Ухвала суду № 83508439, 07.08.2019, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/8574/19

Провадження № 1-кс/219/2378/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.2019 року слідчий суддя Хомченко Л.І. Артемівського міськрайонного суду Донецької області

Секретар Халаджи А.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Бахмут

клопотання Прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Кузнєцова Владислава Олександровича, за матеріалами кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000112 від 13.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про проведення судово-економічної експертизи

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Бахмутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42018051610000112 від 13.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Донбасгеоінформ» (ЄРДПОУ 02570983) внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків не забезпечили схоронність майна підприємства, яке наразі знищено, не забезпечили раціональне використання грошових коштів підприємства, внаслідок чого на підприємстві накопичено борги по сплаті податків у сумі 883,1 тис.грн, що призвело до банкрутства. Крім того, за результатами аудиту виявлені факти встановлення необґрунтованих надбавок і премій по заробітної платі працівникам ДП «Донбасгеоінформ» на загальну суму 283,5 тис.грн.

Крім того, аудиторським звітом №24-6-3 від 07.04.207 планового фінансового аудиту та аудиту відповідності діяльності державного підприємства «Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшедерії» щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, а також дотримання актів законодавства, планів, процедур, питань стану збереження активів та управління державним майном за період з 01.01.2014 до завершеного періоду 2017 року, встановлено, що без визначення норм виробітку, розцінок та калькуляції за землевпорядні роботи у листопаді та грудні 2013 року начальнику відділу землевпорядних робіт ОСОБА_1 та його дружині ОСОБА_2 , яка працювала за договорами цивільно-правового характеру на ДП «Донбасгеоінформ», була нарахована заробітна плата за відрядною системою оплати праці у необґрунтовано завищених розмірах, які в рази перевищують нормативну заробітну плату кожного з штатних працівників виробничого персоналу ДП «Донбасгеоінформ» ( ОСОБА_1 за два місяці нараховано 79,9 тис.грн., ОСОБА_2 – 42,9 тис.грн.).

Разом з тим, в.о. директора ДП «Донбасгеоінформ» ОСОБА_3 протягом 2013-2014 років окрім основної заробітної плати отримував заробітну плату за сумісництвом на посаді сторожа, у т.ч. у нічні зміни. Загальна сума неправомірної заробітної плати ОСОБА_3 за роботу сторожем за сумісництвом склала – 29 983,82 грн. Також ОСОБА_3 у 2013-2014 роках отримував надбавку за особливий характер роботи у розмірі 30% посадового окладу головного інженера (13 645, 33грн), без погодження зазначеного питання на спільному засіданні адміністрації підприємства та ради трудового колективу.

Головний бухгалтер ДП «Донбасгеоінформ» ОСОБА_4 протягом 2013-2016 років та січня, лютого 2017 року отримувала доплату за суміщення посади економіста, загальна сума якої склала 22 219,12 грн, встановлення якої відбувалось погодження зазначеного питання на спільному засіданні адміністрації підприємства та ради трудового колективу.

Начальник відділу землевпорядних робіт ОСОБА_1 протягом 2013-2014 років окрім основної заробітної плати отримував заробітну плату за роботу за сумісництвом на посаді інженера-електронщика. Сума неправомірної плати склала 6 881,21 грн.

Крім того, у грудні 2016 року та у січні 2017 року без погодження з Держгеокадастром було підвищено посадові оклади працівникам ДП «Донбасгеоінформ», що призвело до неправомірно нарахованої заробітної плати на загальну суму 18 076,64 грн., та ЄСВ – 6 670,3 грн.

З викладеного вбачається, що в діях посадових осіб ДП «Донбасгеоінформ» (ЄРДПОУ 02570983) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що по кримінальному провадженню виникли питання для вирішення яких необхідні спеціальні знання, керуючись ст. ст. 110, 242, 243 КПК України ,просив

1. Призначити по вказаному кримінальному провадженню судово-економічну експертизу, до проведення якої залучити експертів Донецького НДІСЕ.

2. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

2.1. Чи була заборгованість з виплати заробітної плати у ДП «Донбасгеоінформ» перед працівниками підприємства станом на 01.01.2014 включно, та в період часу з 01.01.2014 по 12.12.2018 включно?

2.2. Якщо заборгованість мала місце, який загальний розмір заборгованості з виплати заробітної плати станом на 12.12.2018 із зазначенням періодів заборгованості, та її розмірів?

2.3. Який розмір заборгованості з виплати заробітної плати відносно кожного працівника ДП «Донбасгеоінформ» станом на 12.12.2018 включно, та в період часу з 01.01.2014 по 12.12.2018 включно, із зазначенням загального розміру заборгованості перед працівником, а також із розбивкою суми заборгованості по місяцям?

2.4. Який розмір грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та до каси ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно) були спрямовані на виплату поточної зарплати (із зазначенням періодів) і погашення заборгованості по зарплатні (із зазначенням періодів)?

2.5. Який розмір грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та до каси ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно) були спрямовані на оплату податків та ЄСВ (із зазначенням періодів)?

2.6. Який розмір грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та до каси ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно) були спрямовані на потреби не пов`язані із виплатою заробітної плати та заборгованості по заробітній платі (з зазначенням періодів, розмірів та з зазначенням яких саме потреб)?

2.12. Чи мав фінансову можливість директор ДП «Донбасгеоінформ», у період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно), погасити заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства?

2.7. Чи правомірно було отримано заробітну плату за роботу за сумісництвом в.о. директора ДП «Донбасгеоінформ» ОСОБА_3 протягом 2013-2014 років, головним бухгалтером ДП «Донбасгеоінформ» ОСОБА_4 протягом 2013-2016 років та січня, лютого 2017 року та начальником відділу землевпорядних робіт ОСОБА_1 протягом 2013-2014 років?

