Ухвала суду № 83521237, 08.08.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/12085/19

Провадження № 1-кс/638/3665/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Цвірюка Д.В.,

за участю секретаря Тітової М.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германова Д.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Моісеєнко О.В., по кримінальному провадженню №12019220480000694 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначає, що Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220480000694 від 21.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ТОВ «Плей Вуд» директора ОСОБА_1 , який повідомив про те, що підприємство ТОВ «Плей Вуд» здійснює виробництво деревяних іграшок, їх реалізацію по Україні та експортує в різні країни світу і 30.10.2018 року на підприємство ТОВ «Плей Вуд» надійшла заявка від директора з розвитку бізнеса ОСОБА_2 , який працював в ТОП «Плей Вуд» на експорт товарів, які виробляються даним підприємством до підприємства SARL IELLO, яке знаходиться у Франції і про вищевказану пропозицію повідомив ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_1 , на що останній погодився. Так як основний офіс ТОВ «Плей Вуд» знаходиться в м.Києві, і виконував обов`язки генерального ОСОБА_2 , головним бухгалтером ТОВ «Плей Вуд» була ОСОБА_3 , остання внесла відомості в бухгалтерську базу 1С контрагента підприємства SARL IELLO сформувавши замовлення покупця №957 від 30.10.2018 щодо експорту продукції, і вищевказані дані передала директору ОСОБА_2 , яку останній передав в електронному вигляді начальнику забезпечення та логістики ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_4 . Представник потерпілого ОСОБА_1 повідомив про те, що вищевказані документи які передав в електронному вигляді ОСОБА_2 . начальнику забезпечення та логістики ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_4 . інформацію про замовлення товару, остання передала відомості в відділ на виробництво ТОВ» Плей Вуд» для виготовлення продукції на суму згідно товарно транспортної накладної №Р 920 від 02.11.2018 року на суму 289 622,51 грн з ПДВ.

02.11.2018 року зі складу та виробництва ТОВ «Плей Вуд», який розташований по вул.Букова ,36 м.Харків, начальник забезпечення та логістики ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_4 , спілкуючись в телефонному директором розвитку бізнесу ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_2 та менеджером ОСОБА_5 , яка працювала у ТОВ «Плей Вуд» повідомили про те, що вантаж буде забрано перевізником ТОВ «Автолюкс» і перевезено в м.Київ, а в подальшому з м.Києва до Франції буде здійснюватись перевезення через міжнародну фірму ТОВ «Каргомайнд», в звязку з тим що за ці послуги оплатило підприємство «SARL IELLO», і начальнику відділу забезпечення і логістики ОСОБА_4 , були надані координати ТОВ «Автолюкс» ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , і в подальшому ОСОБА_4 домовилась з перевізником ТОВ «Автолюкс» про погрузну товару і 02.11.2018 року за адресою: вул.Букова,36 м.Харків, перевізник ТОВ «Автолюкс» ОСОБА_7 приїхавши на вищевказане місце погрузив товар ТОВ «Плей Вуд» у вигляді три палети з продукцією, начальник відділу забезпечення склала товарно транспортну накладну товарно транспортної накладної №Р 920 від 02.11.2018 року на суму 289 622,51 грн. з ПДВ. По Україні та склали з перевізником товарно транспортну накладну №101110191909 щодо доставки товару в м.Київ, і перевізник ТОВ «Автолюкс» доставив товар у м.Київ. Представник потерпілого ОСОБА_1 постійно телефонував ОСОБА_2 з приводу того, що на рахунок підприємства ТОВ «Плей Вуд» не надходять грошові кошти від підприємства SARL IELLO», яке розташоване у Франції на що ОСОБА_2 повідомляв що виникла затримка з грошима під підприємства і обіцяв що в найближчий час грошові кошти, які в перерахунку в іноземній валюті 8949,32 євро надійдуть на рахунок підприємства від французької компанії, однак не надійшли на період часу 23.11.2018 року. Після цього, потерпілий ОСОБА_1 повідомив про те, що почав з`ясовувати обставини, що виникли звернувся в ТОВ «Автолюкс» з приводу отримання товару згідно ТТН №101110191909 ТОВ «Каргомайнд», і йому працівники ТОВ «Автолюкс» повідомили про те, що вантаж згідно ТТН №101110191909 знаходився з 02.11.2018 по 14.11.2018 року на складі ТОВ «Автолюкс», за який за зберігання було від імені директора ОСОБА_1 оплачено грошові кошти в сумі 9290 гривень на підставі акту виконаних робіт між ТОВ «Автолюкс та ТОВ «Плей Вуд» і вантаж по довіреності згідно ТТН №101110191909 забрав перевізник ТОВ «Каргомайнд», однак ОСОБА_1 повідомив про те, що акт виконаних робіт щодо перевезення не підписував і про вищевказаний документ між ТОВ «Плей Вуд» та ТОВ «Автолюкс» не оформлював.

