Ухвала суду № 83518298, 06.08.2019, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/1233/19

Провадження № 1-кс/222/232/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2019 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Доценко С.І., при секретарі Болбат Н.І., за участю прокурора Яруша Р.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Путіло Ф.В., погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури Папазовим О.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000106 від 19.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури про отримання тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні АТ «А-Банк», яке розташовано за адресою: вул. Батумська, буд. 11 м. Дніпро.

Клопотання мотивовано тим, що 19.04.2019 невстановлена особа шляхом шахрайських дій та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 23500 гривень, які належать ОСОБА_1 , в результаті чого останній було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом начальником СВ Нікольського ВП Волноваського ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області майором поліції Яцко Н.М зареєстровано кримінальне провадження № 12019050640000106 від 19.04.2019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , пояснила, що вона є приватним підприємцем. 18.04.2019 року на сайті « Агро-Ukraine» знайшла об`яву про продаж овочів у Запорізькій області. В об`яві були вказані декілька номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - ОСОБА_2 , НОМЕР_3 - ОСОБА_3 . Після цього вона подзвонила за одним з вище вказаних номерів та заказала овочів на суму 23500 гривень, разом з тим умовою менеджера було те, що за товар необхідно одразу перерахувати кошти на рахунок «ПриватБанк» за номером карти НОМЕР_4 , власником якої був ОСОБА_4 . Після чого вона зі своїм сином ОСОБА_5 через термінал «ПриватБанк», який розташований у м. Маріуполь по вул. Куінджи, 35/51 перерахували з її банківської картки «А-Банк» № НОМЕР_5 кошти у сумі 13500 гривень, а також з картки «А-Банк» № НОМЕР_6 на вищевказаний рахунок у сумі 10000 гривень. Після перерахунку коштів копії чеків вони відправили менеджеру, він в свою чергу пообіцяв переслати копії документів та оригінали передати разом з товаром. За його словами товар повинен надійти 18.04.2019 о 21.00 годині. Також менеджер даної фірми повідомив їй, що у них є на залишку ще овочі і запропонував їй купити їх у розстрочку, у випадку відмови придбання цих овочів, які залишились, замовлення ОСОБА_1 на сайті «Агро-Ukraine», не буде вислане, а сплачені гроші, будуть повернуті на її рахунок. 18.04.2019 гроші так і не були повернуті на рахунки ОСОБА_1 , а 19.04.2019 зателефонувавши на вищевказані номери їй відповідали, що вона дзвонить до в`язниці. Про те, що трапилося повідомила в поліцію.

Факти переказу грошових коштів були здійснені з картки «А-Банк» № НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_4 , 18.04.2019 в сумі 13500.00 грн. та 18.04.2019 з карти № НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_4 в сумі 10000.00 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають значення по кримінальному провадженню, є потреба в витребуванні інформації з АТ «А-Банк», яке розташоване за адресою: вул. Батумська, буд. 11 м. Дніпро.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні. Вважає, що воно мотивоване і є всі підстави для його задоволення.

Представник відділення АТ «А-Банк» в судове засідання не з`явився, про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно Витягу з кримінального провадження № 120196050640000106 від 19.04.2019року розпочате досудове розслідування за заявою ОСОБА_1 Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку «а клієнтів становлять банківську таємницю.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку слідчого судді доведена необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у АТ «А-Банк», оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а іншим шляхом їх отримати не має можливості, лише як за ухвалою суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібні речі, що мають істотне значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Путіло Ф.В., погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури Папазовим О.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000106 від 19.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУПН в Донецькій області Путіло Федору Віталійовичу або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «А - БАНК» (ЄРДПОУ 14360080), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська 11, та в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по рахунку банківської карти АТ «А - БАНК» № НОМЕР_5 за період часу з 18.04.2019 по 20.04.2019, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів по цьому рахунку банківської карти АТ «А - БАНК» № НОМЕР_5 , залишку коштів по рахунку, а також оригіналів матеріалів юридичної справи по оформленню банківської карти АТ «А - БАНК» № НОМЕР_5 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (здійснити їх виїмку як в паперовому так і в електронному вигляді).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 05.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступну та резолютивну частини ухвали прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено в судовому засіданні 06 серпня 2019 року. Повний текст ухвали оголошено 07 серпня 2019 року о 09-00 годині

Слідчий суддя С.І. Доценко