2.8. Який розмір грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та до каси ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно) були спрямовані на виплати премій працівникам підприємства (з зазначенням періодів та розмірів по кожному працівнику із розбивкою по місяцям)?

2.9. Чи правомірно працівникам ДП «Донбасгеоінформ» було встановлено розмір премій в період з 01.01.2013 по 12.12.2018 (включно)?

2.10. Який розмір грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та до каси ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно) були спрямовані на підняття посадових окладів працівників підприємства (з зазначенням періодів та розмірів по кожному працівнику із розбивкою по місяцям)?

2.11. Чи правомірно спрямовувались кошти на виплати премій працівникам підприємства ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно)?

2.12. Чи правомірна спрямовувались кошти на підвищення посадових окладів працівникам підприємства ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно) ?

2.13. Чи було порушено норми діючого законодавства при укладанні договорів цивільно-правового характеру з фізичними особами для виконання ними землевпорядних робіт у листопаді та грудні 2013 року?

2.14. Чи завдано підприємству/державі збитки внаслідок укладення договорів цивільно-правового характеру з фізичними особами для виконання ними землевпорядних робіт у листопаді та грудні 2013 року ?

2.15. Якщо завдано шкоду підприємству/державі, який розмір шкоди завдано?

3. Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження № 42018051610000112 від 13.12.2018 в 1 томі.

4. Копію постанови направити експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз.

Прокурор у судове засідання не з`явився ,про час та дату розгляду клопотання його повідомлено належним чином .

Дослідив матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступні обставини.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що по кримінальному провадженню виникли питання для вирішення яких необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає що клопотання слід задовольнити .

керуючись ст. ст. 110, 242, 243 КПК України ,

УХВАЛИВ

Клопотання Прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Кузнєцова Владислава Олександровича, за матеріалами кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000112 від 13.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про проведення судово-економічної експертизи задовольнити.

1. Призначити по вказаному кримінальному провадженню судово-економічну експертизу, до проведення якої залучити експертам Донецького НДІСЕ.

2. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

2.1. Чи була заборгованість з виплати заробітної плати у ДП «Донбасгеоінформ» перед працівниками підприємства станом на 01.01.2014 включно, та в період часу з 01.01.2014 по 12.12.2018 включно?

2.2. Якщо заборгованість мала місце, який загальний розмір заборгованості з виплати заробітної плати станом на 12.12.2018 із зазначенням періодів заборгованості, та її розмірів?

2.3. Який розмір заборгованості з виплати заробітної плати відносно кожного працівника ДП «Донбасгеоінформ» станом на 12.12.2018 включно, та в період часу з 01.01.2014 по 12.12.2018 включно, із зазначенням загального розміру заборгованості перед працівником, а також із розбивкою суми заборгованості по місяцям?

2.4. Який розмір грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та до каси ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно) були спрямовані на виплату поточної зарплати (із зазначенням періодів) і погашення заборгованості по зарплатні (із зазначенням періодів)?

2.5. Який розмір грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та до каси ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно) були спрямовані

на оплату податків та ЄСВ (із зазначенням періодів)?

2.6. Який розмір грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та до каси ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно) були спрямовані на потреби не пов`язані із виплатою заробітної плати та заборгованості по заробітній платі (з зазначенням періодів, розмірів та з зазначенням яких саме потреб)?

2.12. Чи мав фінансову можливість директор ДП «Донбасгеоінформ», у період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно), погасити заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства?

2.7. Чи правомірно було отримано заробітну плату за роботу за сумісництвом в.о. директора ДП «Донбасгеоінформ» ОСОБА_3 протягом 2013-2014 років, головним бухгалтером ДП «Донбасгеоінформ» ОСОБА_4 протягом 2013-2016 років та січня, лютого 2017 року та начальником відділу землевпорядних робіт ОСОБА_1 протягом 2013-2014 років?

2.8. Який розмір грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та до каси ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно) були спрямовані на виплати премій працівникам підприємства (з зазначенням періодів та розмірів по кожному працівнику із розбивкою по місяцям)?

2.9. Чи правомірно працівникам ДП «Донбасгеоінформ» було встановлено розмір премій в період з 01.01.2013 по 12.12.2018 (включно)?

2.10. Який розмір грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки та до каси ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно) були спрямовані на підняття посадових окладів працівників підприємства (з зазначенням періодів та розмірів по кожному працівнику із розбивкою по місяцям)?

2.11. Чи правомірно спрямовувались кошти на виплати премій працівникам підприємства ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно)?

2.12. Чи правомірна спрямовувались кошти на підвищення посадових окладів працівникам підприємства ДП «Донбасгеоінформ» за період з 01.01.2014 по 12.12.2018 (включно) ?

2.13. Чи було порушено норми діючого законодавства при укладанні договорів цивільно-правового характеру з фізичними особами для виконання ними землевпорядних робіт у листопаді та грудні 2013 року?

2.14. Чи завдано підприємству/державі збитки внаслідок укладення договорів цивільно-правового характеру з фізичними особами для виконання ними землевпорядних робіт у листопаді та грудні 2013 року ?

2.15. Якщо завдано шкоду підприємству/державі, який розмір шкоди завдано?

3. Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження № 42018051610000112 від 13.12.2018 в 1 томі.

4. Копію постанови направити експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз.

Висновок експерта надати прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Хомченко.

Суддя Л.І. Хомченко