Після цього, представник потерпілого ОСОБА_1 звернувся в ТОВ «Каргомайнд» з приводу встановлення факту перевезення вантажу на підставі ТТН №101110191909 до Франції, однак представники ТОВ «Каргомайнд» повідомили про те, що ТОВ «Плей Вуд`є дійсно виробником товару згідно калькуляції наданої ТОВ «Каргомайнд» підприємством ТОВ «Мер Альберо» і постачальником в ТОВ «Мер Альберо» є ФОП « ОСОБА_8 », і перевізником товару на підставі ТТН №101110191909, направлено не від імені ТОВ «Плей Вуд», а від імені ТОВ «Мер Альберо» у Швейцарію на підприємство «Swissgames», а не у Францію на підприємство SARL IELLO. Представник потерпілого ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_1 повідомив про те, що дізнавшись надану інформацію від ТОВ «Каргомайнд» зв`язався з представниками підприємства «Swissgames», і останні повідомили про те, що вантаж на підставі ТТН №101110191909 прибув на підприємство від ТОВ «Мер Альберо», і вони перерахували на банківський рахунок ТОВ «Мер Альберо» грошові кошти за вищевказаний товар 19.10.2018 року в сумі 4190 Євро та грошові кошти в сумі 3601 Євро і директором ТОВ «Мер Альберо» на цей час була його колишній головний бухгалтер яка звільнилсь 14.11.2018 року ОСОБА_9 , яка мала доступ до рахунку ТОВ «Мер Альберо» і розпорядилась цими коштами.

Представник потерпілого ТОВ «Плей Вуд» ОСОБА_1 повідомив про те, що телефонував ОСОБА_2 , і останній повідомив про те, що заволодів продукцією ТОВ «Плей Вуд» та грошові кошти не повернув, розпорядився на власні потреби та спілкувався з ОСОБА_9 яка повідомила про те, що схему про заволодіння товару ТОВ «Плей Вуд» організував ОСОБА_2 і вона ніякого відношення до цього немає.

В звязку з вищевикладеним виникає необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів, які зберігаються в ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» ЄДРПОУ:40367988, який розташований за адресою: вул.Салютна,1Б, Шевченківський район м.Києва, а саме:

-оригінал інвойсу №15102018 до контракту №ЕХ151018SW від 15.10.2018 на суму 7 202,00євро

-оригінал дистриб`юторського контракту № ЕХ151018SW укладеного 15.10.2018

-орігінали усіх документів калькуляції, які містяться до контракту №ЕХ08102018СZ складного директором ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» ОСОБА_9

-оригінали митних декларації, які були оформлені ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» щодо поставки продукції до «Swissgames» на підставі контракту №ЕХ151018SW.

-Оригінали договорів поставки продукції ТОВ «Плей Вуд», який укладеного між ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» та СПД ФОП « ОСОБА_8 »

-усі оригінали накладних №2-11-18 від 05.11.2018 року та наклданих №1-10-18 від 11.10.18 року, які знаходяться в ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО»

Виходячи з викладеного на даний вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в даній документації становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно здійснити тимчасовий доступ з метою отримання оригіналів документів нотаріальної справи та реєстраційної справи вказаних документів, так як інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО», у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» ЄДРПОУ:40367988, який розташований за адресою: вул. Салютна,1Б, Шевченківський район м. Києва, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницею слідчому СВ Шевченківського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенант поліції Германову Дмитру Миколайовичу прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу Моісеєнко Олені Вікторівни, з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів, а саме:

-оригінали інвойсу №15102018 до контракту №ЕХ151018SW від 15.10.2018 на суму 7 202,00євро

-оригінал дистриб`юторського контракту № ЕХ151018SW укладеного 15.10.2018

-оригінали усіх документів калькуляції, які містяться до контракту №ЕХ08102018СZ складного директором ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» ОСОБА_9

-оригінали митних декларації, які були оформлені ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» щодо поставки продукції до «Swissgames» на підставі контракту №ЕХ151018SW.

-оригінали договорів поставки продукції ТОВ «Плей Вуд», який укладеного між ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО» та СПД ФОП « ОСОБА_8 »

-усі оригінали накладних №2-11-18 від 05.11.2018 року та накладних №1-10-18 від 11.10.18 року, які знаходяться в ТОВ «МЕР АЛЬБЕРО».

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В.Цвірюк