської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , угорця, громадянина України.

Покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки:

1) прибувати до кабінету № 9 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції Макарович Наталії Юріївни за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади (ГУ ДМС у Закарпатській області: м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12-а) свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансовиї розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Макарович Н.Ю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буду складено і проголошено 08.08.2019 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Іванов А.П.