Ухвала суду № 83518167, 07.08.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21256/19

Провадження №1-кс/127/11894/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції Козловської В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції Козловська В.В. 02.08.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту - «admin@best-obmen.com», яка належить гр. ОСОБА_1 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_1 унеможливив проведення подальших операцій, однак в наслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу «Best-obmen.com» було не можливе через зміну паролю доступу до PHP My Admin Best-obmen.com.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_1 з електронних гаманців U 4822836 та U 3914076, створений платіжною системою «Perfect Money». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець U 113547476493 створений платіжною системою «Advanced Cash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця U 113547476493 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець U 12926444, що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .

В ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_3 , належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю м . Вінниця , який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_4 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк`здійснив, здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних, інформації про рух коштів з банківських карток ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , історії розмов оператора служби підтримки АТ КБ «Приват Банк», які здійснювались на фінансові номера гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , у період часу з 01.09.2018 по 01.02.2019.

Враховуючи те, що в ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця, прос. Юності, 43А, міститься вищевказана інформація.

Слідчий Козловська В.В., в судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що м.н.т. НОМЕР_3 , належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю м . Вінниця , який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_4 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк» здійснив, здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Козловській В.В. дозвіл на розголошення банківської таємниці в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою: м. Вінниця прос. Юності, 43А, м іститься вищевказана інформація та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді:

1.Усіх наявних рахунків гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , роздруківку про рух коштів (у період з 01.09.2018 по 01.02.2019.), а також наявну інформацію щодо гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (копія паспорта, копія ІПН, мобільні номера телефонів, тощо..)

2.Надати історію розмов оператора служби підтримки АТ КБ «Приват Банк», які здійснювались на фінансові номера гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , у період часу з 01.09.2018 по 01.02.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя